证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-001 深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 | 项目 | 本报告期 | | | | | | | | | 上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 月 1 日-2024 | 年 | 1 | | 年 | 12 | 月 | 31 | 日） | | | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：2,780.00 | | | 万元-4,050.00 | | | | 万元 | | 盈利：2,454.21 元 | 万 | | | 比上年度同期上升：13.27%-65.02% | | | | | | | | | | | | 扣除非经常性损 | 亏损：350.00 | | | 万元 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)2347 号 目 录 一、内部控制审计报告 ...............................................（1-2） 二、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市智莱科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织和领导企业内部控制的日 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2025) 1257 号 目 录 一、审计报告 …………………………………………………………………………（1-4) 二、财务报表 | (一) 合并财务报表 | | --- | | 1.合并资产负债表 (5-6) | | 2.合并利润表 ( 7 ) | | 3.合 并 现 金 流 量 表 ( 8 ) | | 4.合并股东权益变动表 (9-10) | | (二) 母公司财务报表 | | 1.母公司资产负债表 ( 11-12 ) | | 2.母公司利润表 ( 13 ) | | 3.母公司现金流量表 ( 14 ) | | 4.母公司 股东权益变动表 ( 15-16 ) | | 三、财务报表附注 (17-101 ) | 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025) 1257 号 审计报告 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市智莱科技股份有限 ...

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了年度募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资 金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管 理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、 合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"国信证券"）作为深圳市智 莱科技股份有限公司（以下简称"智莱科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 的要求，对智莱科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具 体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 经中国证监会《 关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]529 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000, ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项核查意见 希会其字(2025)0096 号 目 录 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 一、专项核查意见 ......................................................（1-2） 二、营业收入扣除情况表 ..............................................（3） （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0096 号 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年度财务报表的基础上,对后附的贵公司按照《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的相关规定编制的《2024年度营业收入扣除 情况表》（以下简称"扣除表"）进行了专项核查。 如实编制和对外披露扣除表,并确保其 ...

（郝丹） 各位股东及股东代表： 本人郝丹，自 2022 年 9 月 16 日起担任深圳市智莱科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人在 2024 年度 （以下简称"报告期"）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"管理办法"）等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独 立董事工作细则》的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了 公司所赋予的权利和义务。本人作为独立董事，积极关注公司内部控制、财务状 况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关 注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项 议案并发表相关独立意见以及事前认可意见，充分发挥独立董事的独立作用，切 实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内 履行独立董事职责的情况述职如下： 深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郝丹，中国国籍，无境外 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄晓明） 本人黄晓明，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。1991 年 9 月至 1992 年 9 月担任武汉东湖新技术开发区工程师；1992 年 10 月至 1997 年 2 月担任中国科技开发院珠海分院工程师、科技部副部长；1997 年 3 月至 2010 年 9 月期间担任中国联通珠海分公司、阳江分公司、澳门分公司高 级工程师、高级技术主管、副总工程师、副总经理；2010 年 10 月至 2024 年 6 月担任中国联通广东省分公司高级专家。2022 年 9 月至今担任深圳市智莱科技 股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何利害关系或者其 他可能妨碍本人进行独立客观履职的关系，符合《管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等关于上市公司独立董事独立性的有关要求。 二、报告期内履职概况 （一）出席董事会与股东大 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人邓志明，自 2022 年 9 月 16 日起担任深圳市智莱科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人在 2024 年 度（以下简称"报告期"）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"管理办法"）等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独 立董事工作细则》的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了 公司所赋予的权利和义务。本人作为独立董事，积极关注公司内部控制、财务状 况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关 注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项 议案并发表相关独立意见以及事前认可意见，充分发挥独立董事的独立作用，切 实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内 履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓志明，男，1965 年出生， ...

1、本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-018 深圳市智莱科技股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值， 对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将相关情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值 迹象的资产相应计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-015 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市智莱科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2024 年年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]529 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股,发行价格为 30.24 元，募集资金总额为人民币 756,000,000.00 元,扣除发行费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述 募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...