为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是 真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事 实一致。 北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 北京观韬（西安）律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 观意字 2025XA000396 号 致：西安三角防务股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受西安三角防务股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师列席 2025 年 9 月 12 日召开的公 司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-100 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。 （三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。 （四）投票方式 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年9月12日（星期五）下午14：30开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络形 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月11日晚间，三角防务发布公告称，公司董事会提名严建亚先生、何琳女士、韩迪先 生、虢迎光先生、王海鹏先生、严健先生、杨伟杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名傅 瑜先生、占小平先生、周龙先生、王建玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人。 ...

证券日报网讯 9月11日晚间，三角防务发布公告称，公司于2025年9月11日召开2025年第一次职工代表 大会，经与会职工代表审议，同意选举朱慧敏女士作为职工代表董事，将与公司2025年第五次临时股东 大会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第四届董事会，任期与2025年第五次临时股东大会 选举产生的非职工代表董事一致，即自2025年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。 （文章来源：证券日报） ...

每经头条（nbdtoutiao）——"史上最丑"与"丑上最薄"：iPhone 17系列背后的新战事 （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，三角防务9月11日晚间发布公告称，公司第三届第二十七次董事会会议于2025年9月11日在 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议 案》等文件。 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-094 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年9月5日向全体董事发出召开第三届董事会第二十七次会议 的通知。会议于2025年9月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事 长严建亚先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，同意严建亚先 债券代码： ...

西安三角防务股份有限公司 对外担保管理办法 第六条 公司对外担保，须根据《公司章程》和本办法规定经股 东会或董事会审议。未经公司事先批准，公司控股子公司不得对外提 供担保。 第七条 公司控股子公司发生的对外担保，应视同公司行为，应 按照本办法第十八条的规定，在按照权限由公司董事会或股东会审议 通过后，再由子公司董事会（或执行董事）、股东会（或股东）审议。 公司控股子公司应在其董事会（或执行董事）或股东会（或股东）做 出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第一章 总则 第一条 为规范西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低 经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《西安三角防务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 本办 ...

西安三角防务股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《西安三角防务股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而将一定的现 金、实物、无形资产、股权等可供支配的资源投向其他组织或个人的 行为，包括但不限于投资新建子公司、向子公司追加投资、与其他单 位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减、证 券投资、委托理财等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政 策，符合公司长远战略，有利于公司的可持续发展，有利于增强公司 竞争能力，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司全资或控股子公司的对外投资，按照本办法应当提 交公司董事会或股东会进行审议的，应当经公司董 ...

第一章 总则 第一条 为了规范西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现内部审计经常化、制 度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进公司经济管理、 提高经济效益中的作用，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《西安三角防务股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 西安三角防务股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或内部审计 人员，依据国家有关法律法规和公司制度的规定，对公司内部机构、 控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保 证内部审计工作合法、合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内 部 ...

西安三角防务股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高西安三角防务股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，落实对公司年度报告等定期报告及各类公开 披露文件信息披露相关责任人的问责机制，提高公司信息披露的质量 和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进 公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《西安 三角防务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《信息披露管 理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度，是指在公司年度报告等定期 报告及各类公开信息披露文件的信息披露工作中，有关人员不履行或 不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致信息披露存在重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响，或存在低级错误，影 响公司声誉或影响投 ...