证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-037 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大 会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，董事会提议召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过《关 于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1200 | 0.1200 | 0 | 0.3900 | | 每股净资产（元） | 4.89 | 4.8 | 1.88 | 6.65 | | 每股公积金(元) | 1.72 | 1.73 | -0.58 | 2.81 | | 每股未分配利润(元) | 2.06 | 1.96 | 5.1 | 2.65 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 26.91 | 19.69 | 36.67 | 18.77 | | 净利润(亿元) | 0.55 | 0.56 | -1.79 | 1.68 | | 净资产收益率(%) | 2.50 | 2.58 | -3.1 | 10.70 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10430.25万股，累计占流通股比： 32.95%，较上期变化： 3 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-035 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）相关事宜，融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度 股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，上述事项尚需经公司 2024 年年度股东大会决议通过，现将有关情况公告如下： 一、本次发行的具体内容 （一）拟发行股票的种类、数量和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 的 20%。发行股票数量按照募 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0571 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行35 8年5月15日一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行3 58588807789 RSM 容诚 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0571 号 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是斯迪 克董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

方正证券承销保荐有限责任公司关于 2 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 管理制度的相关规定 | | | | --- | --- | --- | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载 | 是 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | | 现场检查手段： | | | | （1） 查阅公司章程及相关制度文件； | | | | （2） 查阅关联交易明细，查阅决策程序和信息披露材料，分析关联交易的定价公允 | | | | 性； | | | | （3） 查阅公司信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等。 | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接 | 是 | | | 占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用 | 是 | | | 上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | 是 | | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | | 5.是否不存在关联交 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对斯迪克 2024 年度募集资金存放和使用进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 2024 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 0.00 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 28,039.80 万元，募集资金专 用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）424.84 万元。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会 第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司对 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司确认 2024 年度 日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司关于 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对斯迪克 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司日常关联交易主要包括：向关联方采购商品、购买动能（电）、向关联 方销售商品等。公司主要的关联人为江苏然创新材料股份有限公司（以下简称"然 创"）、江苏群创智慧新材料有限公司（以下简称"群创智慧"）、苏州安斯迪 克氢能源科技有限公司（以下简称"安斯迪克"）。 公司2025年度日常关联交易预计额为700.00万元，2024年度日常关联交易实 际发生额为994.5 ...

RSM 容诚 审计报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0570 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25SOGUT6LJ 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 130 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 审计报告 容诚审字[2025]230Z0570 号 二、形成审计意见的基础 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称斯迪克)财务报表 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马卫东） 各位股东： 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人马卫东严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠实地履行独立董事职责与义务，勤勉尽 责，对公司重大事项发表了客观、审慎、公正的意见，维护了公司及全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人马卫东，1975 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历。2005 年 9 月至 2015 年 9 月任宿迁学院工商管理科研室主任。 2015 年 9 月至 2022 年 7 月，任宿迁学院商学院副院长。2022 年 7 月至 2023 年 7 月，任宿迁学院商学院副院长（主持工作）。2023 年 7 月至今，任宿迁学院经 济管理学院党委副书记（主持工作）。2023 年 12 月至 ...