证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-025 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经第三届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 6 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 6 月 4 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下： 1、审议通过了《关于申请控股子公司破产清算的议案》； 经审议，董事会认为：公司本次拟以债权人身份向法院申请控股子公司 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-028 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 7 日召 开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"新一代智能控制器产业基地项 目""研发中心建设项目"的预计达到可使用状态日期延期至 2026 年 4 月 30 日。 保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，上述事项不涉 及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-027 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于申请控股子公司破产清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司苏州 柯姆电器有限公司（以下简称"苏州柯姆"）因其资产不足以清偿全部债务且明 显缺乏清偿能力，公司拟以债权人的身份向法院申请苏州柯姆破产清算； 2、公司以债权人的身份向法院申请苏州柯姆破产清算，法院是否受理，最 终裁决如何均存在不确定性。 一、破产清算情况概述 6、法定代表人：王永利 公司于 2025 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于申请控股子公司破产清算的议案》，公司控股子公司苏州柯姆因资产不足以清 偿全部债务且明显缺乏清偿能力，公司拟以债权人的身份向法院申请苏州柯姆破 产清算，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施苏州柯姆破产清算相 关具体事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等相关 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳贝仕达克技术股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为深圳贝仕达克技术股份 有限公司（以下简称"公司"、"贝仕达克"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对贝仕达克募集资金投资项 目延期进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、 募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667.00 万股，每股面值 1 元，发行价为每股 人民币 23.57 元，共计募集资金 62,861.19 万元，扣除已支付承销费用人民 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-026 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2025 年 6 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知 于 2025 年 6 月 4 日以邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。会议由公司监事会主席吴 祥久先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下： 1、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是基于谨慎性 原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，项目的延期未改变 项目的内容、投资总额、实施主体，亦不存在改变募集资金投资项目用途及损害 股东 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-024 1、深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户中的 股份 1,578,500 股不参与本次权益分派。 2、公司 2024 年年度权益分派方案为：以现有总股本 311,536,200 股剔除回 购专用账户中已回购股份 1,578,500 股后的股本 309,957,700 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金分红 1.00 元（含税）。公司本次实际派发的现金分红总额= 实际参与分配的总股本*分配比例，即 309,957,700 股*0.1 元/股=30,995,770.00 元 3、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10 股现金分红以及除权除 息参考价计算如下： 本次除权前公司总股本为 311,536,200 股（含回购股份），按公司总股本折 算的每 10 股现金分红（含税）=（现金分红总额/总股本）*10=（30,995,770.00 元/311,536,200 股）*10=0.994933 元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取， 不四舍五入）。 在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后除 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-023 深圳贝仕达克技术股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、股东大会的主持人：董事长肖萍先生。 4、股东大会会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区2 2栋公司4楼会议室。 5、会议召开的日期、时间、召开方式： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 （2）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （3）网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同 一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）： A、深圳证券交易所交易系统； 投票时间：2025年5月16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://w ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11楼、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F, TaiPing Finance Tower, YiTian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R China 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 （一）本次股东大会的召集 贵公司董事会于2025年4月25日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳贝仕达克技 术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称"《董事会公 告》"），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方 式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 关于深圳贝仕达克技术股份有限公司2024年年度股东大会 法律意见书 信达会字（2025）第161号 致：深圳贝仕达克技术股份有限公司 根据《中华 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-022 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年年度股东大会 的通知》。现再次将本次会议的有关事项提示如下： 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年年度股东大会经第三届董事会第十三 次会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： A、深圳证券交易所交易系统； 投票时间：2025年5月16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 一、召开会议的基本情况 1、股东 ...

2025年04月29日，贝仕达克2024年度暨2025年第一季度业绩说明会在全景网顺利举行。出席本次业绩说 明会的人员有贝仕达克 董事长、总经理肖萍、贝仕达克 财务总监詹庆林、贝仕达克 副总经理、董事会 秘书方颖娇、贝仕达克 独立董事方南平、贝仕达克 证券事务代表朱丽蓉。 根据全景数据后台统计，在今天的交流过程中，来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问16 个，公司嘉宾共回答问题16个，答复率100.00%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 以下为业绩说明会问答实录： 1、问：公司有什么发展方向 回答：您好，公司主营智能控制器及智能产品的研发、生产和销售。在智能控制器领域，公司将充分发 挥自身在技术、品质与供应链管理方面的优势，依托优质客户资源和广阔的市场空间，进一步深化与现 有核心客户的战略合作关系，持续巩固"现金牛"业务的稳定增长；在智能产品领域，公司将侧重发力自 主品牌建设，构建涵盖多元品类、覆盖多场景的智能生态系统，收窄低毛利业务。依托公司在识别技术 领域的技术积淀，公司将聚焦摄像头智能化、场景化的应用，逐步向智能看护、智能宠养、智能汽配等 多个细分赛道延伸。通过差异化、个性化的产品设计 ...