| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月13日 召开2024年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更手 续 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 13 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024年度股东大会决议公告》(公告编号：2025-046)。 经营范围：测绘与地理信息服务；自然资源调查、评估与监测服务；软件开发 及系统集成；工程勘察；交通工程检测、监测；对外承包工程；测绘产品检测；地 基基础检测；深基坑支护工程监测；变形观测、岩土测试；管道腐蚀检测；测绘仪 器销售、维修；国土空间规划服务；风景园林、道路交通和市政工程设计与咨询； ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-048 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股孙公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股孙公司减资基本情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏舆图 投资管理有限公司（以下简称"舆图投资"）的控股子公司江苏天圆地方环境产业有 限公司（以下简称"天圆地方"）（即公司的控股孙公司）全体股东以同比例减资方 式将天圆地方注册资本由5000万元减少至2200万元。 | 股东名称 | 减资前 | | 减资后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴出资额 （万元） | 股权占比 | 认缴出资额 （万元） | 股权占比 | | 舆图投资 | 2750 | 55% | 1210 | 55% | | 孙宝贵 | 1125 | 22.5% | 495 | 22.5% | | 张誌 | 1125 | 22.5% | 495 | 22.5% | | 合计 | 5000 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 召开 2024 年度股东大会通知公告》。 2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15- 15:00 的任意时间 ...

北京市中伦（南京）律师事务所 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\underline{{{-\mp}}}}{\bf\underline{{{\hat{H}}}}}{\bf\#}{\bf\underline{{{\hat{H}}}}}{\bf\rlap/}{\Xi}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次年度股东大会的有关文件和 材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所 ...

近日，国内地理信息产业领先企业测绘股份（300826）（300826.SZ）披露了其2024年年报。 精细化管理提升毛利率，经营现金流持续稳健 2024年，测绘股份面对市场需求放缓压力，努力克服困难，实现营业收入6.63亿元，实现归属于上市公 司股东的净利润1,124.76万元。 业务结构方面，公司工程测勘技术服务2024年收入达到3.84亿元，同比增长了6.12%，收入占比为 57.94%，依然是公司最主要的收入贡献来源；地理信息集成与服务、测绘服务分别贡献收入1.39亿元、 0.92亿元，分别占比20.93%、13.90%。公司三大类业务收入合计占比达到92.77%。 2024年，公司重点项目进展顺利，公司承接了南京市城市生命线管线交互场景系统研发项目，南京市智 慧水务二期项目，张家港市城市生命线安全工程试点建设项目，南京市各区、宿迁市泗阳县等地的城市 内涝、供水管网、道路塌陷风险评估工作。数据标准建设方面，公司主编的《城镇燃气地下管线数据规 范》通过中国测绘学会审查，主编的江苏省地方标准《城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》 和团体标准《城镇燃气管线地理实体数据规范》正式发布。 在成本管控方面，2 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 南京市测绘勘察研究院股份有限公司持续督导期 2025年培训情况报告 深圳证券交易所： 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及测绘股份的实际情况， 认真履行保荐人应尽的职责，对测绘股份的董事、监事、高级管理人员、部分中 层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多 层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所有关持续督导的最新要求进行。 2025 年 4 月 20 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对测绘股份董事、监事、高 级管理人员、部分中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人 员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 ...

现场检查报告 现场检查报告 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 | | √ | | 部门 | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 | √ | | | 交的工作计划和报告等 | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | | 度、质量及发现的重大问题等 | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | √ | | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | √ | | | 行一次审计 | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交次一年度内部审计工作计划 | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 | √ | | | ...

1 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：测绘股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱辉 | 联系电话：0512-85883377 | | 保荐代表人姓名：刘一为 | 联系电话：0512-85883377 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2025年4月22日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2025-027）及相关文件。 一、本次购买理财产品的基本情况 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品类型 | 预计年化收 益率（% ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 一、本次购买理财产品的基本情况 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下： | 广发银行股 份有限公司 南京分行 | 广发银行"物华添宝"W 款 2025 年第 70 期人民币结构性存款(挂 钩黄金现货看涨阶梯式)(机构 | 5,000 | 2025-04-29 | 2025-10-24 | 保本浮动收 益型 | 1.15%-2.4% | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方 | 产品名称 版) | 金额（万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品类型 | 预计年化收 益率（%） | 资金来源 | 公司本次购买理财产品所使用的银行募集资金理财产品专用结算账户（开户行： 广发银行股份有限公司南京分行，账号：9550880026616200223）已进行公告披露，具 体内容详见2024年4月29日公司在巨潮 ...