内部控制审计报告 天津锐新昌科技股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0739 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]230Z0739 号 天津锐新昌科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"锐新科技"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规 ...

目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-120 | 审计报告 天津锐新昌科技股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0738 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 天津锐新昌科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"锐新科技"）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了锐 ...

各位股东及股东代表： 天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， 恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现 将 2025 年度本人履职情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 本人刘洋，中国国籍，无境外永久居留权，材料学博士。现任哈尔滨理工大 学教授，中国焊接学会理事，中国焊接协会理事，全国焊接标准化技术委员会钎 焊分委会委员，全国第三代半导体产业技术创新战略联盟标准化委员会委员。 2023 年 9 月至今任公司独立董事。 2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽 职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人履职情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 本人郭宝季，中国国籍，无境外永久居留权，在职大学本科财务管理专业毕 业。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所副所长兼党支部副书记， 天津市注册会计师协会惩戒委员会委员和注册会计师管理委员会委员，天津市国 资委董事会工作处特邀外部董事并担任两家国企集团外部董事。2023 年 9 月至 2025 年 9 月任公司独立董事。 2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， 恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现 将 2025 年度本人履职情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 本人王清，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士。2008 年 3 月至 2022 年 5 月，任安徽大学教师；2022 年 5 月至今，任安徽大学副教授； 2023 年 11 月至今，任义达跨境（上海）物流股份有限公司（非上市公司）独立 董事；2025 年 1 月至今，任科大智能科技股份有限公司独立董事；2025 年 5 月 至今，任安徽华塑股份有限公 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-017 天津锐新昌科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议关于"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院 常务会议关于"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施， 着力稳市场、稳信心"的指导思想，积极响应深交所"质量回报双提升"专项行 动倡议，切实落实以投资者为本的发展理念，促进天津锐新昌科技股份有限公司 （以下简称"公司"）健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财 务状况，制定了"质量回报双提升"行动方案（以下简称"行动方案"），具体 内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于"质量回报双提 升"行动方案的公告》。自制定并披露行动方案以来，公司积极落实相关内容， 现将进展情况公告如下： 一、夯实主业，持续推动公司高质量发展 公司进一步完善了全流程质量管控体系，升级柔性自动化生产线，优化专用 工装夹具，提升产品精度与稳定性；同时，持续深化与行业知名品牌的 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 容诚专字[2026]230Z0503 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于天津锐新昌科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 附件：天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为锐新科技容诚专字[2026]230Z0503 号报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]230Z0503 号 天津锐新昌科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了天津锐新昌科技股份有 限公司（以下简称"锐新科技"）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 20 ...

天津锐新昌科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，天津锐新昌科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2025 年度履职情况进行了监督，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （三）业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审 计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。容诚会计师 事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售 业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。 容诚会计师事务所对公司所在的制造业上市公司审计客户家数为 383 家。 （四）投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-013 天津锐新昌科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年 度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召 开第七届董事会第六次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度 薪酬方案的议案》。具体情况如下： 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案 （一）本方案对象:公司董事、高级管理人员 1.公司董事薪酬方案 （二）本方案期限:2026 年 1 月 1 日一 2026 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 (1)公司非独立董事根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度 和考核激励办法领取薪酬，不领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事不领取 董事薪酬和津贴。 (2)公司独立董事津贴 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2025 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-018 二、本次计提减值准备的计提方法 1．坏账计提 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备 的议案》，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确地反映公司财务状况及资产价值， 对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将有关情况 公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 公司对 2025 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、应收 票据、各类存货、无形资产）进行全面清查和减值测试后， 2025 年度确认各项减 值损失 3,375,901.46 元。 单位：人民币元 | 项目 | 计提额（损失以"-"填列） | | --- | --- | | 应收账款坏 ...