关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-025 品渥食品股份有限公司 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在 确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过人 民币 3,000.00 万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 30,000.00 万元（含 本数）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自 2023 年 8 月 22 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的现金管理 额度授权期限届满之日（即 2024 年 8 月 23 日）起 12 个月内有效。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-024 品渥食品股份有限公司 关于持股5%以上的股东减持股份 触及1%整数倍的公告 公司持股5%以上的股东吴柏赓保证向本公司提供的信息内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"或"品渥食品"）于 2025 年 6 月 于持股 5%以上的股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-023） 后，吴柏赓先生于 2025 年 6 月 4 日通过集中竞价、大宗交易累计减持 711,300 股，占公司总股本的 0.72%（总股本按剔除公司回购专用账户中的股份数量 本次权益变动后，吴柏赓先生持有公司股份占公司总股本的比例由 13.60% 减少至 12.88%，持股比例变动触及 1%的整数倍，现将有关情况公告如下： 信息披露义务人 吴柏赓 住所 上海市松江区*** 权益变动时间 2025 年 6 月 4 日 股票简称 品渥食品 股票代码 300892 增加? 一致行动 变动类型 有? 无? 减少? 人 是否为第一大股东 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-024 品渥食品股份有限公司 关于持股5%以上的股东减持股份 触及1%整数倍的公告 公司持股5%以上的股东吴柏赓保证向本公司提供的信息内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 4、承诺、计划等履行情况 | | --- | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司已于 年 28 日在巨潮资讯网 | 2025 | 4 | 月 | | | | （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 | | | | 5% | | 本次变动是否为履行已 | 以上的股东股份减持计划的预披露公告》（公告编 | | | | | | 作出的承诺、意向、计划 | 号：2025-017）。股东吴柏赓先生的股份减持情况 | | | | | | | 与此前已披露的减持计划一致，减持数量在已披露 | | | | | | | 减持计划范围内，截至本公告披露日，本次减持计 | | | | | | 本次变动是否存在违反 | 划尚未履行完毕。 | | | | ...

本次权益变动后，吴柏赓先生持有公司股份占公司总股本的比例由 14.37% 减少至 13.60%，持股比例变动触及 1%的整数倍，现将有关情况公告如下： | 1、基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 吴柏赓 | | | | | | | 住所 | 上海市松江区*** | | | | | | | 权益变动时间 | 2025 年 月 | 5 | 27 日-2025 | 年 | 5 月 | 28 日 | | 股票简称 | 品渥食品 | | 股票代码 | | 300892 | | | 变动类型 | 增加 减少 | | 一致行动 人 | | 有 | 无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是 | 否 | | | | 2、本次权益变动情况 | | | | | | | | 股份种类 | 减持股数（万股） | | | | 减持比例（%） | | | 股 A | 75.54 | | | | 0.77 | | | 合计 | 75.54 | | | | 0.77 | | | 本次权益变动方式 | 通 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-022 品渥食品股份有限公司 董事会 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信建投证券股份 有限公司（以下简称"中信建投"）出具的《关于变更品渥食品股份有限公司首 次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。中信建投委派的保荐代表人 冷鲲先生因个人工作调整，不再继续担任公司持续督导工作的保荐代表人。 为保证公司持续督导工作的有序进行，中信建投现委派保荐代表人张胜先生 （简历见附件）接替冷鲲先生担任公司首次公开发行股票并上市的保荐代表人， 并继续履行相关职责。 此次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人为王志丹先生 和张胜先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持 续督导义务结束为止。中信建投作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构， 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。因公司 IPO 项目募集资金尚未使用完毕，中 信建投继续对公司尚未使用完毕的募集资金的存 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-021 品渥食品股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度权益分派方案为： 以现有总股本 100,000,000 股扣除公司回购专户上已回购股份 996,252 股后的 99,003,748 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），不送红股，不 以资本公积转增股本。公司本次实际现金分红总额为 9,900,374.80 元（含税）。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分 红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股=9,900,374.80 元 ÷100,000,000 股×10 股=0.990037 元/股（保留小数点后六位，最后一位直接截取， 不四舍五入）。每股现金红利（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本 =9,900,374.80 元÷100,000,000 股=0.0990037 元/股（保留小数点后七 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 品渥食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访√业绩说明会 | | | | □新闻发布会□路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 (周三) 下午 15:00~17:00 | 21 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长王牧 | | | 员姓名 | 2、董事会秘书、财务总监朱国辉 | | | | 3、独立董事马颖 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 的业绩增长 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司刚才回复有新开发的食用油板块，预计能带来多大 | | | | 投资 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-020 品渥食品股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召集和召开 1、召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 2、召开地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室 3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 4、召集人：品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 5、主持人：公司董事长王牧先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 91 人，代表有表决权的股份 69,047,300 股，占 公司有表决权股份总数（公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持有数量， 下同）的 69.7421%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代 表有表决 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于品渥食品股份有限公司 2024 年年度股东会的 二〇二五年五月 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的 本次股东会有关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料，包括但不限于公司 关于召开本次股东会的公告、本次股东会的各项议程、议案、表决票及相关决议 等文件。 | 一、 | 本次股东会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东会的召集人资格 3 | | 三、 | 本次股东会出席、列席人员资格 3 | | 四、 | 本次股东会的表决程序和表决结果 4 | | 五、 | 结论意见 8 | 北京市中伦（上海）律师事务所 关于品渥食品股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：品渥食品股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受品渥食品股份有 限公司（以下简称"公司"或"品渥食品"）的委托，指派律师对公司 2024 年 年度股东会（以下简称"本次股东会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简 ...

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王牧先生、公司董 事、副总经理、董事会秘书兼财务总监朱国辉先生、公司独立董事马颖女士（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。 公司将在 2024 年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-019 品渥食品股份有限公司 特此公告。 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及摘要。为便 于广大投 ...