证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-042 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会 议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2025 年 5 月 21 日 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长顾伟达先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 222 人，代表有表决权的公司股份数合计为 73,289,414 股，占公司 有表决权股份总数的 52.0519%。 出席本次会议的中小股东及代理人共 217 人，代表有表决权的公 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 法律意见书 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：北京铜牛信息科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铜牛信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议召集人资格、审 议事项以及表决程序、表决结果等相关事宜依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及 本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 ...

Financial Performance - The company achieved total revenue of 27,789.43 million yuan, a decrease of 0.01% compared to the previous year [2] - The net profit attributable to shareholders was -12,670.59 million yuan, down 6.07% year-on-year [2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -12,652.86 million yuan, a decline of 3.65% compared to the previous year [2] Business Operations - The IDC and value-added services maintained relatively stable operations, but traditional business segments like server hosting and internet access saw a decline in gross margin due to changes in customer demand [2] - The cloud service business has not yet reached the expected scale, and its benefits do not cover the depreciation impact from increased fixed assets [2] Industry Context - The company is positioned to leverage opportunities from national initiatives promoting digital transformation, new infrastructure, and emerging digital industries such as cloud computing and artificial intelligence [3][4] - The internet data center plays a crucial role in the development of the digital economy, acting as a strategic infrastructure for various industries [3][4] Future Outlook - The company aims to enhance its business layout and expand its scale in response to the national push for digital economy development [4] - Future strategies include upgrading to high-technology, high-computing, and high-efficiency cloud computing, while exploring innovative application scenarios through business collaboration [4]

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-034 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公 司 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 21 日下午 14:00 召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的核查意见 2025 年 4 月 23 日 1 北京铜牛信息科技股份有限公司 监 事 会 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件的要求，北京铜牛信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度的公司内部控制进 行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事 会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下： 公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国 有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理 要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部 控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用， 能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-008 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 ...

3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通 讯表决方式出席的董事 1 名。 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-007 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 公司 2024 年度独立董事张林宣先生、 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 本预案尚需提交股东大会审议通过。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为 2024 年度。 2、经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-126,705,896.97 元， 母公司 2024 年度实现净利润-138,353,293.08 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-80,370,493.57 元，母公司累计未 分 配 利 润 为 -75,926,444.59 元 ， 母 公 司 资 本 公 积 余 额 为 753,917,021.22 元。 3、2024 年度公司利润分配预案为：公司拟不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-032 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为北京铜牛信息科技股 份有限公司（以下简称"铜牛信息"或"公司"）的首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 对铜牛信息 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021 号）文件批复同意，公司于 2020 年 9 月 21 日采取公开发行股票方式，以 12.65 元/股的发行价格向社会公众发售 24,250,000 股人民币普通股(A 股)，认 ...

关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 110004 号 目 录 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 1-2 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 110004 号 北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了铜牛信息 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 110003 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易 ...