录 仲景食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 苏公 W[2026]E1046 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 | 1、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | --- | | 2、募集资金存放与使用情况的专项报告 . | | 3、募集资金使用情况对照表 | | 4、变更募集资金投资项目情况表 | | 5、事务所营业执照复印件 ……………………………………………………………………14 | | 6、事务所执业证书复印件 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15 | | 7、签字注册 ...

仲景食品股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（王艳华） 本人自 2025 年 11 月 7 日起担任仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，任职期间始终坚持独立、专业、审慎的履职原则，依据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关治理规范及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极履行独董职 责，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王艳华，出生于 1972 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，法学博 士。曾任许昌外贸纺织品公司职员，现任郑州大学法学院教授，河南省商法学研 究会副会长、河南省破产法学研究会副会长、中国法学会保险法学研究会理事、 郑州大学经济法律研究中心副主任，兼任北京华泰（郑州）律师事务所律师。2022 年 6 月至今任河南安彩高科股份有限公司独立董事，2024 年 1 月至今任河南思 维自动化设备股份有限公司独立董事；2025 年 11 月至今任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

仲景食品股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（张德芬） 本人作为仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，认真审议 董事会和专委会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的 意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自 2025 年 11 月 7 日起不再担任公司独立董事职务，现将本人 2025 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张德芬，出生于 1966 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，教授。曾任郑州大学讲师、副教授；现任郑州大学法学院（知识产权 学院）教授、硕士生导师；2019 年 10 月至 2025 年 10 月任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律关于独 ...

本人张中义，出生于 1957 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，博士学历，教授。曾任郑州轻工业大学食品与生物工程学院讲师、副教授、 教授、硕士生导师；2017 年 11 月至 2026 年 1 月任郑州科技学院食品科学与工 程学院院长；2020 年 6 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职概况 仲景食品股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（张中义） 本人作为仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履 行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，切实维护公司和中小股 东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会及股东会情况 2025 年度，本 ...

仲景食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司的经营管 理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事：包括独立董事、非独立董事。 （二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 总经理助理。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，薪酬水平应与公司规模、经营业绩挂钩，并参考行业薪酬 水平确定。 （二）责权利对等原则，薪酬与岗位价值、履职情况及承担责任相匹配。 （三）长远发展原则，薪酬体系有利于公司持续健康发展与战略目标达成。 （四）激励约束并重原则，薪酬发放与个人及公司绩效考核结果挂钩。 第二章 薪酬管理机构 （二） 非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事，按照其任职岗位 及职责领取薪酬， ...

仲景食品股份有限公司 审计报告 苏公 W[2026]A157 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 Z 官 录 | 1、 审计报告 | | --- | | 2、 资产负债表 | | 3、 利润表 11 | | 4、 现金流量表 . | | 5、 所有者权益变动表 | | 6、 财务报表附注 | | 7、 事务所营业执照复印件 94 | | 8、 事务所执业证书复印件 95 | | 9、 签字注册会计师资质证明复印件 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国、江苏、 无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 ...

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限公 司（以下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（"本 次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的 规定，就公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意仲景食 品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注 册，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面 值人民币 1 元，每股发行价格为 39.74 元/股。发行募集资金总额人民币 993,500,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 80,753,367.37 元， 实际募集资金净额为人民币 912,746,632.63 ...

仲景食品股份有限公司 内部控制审计报告 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 苏公 W[2026]E1047 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:苏26NEVC | 25 | | --- | | 1、内部控制审计报告 | | --- | | 2、2025年度内部控制自我评价报告 ……………………3 | | 3、事务所营业执照复印件 . | | 4、事务所执业证书复印件 . | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 . | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 中国,江苏,无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 ...

仲景食品股份有限公司 董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，仲景食品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年， 是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务 所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。首席合伙人为张彩斌先生，注 册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。 截至 2025 年 12 月 31 日，公证天业有合伙人 56 人，注册会计师 312 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 172 ...

经核查独立董事张中义先生、王艳华女士、叶建华先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 仲景食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 2026 年 3 月 30 日 仲景食品股份有限公司董事会 ...