法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州屹通新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州屹通新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-034 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集和召开 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月28日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年7月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会 议室 5、主持人：公司董事长汪志荣先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共72 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-030 经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》 经与会监事审议，一致同意《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请 授信额度的议案》，同意法人代表根据股东大会授权，全权代表公司签署上述授 信事宜相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融 资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。在授信期限内，授信额度可循 环使用。授权有效期自2025年第二次临时股东大会审议批准之日起至2025年年度 股东大会召开之日止。 杭州屹通新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于2025年7月11日15:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合 楼3楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2025年7月1日 以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人， ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-033 杭州屹通新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东大 会定于2025年7月28日（星期一）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结 合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： （一）会议届次：2025年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过 了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议的日期、时间 ： 为：2025年7月28日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。 一、会议召开的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年7月28 日9:15至2025年7月28日15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召 ...

Core Viewpoint - The company plans to increase its credit limit for 2025 to support daily operations and business development needs, with a proposed total amount not exceeding RMB 800 million [1][2]. Group 1: Credit Limit Application - The company’s board approved a proposal to apply for a comprehensive credit limit from banks and financial institutions for 2025, with the total amount not exceeding RMB 800 million [1][2]. - The credit limit will be used for new project construction, daily operational funding, and other financial activities, with a validity period of up to one year [1][2]. - The proposal requires approval from the company's shareholders' meeting to take effect and will remain valid until the next annual shareholders' meeting in 2025 [2]. Group 2: Approval Process - The proposal for the credit limit has been reviewed and approved by the company's third board meeting and the third supervisory board meeting [2]. - The board will seek authorization from the shareholders' meeting to allow the chairman or authorized personnel to adjust and apply for the credit limit as needed [2].

关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-031 杭州屹通新材料股份有限公司 授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议及第三届监事会第五次会议于2025年7月11日召开，会议审议通过了《关于增 加公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、经审批的申请授信额度情况 2025年4月18日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次 会议，会议审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》， 公司董事会同意：公司2025年拟向银行等金融机构申请总金额不超过人民币 80,000.00万元综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）， 授信额度用于新项目建设、办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、 开具银行承兑等业务。授信期限不超过一年，具体授信额度和授信期限以公司根 据资金使用计划与金融机构签订的最终授信协议为准。同时， ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-032 杭州屹通新材料股份有限公司 关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议及第三届监事会第五次会议于2025年7月11日召开，会议审议通过了《关于开 展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况 为实现国家"双碳"目标，进一步优化能源结构、促进节能减排，合理、有序、高 效开发新能源产业，实现降本增效，降低电费支出，提升企业竞争力。杭州屹通新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州湖塘配售电公司有限公司（以下简称"配 售电公司"）达成合作，拟对公司厂区屋顶开展屋顶光伏发电项目。 配售电公司负责项目的投资、开发建设工作。项目完成后，配售电公司负责项目 运营、管理和维护等事宜，公司给予项目运营所必要的协助，公司与配售电公司共同 分享项目带来的节能收益，配售电公司同意给予公司电价一定的折扣优惠，从而节省 用电成本、减少碳 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-033 杭州屹通新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东大 会定于2025年7月28日（星期一）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结 合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过 了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议的日期、时间 ： 1、现场会议召开时间：2025年7月28日14:30； 1、截至股权登记日2025年7月22日（星期二）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于2025年7月11日15:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合 楼3楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2025年7月1日 以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由 公司监事会主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》 经与会监事审议，一致同意《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请 授信额度的议案》，同意法人代表根据股东大会授权，全权代表公司签署上述授 信事宜相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融 资等有关的申请书、合同、协 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于2025年7月11日上午11:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研 综合楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025年7月1日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董 事7人，会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-029 （一）《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》 经审议，我们一致同意《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信 额度的议案》，并提请股东大会授权法定代表人全权代表公司签署上述 ...