目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | | 10 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5678 号 杭州屹通新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称屹通新材公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了屹通新材公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2024 年度的经 营成果和现金流量。 二、形成 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5679 号 杭州屹通新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称屹通新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是屹通 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，屹通新材公司于 2024 年 12 月 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等制度的规定，在 2024 年本人任职期间，定期了 解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各 项议案，勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。 现就 2024 年本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 周素娟，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 1 月出生，大专学历。1980 年 12 月至 1992 年 12 月任建德市粮食局会计，1993 年 1 月至 1999 年 12 月任建 德会计师事务所注册会计师，2000 年 1 月至 201 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等制度的规定，在 2024 年本人任职期间，定期了 解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各 项议案，勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。 现就 2024 年本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 周善平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 2 月出生，大学本科 学历，2002 年 5 月至今为专职律师，历任浙江金元律师事务所副主任，金华市 律师协会行政专业委员会委员，担任金华市宏华织物整理有限公司等数家公司常 年法律顾问，2024 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 本人作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等制度的规定，在 2024 年本人任职期间，定期了 解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各 项议案，勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。 现就 2024 年本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 翁洪，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 1 月出生，本科学历。1996 年 8 月至 2001 年 3 月任建德市新安江长运有限公司职员，2001 年 3 月至 2004 年 4 月任浙江春秋联合律师事务所律师，2004 年 5 月至 2008 年 10 月任浙江贤 哲律 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等制度的规定，在 2024 年本人任职期间，定期了 解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各 项议案，勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。 现就 2024 年本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 倪勇，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位， 正高级会计师，非执业注册会计师、注册税务师。1995 年 8 月至 2002 年 12，浙 江天健会计师事务所从事注册会计师工作；2003 年 1 月至 2007 年 1 ...

（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向造成股价异常波动的信息； 杭州屹通新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法 规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织 ...

本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关 杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等制度的规定，在 2024 年度任职期间，定期了解 检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席 相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各项 议案，勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司和全体股 ...

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理汪志荣先生，董事、副 总经理、董事会秘书李辉先生，财务总监叶高升先生，独立董事倪勇先生，保荐 代表人李融先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-022 杭州屹通新材料股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日披露了 2024年年度报告全文及摘要。为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营情况， 公司将于2025年4月28日（星期一）15:00-16:30举行2024年年度报告网上业绩说 明会，就公司发展战略、经营情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资 者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次 年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年年度业 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-013 杭州屹通新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于2025年4月18日召开，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本 事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）是一家具有从事证 券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有良好的职业操守和专业能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够独立、公正、客观地评价公司的实际情况、财 务状况和经营成果，勤勉、认真地履行其审计职责，切实维护了公司及全体股东 的合法权益。 为提高公司审计工作的质量，公司拟续聘请天健作为公司2025年度审计机构， 聘任期限为一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、 审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平 确定合理的审计费用。 二、 ...