上海市锦天城律师事务所 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：杭州屹通新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州屹通新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭 州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2026-005 杭州屹通新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2026年3月23日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026年3月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月23日9:15-15:00。 2.召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会 议室 3.召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长汪志荣先生 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召集和召开 1.召开时间： 数的3.7070%；通过网络投票的股东31人，代表公司有表决权的股份116,500股， 占公司股份总数的0.1165%。 2.中小股东 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2026-002 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司""屹通新材"）因日常经营 需要，在分析2025年度日常关联交易的执行情况基础上，预计2026年度与关联方发 生日常关联交易如下： 1、公司拟与浙江建德农村商业银行股份有限公司（以下简称"建德农商行" "农商行"）发生的日常关联交易，主要为公司办理存贷款、票据贴现等业务； 单日存款余额不超过50,000.00万元，贷款余额不超过12,000.00万元，单日票据贴现 金额不超过5,000.00万元。 2、公司于2026年1月22日与国网浙江综合能源服务有限公司正式签署《上海市 产权交易合同》及《补充协议》，交易标的为杭州湖塘配售电有限公司（以下简称 配售电公司）50%股权，总转让价为965.65万元，上述款项1月底前已支付完毕。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2026-004 杭州屹通新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 3 月 16 日（星期一）下午收市时，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人可以不必是公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员应当出席或列席本次会议。 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统 ...

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2026-003 杭州屹通新材料股份有限公司 经审议，我们一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 公司2026年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，回避3票。 本议案尚需提请股东会审议。 （二）《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 一、董事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于2026年3月6日上午11:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研 综合楼3楼会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材 料于2026年2月24日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事8人，实际出 席董事8人，会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《 ...

Company Project Progress - The company is advancing two major projects: a large component project with 2000 units and an alloy soft magnetic powder project. Some equipment in the smart processing workshop has been installed and debugged, but the overall project is not yet completed. The alloy soft magnetic powder project is also in the debugging phase [2] Fund Movement - Recently, there has been volatility in the main capital flow. The net inflow of main capital was 1.3548 million, leading to a stock price increase of 2.02%. In contrast, there was a net outflow of 0.9479 million prior to this change. This fluctuation reflects short-term market sentiment [3] Performance and Operating Conditions - For the period from January to September 2025, the company's operating revenue increased by 53.00% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company grew by 13.82%. The current price-to-earnings ratio (TTM) stands at 54.81, indicating a relatively high valuation. Additionally, the metal new materials sector, to which the company belongs, benefits from trends in new energy and high-end manufacturing, with ongoing industry prosperity. However, attention is needed on the pace of project production and changes in market competition [4]

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2026-001 50%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"屹通新材"）于2025 年6月20日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过 了《关于拟以公开摘牌方式受让杭州湖塘配售电有限公司50%股权的议案》，同 意公司使用自有资金以公开摘牌方式参与杭州湖塘配售电有限公司（以下简称 "配售电公司"或"标的企业"）50%股权转让项目，以挂牌转让底价为参考， 根据竞标情况在董事会决策范围内确定竞标金额，受让上述股份，同时授权公司 经营管理层办理公开摘牌、签署相关协议、股权变更等相关事宜。具体内容详见 公司于2025年6月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟以公开摘牌方式受让杭州湖塘配售电有限公司50%股权的公告》（公告编号： 2025-026）。 2025年12月29日公司收到上海联合产权交易所有限公司发出的《组织签约通 知》，确认公司为配售电公司50%股 ...

Core Viewpoint - The company has provided updates on the progress of two major projects, indicating that while some installations have been completed, the overall projects are not yet finished [1] Project Progress - The 2000 large component project has seen the installation and debugging of equipment in the intelligent processing workshop, but the overall project is still incomplete [1] - The alloy soft magnetic powder project has completed the debugging of some production lines, yet the entire project remains unfinished [1] Investment Strategy - The company is controlling the investment pace of these projects based on market conditions to ensure investment effectiveness and protect the interests of the company and its shareholders [1]

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-048 杭州屹通新材料股份有限公司 关于以公开摘牌方式受让杭州湖塘配售电有限公司 50%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 后续公司将会同交易各方按照上海联合产权交易所有限公司的相关程序签 署有关合同、办理股权变更登记等手续，并及时履行信息披露义务。 三、风险提示 1 一、交易概述 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"屹通新材"）于2025 年6月20日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过 了《关于拟以公开摘牌方式受让杭州湖塘配售电有限公司50%股权的议案》，同 意公司使用自有资金以公开摘牌方式参与杭州湖塘配售电有限公司（以下简称 "配售电公司"或"标的企业"）50%股权转让项目，以挂牌转让底价为参考， 根据竞标情况在董事会决策范围内确定竞标金额，受让上述股份，同时授权公司 经营管理层办理公开摘牌、签署相关协议、股权变更等相关事宜。具体内容详见 公司于2025年6月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

Group 1 - The chemical products sector increased by 0.65% compared to the previous trading day, with Zhuoyue New Energy leading the gains [1] - On the same day, the Shanghai Composite Index closed at 3867.92, down 0.55%, while the Shenzhen Component Index closed at 13112.09, down 1.1% [1] - A table detailing the individual stock performance within the chemical products sector was provided [1] Group 2 - The net inflow of main funds into the chemical products sector was 23.17 million yuan, while retail funds saw a net inflow of 1.55 million yuan [2] - Conversely, speculative funds experienced a net outflow of 24.72 million yuan [2] - A table showing the fund flow for individual stocks in the chemical products sector was also included [2]