投资者关系活动记录表 编号：2025001 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 中金辐照股份有限公司 | 特定对象调研 | 分析师会议 媒体采访  业绩说明会 | 投资者关系活动 | | --- | --- | --- | | 新闻发布会 | 路演活动 现场参观 其他（网络会议） | 类别 | | 中金辐照 2024 | 年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行， | 参与单位名称及 | | 面向全体投资者 | | 人员姓名 | | 2025 年 | 6 月 3 日下午 15:00—16:30 | 时间 | | 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | 地点 | | "云访谈"栏目 | | | | 公司董事长方中华先生，董事、总经理张冬波先生，独立董事 | | 上市公司接待人 | | 靳云飞女士、副总经理于梅女士、总会计师刘正金先生、董事 | | 员姓名 | | 会秘书杨先刚先生 | | | | 本次网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者登 | | | | 陆 深 圳 证 券 | 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 | | | （ ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-058 中金辐照股份有限公司 关于公司特定股东减持股份的预披露公告 公司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城 鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 信息一致。 特别提示： 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"或"中金辐照"）于近 日分别收到股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "鑫卫"）、共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"鑫 刚"）出具的《关于减持中金辐照股份有限公司股份的告知函》。 在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年6月25日至2025年9 月22日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1,465,000股(占本公司总 股本比例0.55%）。 在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年6月25日至2025年9 月22日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1,175,000股(占本公司总 股本比例0.45%）。 一、股东的基本情况 | | | ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-058 中金辐照股份有限公司 关于公司特定股东减持股份的预披露公告 公司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城 鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 信息一致。 特别提示： 3.减持方式：集中竞价 4.减持股份数量及比例；计划以集中竞价方式减持股份数量不超过 1,465,000股(占本公司总股本比例0.55%）。 股东 名称 持股数量 （股） 持股占公司 总股本比例 （%） 拟减持 数量 （股） 拟减持 数量占所持股 本比例（%） 拟减持数占公 司总股本的比 例（%） 共青城鑫卫投资管 理合伙企业（有限 合伙） 6,345,003 2.40 1,465,000 23.09 0.55 其 中 间 接 持 有 人 张冬波 900,067 0.34 207,825 23.09 0.08 汤清松 675,000 0.26 155,857 23.09 0.06 白永胜 337,500 0.13 77,928 23 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-056 中金辐照股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 28 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层 1915 室 3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式 4.召集人：公司董事会 1.召开时间 5.会议主持人：董事长方中华先生 6.本次会议的召集、召开符合《 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于中金辐照股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 关于中金辐照股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 二〇二五年五月 1 北京大成（深圳）律师事务所 致：中金辐照股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中金辐照股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-054 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以通讯、电子邮件发出， 各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议于 2025 年 5 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司部 分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长方中华先 生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 审议通过《关于聘任总会计师的议案》 经公司总经理张冬波先生提名，并经董事会提名委员会及 审计委员会审核通过，董事会同意聘任刘正金先生为公司总会 计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导 ...

中金辐照股份有限公司 关于聘任总会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，各位董事一致同意豁 免提前通知的时限要求，审议通过了《关于聘任总会计师的议 案》，现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，经公司总经理张冬波先生提名， 并经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，董事会同意聘 任刘正金先生为公司总会计师（简历详见附件），任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-055 中金辐照股份有限公司董事会 2025 年 5 月 28 日 附件 刘正金先生简历 刘正金先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生，正高级会计师，持有注册会计师资格证书、注册 咨询工程师（投资）资格证书以及证券、基金、期货、黄金从 业资格证书。2 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了更好地与广大投资者进 行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 15:00—16:30 在深圳证券交易所 "互动易"平台"云访谈"栏目举行 2024 年度网上业绩说明会（以 下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 一、本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次会议。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-053 中金辐照股份有限公司 三、为充分尊重投资者，提升交流针对 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-011 中金辐照股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第八次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

中金辐照股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月28日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方中华、张冬波、 鲍海文、李春海、程国江已回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过 该议案。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将相关情况公告 如下。 一、 日常关联交易基本情况 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-019 (一)日常关联交易概述 1.因日常生产经营需要，公司拟与中国黄金集团有限公司 (以下简称 "黄金集团") 及其控制的关联方、镇江市医疗集团及其控制的关联方发 生日常关联交易。 2.为优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周 转，降低财务成本，提高资金使用效率，公司及子公司拟与中国黄金集团 财务有限公司(以下简称"财务公司")发生关联交易，财务公司向公司提 供相关金融服务。 (二)2025年预计日 ...