证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-046 广东格林精密部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况 | 受托方 产品名称 | | 产品类 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 型 | （万元） | | | 率 | | | 浙商银行 惠州分行 | 单位结构性 存款 | 保本浮动 收益型 | 1,500 | 2025/8/8 | 2026/2/5 | 1.20%或 2.00%或 2.65% | 闲置募集资金 | | 兴业银行 | 兴业银行企 业金融人民 | 保本浮动 | 6,000 | 2025/8/7 | 2025/8/29 | 1.00%-1.75% | 闲置募集资金 | | 惠州分行 | 币结构性存 款 | 收益型 | | | | | | 广东格林精密部件股份有限公司（ ...

Core Points - The company announced the election of Jiang Yongquan as the employee representative director of the fourth board of directors, with the term starting from the approval date of the employee representative meeting until the end of the board's term [2] Summary by Category - **Company Announcement** - The company held an employee representative meeting on August 8, 2025, where all attending representatives unanimously agreed to elect Jiang Yongquan as the employee representative director [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月8日晚间，格林精密发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月8日召 开，审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The company announced the results of its fourth board meeting, which included the election of the chairman of the board [2] - Multiple resolutions were approved during the meeting, indicating active governance and decision-making processes within the company [2] - The announcement was made on the evening of August 8, highlighting the company's commitment to transparency in its operations [2]

格林精密（SZ 300968，收盘价：15.08元）8月8日晚间发布公告称，公司第四届第一次董事会临时会议 于2025年8月8日在公司会议室召开。会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件。 2024年1至12月份，格林精密的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比99.48%，其 他业务占比0.52%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-044 广东格林精密部件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 8 月 8 日下午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议 通知于公司 2025 年 8 月 8 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第 四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，以现 场通知的形式送达全体董事。会议由全体董事共同推举的吴宝玉先生主持。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议 案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通 ...

广东格林精密部件股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 8 日 广东格林精密部件股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东格林精密部 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨论并履行 表决程序，一致同意选举姜永权先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工 代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届 满之日止。 姜永权先生就任职工代表董事后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-043 姜永权先生通过惠州君强间接持有本公司股份 112,5 ...

广东格林精密部件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-042 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月22日召 开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会， 相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月8日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年8月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易 ...

北京市中伦律师事务所 关于广东格林精密部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东格林精密部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受广东格林精密部件股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 7 月 24 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会第二十二次会议决议公告、关 于召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2025 年 8 月 4 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 1 法律意见书 在 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-045 广东格林精密部件股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日 召开公司 2025 年第一次临时股东大会和公司职工代表大会，选举产生第四届董 事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举 公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员 的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘 任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下： （三）职工代表董事：姜永权先生 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》 等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第四届董事会成 员中兼任公司高级 ...