长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为襄阳 博亚精工装备股份有限公司（以下简称"博亚精工"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定的要求，对博亚精工部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253号），公司获准向社会首 次公开发行人民币普通股（A股）21,000,000股，每股面值1元，发行价格18.24 元/股，本次发行募集资金总额为人民币38,304.00万元，扣除不含税发行费用人 民币3,930.48万元，实际募集资金净额为人民币34, ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-013 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开职工代表大会选举产生了公司第六届董事会职工代表董事，于 2026 年 3 月 31 日召开第一次临时股东会选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事。 公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于 2026 年 3 月 31 日召开第六届 董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事会专门委员会成员，并聘任了公司 高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体成员如下： 非独立董事：李文喜先生（董事长）、康晓莉女士、蒋宇峰先生、周继红先 生、刘丽敏先生； 独立董事：丁业彬先生、夏绪辉先生、幸福堂先生 职工代表董事：吴华涛先生 董事会中兼任公 ...

关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已 届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 3 月 30 日召开职工代表大会选举第六 届董事会职工代表董事，经全体与会职工代表审议，选举吴华涛先生为公司第六 届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 吴华涛先生将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董 事会，任期至第六届董事会届满之日止。 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-014 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2026 年 3 月 31 日 附件：简历 吴华涛，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、工 程师。1991 年 7 月至 2001 年 2 月，任国营 9616 厂技术科工程师；2001 年 3 月 至 2007 年 6 月，任广东河源龙记金属制品有限公司设备制造部主管；2007 年 7 月至 2022 年 1 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-012 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"或"博亚精工"）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 3 月 31 日召开，审议通过了董事会换届选举事宜， 公司董事会已完成换届选举，经全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会 议于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李文喜先生主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举李文喜先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于聘任公司总 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-011 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 1、 召开时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 37 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 38,879,390 股，占公司有表决权股份总数 117,600,000 股的 33.0607%。其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 34,421,140 股，占公司有表决权股份总数 117,600,000 股的 29.2697%；通过网络投票的股东共 27 人，代表有表决权的公司股份数合计为 ...

北京海润天睿律师事务所 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：襄阳博亚精工装备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受襄阳博亚精工装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股 东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法 规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2． ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-015 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目"产品研发、检测及 试验中心项目" 结项并将节余募集资金 781.63 万元（最终以实际结转时募集资 金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动 资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该议案尚需提交公司股 东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号），公司获准向社会首 次公 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-004 襄阳博亚精工装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会现就提名幸福堂先生为襄阳 博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为襄阳博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过襄阳博亚精工装备股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-008 襄阳博亚精工装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会现就提名夏绪辉先生为襄阳 博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为襄阳博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过襄阳博亚精工装备股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-005 襄阳博亚精工装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人幸福堂，作为襄阳博亚精工装备股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过襄阳博亚精工装备股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否 ...