部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的 议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"） 的相关规定，因公司 2024 年度业绩未达到本次激励计划第二类限制性股票公司 层面的业绩考核要求，公司将对首次授予第二类限制性股票的 46 名激励对象对 应第三个归属期计划归属的第二类限制性股票共计 43.452 万股进行作废，对预 留授予第二类限制性股票的 5 名激励对象对应第二个归属期计划归属的第二类 限制性股票共计 7.305 万股进行作废，本次合计作废的第二类限制性股票数量为 50.757 万股。 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-049 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 （七）20 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-048 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制 性股票的议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次 激励计划"）的相关规定，因公司 2024 年度业绩未达到本次激励计划第一类限 制性股票第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求，公司对 6 名激励对象对应 考核当年计划解除限售的第一类限制性股票共计 145,845 股进行回购注销。 具体内容如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2022 年 6 月 21 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监 事会第六次会议，审议通过了《关于<湖北祥源新材科技股份有限公 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-047 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 （一）2022 年 6 月 21 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监 事会第六次会议，审议通过了《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖北祥源新材科技股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案， 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师、独立财务顾问等中介机构出具 相应报告。 （二）2022 年 6 月 21 日至 2022 年 7 月 1 日，公司对本次激励计划首次授予 激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本 次激励计划首次授予激励对象名单的异议，无反馈记录。2022 年 7 月 1 日，公 司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"巨潮资讯网"）披露 了《湖北祥源新材科技股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编 ...

上海君澜律师事务所 关于 湖北祥源新材科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及作废/回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年八月 | | | 上海君澜律师事务所 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 作废/回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：湖北祥源新材科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北祥源新材科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"祥源新材"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《湖北祥源新 材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就祥源新材调整本次激励计划回购价格及作废/ 回购注销部分限制性股票（以下简称"本次调整及作废/回购注销"）相关事项 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《 ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为湖北 祥源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）2023 年创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。公 司于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还自募集资金专户。具体情况 如下： 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称《募集说明书 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | --- | --- | | 1 | 1 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第一节 股 | 东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第一节 董 | 事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第一节 监 | 事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | | 第二节 | 内部审计 43 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 43 | | 第一节 | 通知 44 | | | 第二节 | 公告 45 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 45 | | 第二节 | 解散和清算 46 | | | 第十二章 附 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-051 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），公 司于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行 460 万张可转换公司债券（以下简称"可转 债"），发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为 460,000,000.00 元， 扣除保荐费、 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-050 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次新增设立募集资金专项账户情况 公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。为规范公司募集资金管理， 保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，募集资金应当存放于经董事会批 准设立的专项账户集中管理和使用，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 的，应当通过募集资金专户实施。 根据公司实际情况，为进一步提高资金使用效益，增加股东回报，保护投资 者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-052 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 二、《公司章程》修订情况 | | | | | 修订前 | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 第 | 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 第 | | 108,138,774.00 | | | 元 | | | | | | | | | | | 138,211,043.00 | | 元 | | | | | | | | | | 二 | 十 | 条 | 公 | 司 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-053 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 4 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2025年9月4日（星期四）下午14:30； （2）网络投票日期与时间：2025年9月4日（星期四）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月4 日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 ...