证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-043 三河同飞制冷股份有限公司 关于泰国孙公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 二、对外投资进展情况 公司已于近日完成了泰国孙公司的注册登记手续，并取得了当地主管部门签 1 发的注册登记证明文件，具体信息如下： | 中文名称 | 同飞泰国有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | TONGFEI （THAILAND） CO., LTD. | | 注册编号 | 0215568008301 | | 注册地址 | No.7/602 Map Yang Phon, Pluak Daeng District, Rayong 21140 | | 注册资本 | 万泰铢 500 | | 股权结构 | 同飞新加坡有限公司持股 99%、三河同飞制冷股份有限公司 | | | 持股 1% | 三、备查文件 注册登记证明文件。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-042 三河同飞制冷股份有限公司 关于完成上海分公司工商注册登记的公告 一、上海分公司工商注册登记信息 1、分公司名称：三河同飞制冷股份有限公司上海分公司 2、统一社会信用代码：91310112MAELWH5N2P 3、分公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 4、分公司负责人：张静 5、成立日期：2025 年 6 月 17 日 6、经营场所：上海市闵行区顾戴路 2337 号 5 幢 1426 室 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于授权公司总经理审议批准设立 分公司的议案》，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内 将分公司的设立审批权授予公司总经理。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司总经理审议批 准设立分公司的公告》（公 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-041 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置自有资金现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使 用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资 金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。 近日，公司部分暂时闲置自有资金现金管理到期赎回。现就相关情况公告如下： 截至本公告日，公司已将上述现金管理产品本金及收益赎回，赎回本金 10,000.00 万元人民币，取得现金管理收益 353,835.62 元人民币。 ...

第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-039 三河同飞制冷股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次（临 时）会议于 2025 年 6 月 16 日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事张吉祥先生、康金龙先生及赵亚超女 士以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任高宇先生为公司 财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监杨丹江先生提交的书面辞职报告。杨丹江先生因个人原因申请辞去公司财务总 监职务，上述职务原定任期至第三届董事会届满之日（2026 年 8 月 10 日）止， 辞职报告自送达董事会之日起生效。杨丹江先生辞去财务总监职务后，将不再担 任公司任何职务。 截至本公告披露日，杨丹江先生直接持有公司股份 13,980 股，占公司总股 本的 0.0082%。杨丹江先生所持股份将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性 文件及其相关承诺。 三河同飞制冷股份有限公司 关于变更财务总监的公告 杨丹江先生辞任财务总监事项，不会对公司的正常经营和管理产生不利影响。 杨丹江先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨丹江先生在担任 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-038 一、对外投资概述 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立新加坡全 资子公司及泰国孙公司的议案》，同意公司以自有资金在新加坡投资设立全资子 公司，并由新加坡子公司以及公司在泰国投资设立孙公司，建设泰国生产基地， 总投资额不超过 400 万美元（或等值外币），其中：新加坡子公司不超过 100 万 美元，泰国孙公司不超过 300 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准 金额为准；授权公司管理层或其合法授权代表人员全权办理本次对外投资有关事 宜，包括但不限于办理注册设立新加坡子公司、泰国孙公司、签订相关合同及协 议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事 宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立 新加坡全资子公司及泰国孙公司的公告》（公告编号：2025-036）。 二、对外投资进展情况 公 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-037 三河同飞制冷股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属结果暨股份上市的公告 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票； 5、本次归属的限制性股票除高管限售股外无其他限售安排，股票上市后即 可流通。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日分别 召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。 近日，公司办理了第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分第二个归属期归属股份的登记工作。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一） 限制性股票激励计划简述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合限制性股票归属条件的激励对象人数：141 人； 2、本次归属股票数量：350,460 股（占公司总股本比例为 0.21%）； 3、本次归属 ...

Group 1 - The company held its 16th (temporary) meeting of the third board of directors on May 29, 2025, with all 9 directors present, including independent directors attending via communication [1][2] - The board approved a plan to establish a wholly-owned subsidiary in Singapore and a subsidiary in Thailand to enhance overseas market expansion, with a total investment not exceeding 4 million USD [1][2] - The investment allocation includes up to 1 million USD for the Singapore subsidiary and up to 3 million USD for the Thailand subsidiary, subject to approval by Chinese and local authorities [1][2] Group 2 - The board authorized the management to handle all matters related to the foreign investment, including registration, contract signing, and application for overseas investment filing [2] - The voting results for the board's decision were unanimous, with 9 votes in favor and no votes against or abstentions [2]

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-035 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次（临 时）会议于 2025 年 5 月 26 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董 事，会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事张吉祥先生、康金龙先生 及赵亚超女士以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的议案》。 为积极拓展海外市场，快速响应海外订单需求，顺应国际化发展趋势，提升 公司核心竞争力，公司拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，并由新加坡 子公司以及公司在泰国投资设立孙 ...

三河同飞制冷股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的公告 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 为积极拓展海外市场，快速响应海外订单需求，顺应国际化发展趋势，提升 公司核心竞争力，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资 金在新加坡投资设立全资子公司，并由新加坡子公司以及公司在泰国投资设立孙 公司，建设泰国生产基地，总投资额不超过 400 万美元（或等值外币），其中： 新加坡子公司不超过 100 万美元，泰国孙公司不超过 300 万美元，实际投资金额 以中国及当地主管部门批准金额为准。 公司于 2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通 过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的议案》。为提高本次 对外投资事项实施的效率和进度，董事会同意授权公司管理层或其合法授权代表 人员全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于办理注册设立新加坡子公司、 泰国孙公司、签订相关合同及协议、申请境外投资 ...