目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | | | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | | | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 9 | 第 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | | | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | | | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | | | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | | | 13 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕1326 号 三河同飞制冷股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了三河同飞制冷股份有限公司（以下简称同飞股份公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同飞 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，同飞股份公司于 2025 年 12 月 3 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人康金龙，作为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案， 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 康金龙，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至 2010 年任河北唤民律师事务所律师；2010 年至今，任河北王洪波律师事务 所律师；2025 年 6 月至今，任河北福成五丰食品股份有限公司独立董事。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 2025 年度，在本人任职期间公司共召开 11 次董事会会议、4 次股东（大） 会。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 出席会议具体情况如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人赵亚超，作为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案， 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵亚超，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中 国注册会计师。2014 年 7 月至 2015 年 5 月任荣盛房地产发展股份有限公司税务 专员；2015 年 5 月至 2017 年 5 月任河北东方学院会计系教师；2017 年 5 月至 2017 年 8 月任廊坊新奥燃气有限公司管理会计；2017 年 8 月至今，任廊坊师范 学院财务管理系教师。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 三河同飞制冷股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第一章 总则 第一条 为进一步完善三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《三河同飞制冷股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司现行的薪酬管理体系， 特制定本制度。 第二条 本制度的适用对象包括： （一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事； （二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人张吉祥，作为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案， 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张吉祥先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003 年至 2005 年任南开大学生命科学院博士后；2005 年至今，任廊坊师范学院化学 与材料科学学院教授。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 本人作为公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委 员会委员，2025 年度按照《公司章程》《独立董事工作细则》及专门委员会实 施细则，积极召集并参加相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健 全内控制度，就相关事项进行审 ...

公司 2025 年实现营业收入 286,748.33 万元，同比增长 32.75%，公司实现归 属于上市公司股东的净利润 25,290.32 万元，同比增长 64.84%。 二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力 公司作为高新技术企业，始终将创新视为发展的核心动力。公司依托创新平 台，联合科研机构，深入市场调研，以客户需求为导向，不断推动新产品、新工 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-028 三河同飞制冷股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"以及国 务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有 效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念， 维护全体股东特别是中小股东利益，增强投资者信心，三河同飞制冷股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日制定并披露了"质量回报双提升" 行动方案。现将行动方案落实的进展情况公告如下： 一、聚焦主 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-026 三河同飞制冷股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151 号），本公司由主承销商中天 国富证券有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,300.00 万股，发行价为每股人民币 85.50 元，共计募集资金 111,150.00 万 元，坐扣承销和保荐费用 8,294.34 万元后的募集资金为 102,855.66 万元，已由主 承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 4 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除预付承销和保荐费用 94.34 万元及律师费 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-029 三河同飞制冷股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长张国山先生，董事、总经理 张浩雷先生，董事、常务副总经理、董事会秘书、财务总监高宇先生，独立董事 康金龙先生。 为了更好地回复投资者关注的问题，使投资者更加充分地了解公司生产经营、 发展战略情况以及所处行业的动态变化等，切实保护好广大投资者的利益，尤其 是中小投资者的利益，提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2025 年度业绩说明会页面 进行提问。公司将在 2025 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 解释和回答。 1 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 三河同飞制冷股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称" ...

三河同飞制冷股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）作为公司 2025 年 度审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规及《公司章程》等有关规定，公司对天健在 2025 年度年审过程中的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。截至 2025 年 12 月 31 日，天 健会计师事务所共有合伙人 250 人，共有注册会计师 2,363 人，其中 954 人签署 过证券服务业务审计报告。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 ...