欢乐家食品集团股份有限公司董事会 关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定的要求，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关 情况说明如下： 一、 证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业 务的议案》。外汇衍生品交易额度使用期限自第二届董事会第三十四次会议审 议通过之日起 12 个月内有效，单笔衍生品交易业务的额度使用期限不超过 12 个月（以业务实际发生时点计算）。在上述交易期限范围内，任一时点交 易余额不超过人民币 13,000 万元（或其他等值外币）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子 公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。 二、 2025 年 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （述职人：高彦祥） 本人自 2019 年 10 月 9 日起至 2025 年 6 月 23 日期间，担任欢乐家食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）公司第一届和第二届董事会独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 公司于 2025 年 6 月 23 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了 公司第三届董事会成员，本人因董事会换届任期届满离任，现将本人 2025 年度 任职公司独立董事期间履行职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人于 1961 年出生，博士研究生学历。曾任天津科技大学副教授、康师傅 控股有限公司饮品研发副理、中国汇源果汁集团研发副总裁，中国农业大学副教 授、教授。2019 年 10 月 9 日起至 2025 年 ...

2025 年度独立董事述职报告 欢乐家食品集团股份有限公司 （述职人：吴玉光） 本人作为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 2025 年，公司共召开了 10 次董事会，本人以现场参会、视频会议或通讯表 决的方式出席了相关会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并以 专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益。本人对董事会会议审议的各项议案不存在反对、弃权的情况。 (二) 出席股东会情况 1 2025 年，公司共召开了 3 次股东会：2024 年年度股东大会、2025 ...

关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-028 欢乐家食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用自有闲置资金购 买理财产品的议案》，同意公司（含合并报表范围内各级子公司、分公司）2026 年度使用自有闲置资金委托理财产品，单日最高余额不超过人民币 10 亿元。委 托理财期限自公司2025年年度股东会审议通过本事项之日起至公司2026年年度 股东会召开之日止，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。该事项尚需 提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、 委托理财基本情况 (一) 委托理财目的 在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高公司资金的使 用效率，为公司和股东创造更多价值，使用部分自有闲置资金委托理财。 (二) 投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，通过银行、 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-034 欢乐家食品集团股份有限公司 关于召开 2025 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度报告已于 2026 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），为使广大投资者进 一步了解公司 2025 年年度报告和公司 2025 年的经营情况，公司将举办 2025 年 度网上业绩说明会。 一、 会议召开时间和方式 召开时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）15:00 -17:00 召开方式：本次网上说明会将采用网络互动，文字问答的方式召开。 四、 投资者参与方式 手机端：登录进门财经 APP 或搜索"进门财经平台"小程序，搜索"300997" 进入"欢乐家（300997）2025 年度网上业绩说明会"。 电脑端：点击链接 https://s.comein.cn/vtwbgduf 或扫描下方二维码，参与本 次业绩说明会。 欢迎广大投资者参与！ 二、 公司出 ...

特此报告。 欢乐家食品集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 欢乐家食品集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规及公司《独立董事工作制度》等相关规定， 就公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 经公司董事会核查以及公司独立董事吴玉光先生、宋萍萍女士和王瑛女 士签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，公司董事会认为公司独立董事不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中关于 独立董事任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-032 欢乐家食品集团股份有限公司 关于独立董事任期即将届满辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 独立董事任期即将届满离任的情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事吴玉光先生的书面辞职报告，因吴玉光先生自 2020 年 5 月 29 日起担任公 司独立董事，其连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，吴玉光先生申请辞去公司第三 届董事会独立董事职务，并同时辞去公司第三届董事会审计委员会委员（召集人）、 第三届董事会提名委员会委员和第三届董事会薪酬与考核委员会委员的全部职 务，吴玉光先生辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定，由于吴玉光先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，因此吴玉光先生的辞职 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李昊阳作为欢乐家食品集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人欢乐家食品集团股份有限公司董事会提名为欢 乐家食品集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过欢乐家食品集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 九、 本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-029 欢乐家食品集团股份有限公司 关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘 2026 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及公 司《会计师事务所选聘制度》相关规定。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度 会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同所"）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为 140 万元 人民币（含税，不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用 120 万元、 内控报告审计费用 20 万元。现将具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-031 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2025 年度计提及冲回各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提及 冲回各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的各项资产计提了减值准备，公司对 截至 2025 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试 结果计提和冲回了相应的减值准备。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提及冲回资产减值准备情况 | 类别 | 项目 | 计提或冲回金额（人民币/万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -474.40 | | | 其他应收款坏账准备 | -13.43 | | | 小计 | -487.82 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 ...