本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 03 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 04 月 08 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办烟台 石川密封科技股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 会议召开时间：2026 年 04 月 08 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 04 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1wPLzlG1nuE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说 ...

Group 1: Company Overview - The main downstream customers for the sealing gasket products are internal combustion engine manufacturers, primarily focusing on diesel engines, with applications in automotive, generator sets, marine, and construction machinery industries [2][3]. Group 2: Product Applications - The metal-coated rubber board has significant market potential in the automotive sector, particularly in sealing and noise reduction for brake systems, with a large portion of the high-end market currently dominated by imported products [4]. - The company's metal-coated rubber board can be used for high-end engine gaskets, transmission gaskets, compressor gaskets, and general gasoline engine gaskets, as well as brake noise reduction pads and retaining rings [4]. Group 3: Competitive Advantages - The company has maintained a leading position in the niche market through synchronized R&D with main engine manufacturers, leveraging industry-leading technology and product consistency to increase market share [5]. - The focus on domestic substitution for high-end products has allowed the company to compete effectively against foreign manufacturers, with product performance nearing international advanced levels and superior cost-effectiveness compared to imports [5]. Group 4: Raw Material Costs - The main raw materials, including stainless steel and rubber, have experienced limited price fluctuations this year, with no significant increases observed [6]. - Energy costs, primarily from electricity and steam, have also remained stable without recent price adjustments [6]. Group 5: Impact of Project Delays - The delay of the "Sealing Gasket Technology Upgrade and Expansion Project" has not adversely affected the company's performance, as it has prioritized maximizing existing production capacity and adjusting project implementation based on actual demand [7]. - The sealing gasket business has performed well in 2025, unaffected by the delay in the fundraising project [7]. Group 6: Disclosure Information - The activity does not involve any undisclosed significant information [8].

国泰海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为烟 台石川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资 金进行现金管理事项进行了核查，并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司的批 复》（证监许可〔2021〕1058 号）核准，公司首次公开发行股票 36,600,000 股， 每股发行价格为人民币 10.64 元，募集资金总额为人民币 38,942.40 万元，扣除 各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 34,748.84 万元。上述募集资金到位 情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2026]第 3-00121 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. __ 报告编码 · 5 路 1 是 官 22 星 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 ( 10 ) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 3-00121 号 烟台石川密封科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了烟 台石川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为烟 台石川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对密封科技 2025 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司的批 复》（证监许可〔2021〕1058 号）核准，公司首次公开发行股票 36,600,000 股， 每股发行价格为人民币 10.64 元，募集资金总额为人民币 38,942.40 万元，扣除 各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 34,748.84 万元。上述募集资金到位 情况已经大华会计 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 审计报告 大信审字[2026]第 3-00066 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.env.cn）"带行者 7AKI IF t and and : the fi t the state of the Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing China 100083 大信审字[2026]第 3-00066 号 烟台石川密封科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表,2025 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2025 年 12 月 31 日的财 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （谢宗法） 本人作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规以及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，依托个人专长发挥 独立董事作用，恪尽职守，勤勉尽职，监督公司日常经营，维护全体股东尤其是 中小股东的利益，审慎、认真行使法律所赋予的权利，出席董事会、股东会等相 关会议，认真审议各项议案，为董事会决策提供专业意见。现将 2025 年度本人 履职情况报告如下： 重点关注公司定期报告、董高薪酬、外部审计机构选聘、提名董事和高管等事项， 本人对以上议案均发表了明确的同意意见。本人多次与公司技术部门进行沟通履 行相应职责，为董事会决策提供专业依据。 3.公司召开了 1 次独立董事专门会议，讨论并审议了关联交易情况、资金占 用情况及对外担保情况，本人都发表了明确同意的意见，没有反对或弃权情况。 4.公司共召开了 2 次股东会会议，本人均出席相关会议。公司共召开 1 次投 资者业绩说明会，本人通过线上参与积极回答投资者问题。 一、独立董事的基本情况 本人毕业 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （梁星） 本人作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，在 2025 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的 作用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利 益，审慎、认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2025 年度本人履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 1987 年起一直在山东工商学院从事会计、审计相关工作和教学，2021 年 12 月至今任山东工商学院会计学院教师。现任山东工商学院会计专业的三级 教授、硕士生导师。2023 年 9 月至今任公司独立董事。 2025 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2025 年度，本人本着勤勉务实和诚 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范和完善烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员（以下简称"高管"）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机 制，充分发挥公司董事、高管的积极性和创造性，提高公司的管理水平和经营效益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司全体董事及高管，包含总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高管。 第三条 董事及高管薪酬管理遵循以下原则： 第七条 董事、高管薪酬方案纳入公司工资总额方案统筹实施，待工资总额方案 依据公司《工资总额管理办法》履行必要的内部审议程序后，由行政管理部、财务部 等部门配合董事会薪酬与考核委员会进行具体实施。 第三章 薪酬标准与体系 （一）可持续发展原则，薪酬管理与公司长远目标和股东利益相结合，保障公司 长期稳定发展； （二）公平公正原则，总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司效益相适应； （三）责 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （潘昌新） 本人作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年的工作 中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利 益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，按时出席相关会议，发挥法律专业特 长，认真审议董事会各项议案并提出建议，充分展现独立董事及各专门委员会委 员的价值。现将 2025 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 1988 年开始先后在山东工业大学、山东大学从事法律相关的工作和 教学。1998 年通过全国律师资格考试，自 2000 年起先后在山东演达律师事务所、 山东科创律师事务所、山东海扬律师事务所、山东舜达律师事务所执业，2021 年 10 月至今在山东舜达（青岛）律师事务所执业，以上均为兼职律师。2018 年 接受北海国际仲裁院聘请，任仲裁员。2022 年 4 月至今任公司独立董事。 2025 年任职期内，本人任职符合《上市公司独 ...