南财智讯2月6日电，信濠光电公告，公司于2026年2月5日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常生 产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币4.60亿元的闲置自有资金进行现金管理；投资品种 为流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品；使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效； 资金在额度范围内可循环滚动使用；不会影响公司正常生产经营。 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 公司章程 深圳市信濠光电科技股份有限公司 章程 二○二六年二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 股东会的召集 16 | | | 第五节 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 股东会的召开 19 | | | 第七节 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 董事 28 | | | 第二节 董事会 32 | | | 第三节 独立董事 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 财务会计制度 45 | | | 第二节 内部 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-005 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 2026 年 2 月 6 日 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的 规定，结合公司董事会换届选举的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进 行修订。具体修订条款如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七十七条 股东会由董事长主 持。董事长不能履行职务或不履行职务 时， 由联席董事长主持。联席董事长不 能履行职务或者不履行职务的， 由过半 | 第七十七条 股东会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时， 由过半数的董事共同推举的一名董事主 | ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-006 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司使用自有资金进行现金管理的产品为流动性好、安全性高、风险可控的 现金管理产品。 上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。 1、暂时闲置自有资金投资品种：流动性好、安全性高、风险可控的现金管 理产品。 2、投资金额：暂时闲置自有资金投资金额不超过人民币 46,000.00 万元（含 本数）。 3、特别风险提示：尽管公司购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经 过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波 动等的影响，短期投资的实际收益不及预期，公司将根据经济形势以及金融市场 的变化适时适量的介入并采取有效的风险控制措施。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-007 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议于 2026 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2026 年 2 月 2 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩先 生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-004 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-003 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。公司已就本次业绩预告 相关事项与年报会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 1、受行业竞争日渐激烈的影响，公司玻璃盖板业务 2025 年度业绩下滑， 经营成本大幅上升，毛利率同比下滑导致亏损较多； 2、由于笔电和车载玻璃业务的持续拓展及前期研发投入较大，导致当期 产生亏损； 3、受公司经营战略布局调整影响，公司搬迁部分厂区和重新调配产能， 搬迁成本增加，导致当期亏损较多； 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 （1）以区间数进行业绩预告的 单位：万元 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-002 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东部分股份拟被司法拍卖的公 告》，公司持股 5%以上股东梁国豪先生持有的 2,268,000 股公司股份，于 2026 年 1 月 19 日 10 时至 2026 年 1 月 20 日 10 时止（延时除外）在无锡市梁溪区人 民法院淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。 一、司法拍卖的进展情况 经查询，根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》， 梁国豪先生持有的 2,268,000 股公司股份拍卖结果如下： | 股东名称 | 拍卖股份数量 | 成交金额 | 占梁国豪先生 | 占公司总 | 竞买人 | 竞买号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | （人民币元 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-001 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东部分股份拟被第二次司法拍 卖的公告》，公司持股 5%以上股东梁国豪先生持有的 2,671,498 股公司股份， 于 2026 年 1 月 12 日 10 时至 2026 年 1 月 13 日 10 时止（延时除外）在广东省 深圳市宝安区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台进行第二次公开拍卖。 一、司法拍卖的进展情况 经查询，根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》， 梁国豪先生持有的 2,671,498 股公司股份拍卖结果如下： | 股东名称 | 拍卖股份数量 | 成交金额 | 占梁国豪先生 | 占公司总 | 竞买人 | 竞买号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （ ...

进一步统计，近3个月内该股累计发生3笔大宗交易，合计成交金额为2986.43万元。该股近5个交易日累 计上涨3.27%，主力资金合计净流出2218.7万元。 责任编辑：小浪快报 1月8日，信濠光电收涨1.17%，收盘价为19.92元，发生1笔大宗交易，合计成交量25.19万股，成交金额 498.76万元。 第1笔成交价格为19.80元，成交25.19万股，成交金额498.76万元，溢价率为-0.60%，买方营业部为国信 证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部，卖方营业部为国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证 券营业部。 ...