证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-022 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事 一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日通过口头、 邮件的方式送达各位董事。会议由全体董事共同推举董事姚浩先生主持，应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举姚浩先生为 公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 ...

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-023 深圳市信濠光电科技股份有限公司 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日 召开 2026 年第二次临时股东会和公司职工代表大会，选举产生了 3 名非独立董 事（包含 1 名职工董事）、2 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。 2026 年 3 月 20 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四 届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代 表。公司换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 具体成员如下： 非独立董事：姚浩先生、王雅媛女士、蔡水兰女士（职工董事） 独立董事：钟红兵先生（会计专业人士）、张永乐先生 公司第四届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三 年， ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-024 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，深圳市信濠光电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于近日召开职工代表大会，经与会职工代表表决， 选举蔡水兰女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工董事，任期自本 次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 蔡水兰女士符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本 次选举职工董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会 2026年3月23日 蔡水兰女士简历 蔡水兰女士，中国国籍，无境外永久居留权， ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-020 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2026 年 3 月 20 日（星期五）15:00 2、 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北三路 2 号达濠科技（东莞） 有限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长姚浩先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 24 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 55,544,406 股，占公司有表决权股份总数 203 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市信濠光电科技股份有限公司 根据根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则（2025 年 修订）》（下称"《股东会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所 接受深圳市信濠光电科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席 公司 2026 年第二次临时股东会（下称"本次股东会"），并就本次股东会的召集 和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事 宜发表法律意见。 二〇二六年三月 法律意见书 为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 3 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上公告了《深圳市信濠光电科技股份有限公司关于 召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。 经查验，该等会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对相 关会议议案的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可书面委托代理 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-021 深圳市信濠光电科技股份有限公司 更正、补充说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、更正事项 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》（公告 编号：2025-022），经核查发现，关于《2024年年度报告》的部分内容存在笔误。 现说明如下： | 序 号 | | | | 更正前 | | | | | | 更正后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 四、主营业务分析 | | 1、概述 | | | | 四、主营业务分析 | | 1、概述 | | | | | …… | | | | | | …… | | | | | | | 1 | | | | 公司总体生产经营保持稳定，产销量相比上 | | | | | | 公司 ...

渤海证券是公司首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本项目"） 的保荐机构。经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2361 号）同意注册， 本项目已于 2021 年 8 月 27 日完成上市事宜。渤海证券原指定保荐代表人张贇先 生、叶旺先生负责本项目的持续督导工作，法定持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。鉴于持续督导期届满时，本项目的募集资金尚未使用完毕，渤海证券需要 继续履行募集资金相关的持续督导职责。 原保荐代表人张贇先生因个人工作变动原因，不再担任本项目持续督导工作 的保荐代表人，渤海证券指派保荐代表人何进先生（简历详见附件）负责承接本 项目后续的持续督导工作。 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-019 深圳市信濠光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到渤海证券 股份有限公司（以下简称"渤海证券"）出具的《渤海证券股份有限公司关于变 更持续督导 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-018 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖完成过户、权 益变动触及1%倍数暨股份解除质押、冻结的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证 券登记结算有限责任公司下发的持股5%以上股东每日持股变化明细及名单和梁 国豪先生提供的《证券过户登记确认书》，获悉梁国豪先生持有的2,671,498股 公司股份已完成司法拍卖并完成过户登记手续，具体事项如下： 一、本次司法拍卖股份过户情况 广东省深圳市宝安区人民法院在执行申请执行人深圳市中小担小额贷款有 限公司与被执行人深圳市信濠精密技术股份有限公司、梁国豪借款合同纠纷一 案过程中，已作出（2025）粤 0306 执恢 7196 号之二执行裁定书，依法裁定拍 卖、变卖被执行人梁国豪持有的信濠光电股票（股票代码：301051）2,671,498 股，以清偿其所负债务。 公司于 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-016 深圳市信濠光电科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人张永乐作为深圳市信濠光电科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会 提名为深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市信濠光电科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-014 深圳市信濠光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会现就提名张永乐为深圳市 信濠光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市信濠光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市信濠光电科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...