森赫电梯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计 委员会议事规则》等制度的规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家，通用设备制造业上市公司审计客 户 62 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-001 森赫电梯股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，其中《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券 时报》《证券日报》。敬请广大投资者进行查阅。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-014 森赫电梯股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届 董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决 定于 2025 年 5 月 15 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年 度股东大会。现将本次年度股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）截至2025年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 1 分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权以本通知公布的 方 ...

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 森赫电梯股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以 书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-007 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-006 森赫电梯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以 书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了 本次会议。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：公司以截至公告披露日总股本 266,786,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计 派发现金红利 106,714,666.80 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股 本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-008 森赫电梯股份有限公司 一、审议程序 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届 董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》。 （一）董事会审议情况 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考 ...

森赫电梯股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-005 森赫电梯股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 森赫电梯股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 102,317,328.65 | 184,393,390.53 | -44.51% | | 归属于上市公司股东的净利 | 16,469,769. ...

东吴证券股份有限公司 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东吴证券股份有限公司 | | 注册地址 | 苏州工业园区星阳街 5 号 | | 主要办公地址 | 苏州工业园区星阳街 5 号 | | 法定代表人 | 范力 | | 保荐代表人 | 冯颂、王刑天 | | | | 三、上市公司基本情况 关于森赫电梯股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导 保荐总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫电 梯股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"森赫股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导的保荐机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督 ...

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫 电梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对森赫股份使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各类 发行费用后实际募集资金净额为人民币 216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定账户 ...

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 保荐代表人： _______________ _______________ | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：森赫股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯颂 联系电话：0512-62938523 | | | 保荐代表人姓名：王刑天 联系电话：0512-62938523 | | | 现场检查人员姓名：冯颂、王刑天 | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | 现场检查时间：2025 年 月 日 4 15 | | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信息披 | | | 露文件等相关文件资料，对相关人员进行访谈 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | ...