金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 公司章程 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 章程 二○二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 30 | | 第一节 | 董 | 事 30 | | 第二节 | | 董事会 34 | | 第三节 | | 独立董事 40 | | 第四节 | | 董事会秘书 45 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | | 监事会 49 | | ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-023 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日、2025 年 3 月 20 日分别召开的第二届董事会第十五次会议、2025 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商 变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 。 一、工商变更登记完成情况 5、注册资本：人民币贰亿叁仟壹佰壹拾伍万肆仟元 6、成立日期：2003 年 12 月 03 日 （一）金三江（肇庆）硅材料股份有限公司本次工商登记事项变更对比如下： | 项目外，凭营业执 | | --- | | 照依法自 主开展 | | 经营活动） | （二）金三江（肇庆）硅材料股份有限公司新换发的《营业执照》基本信息 如下： 1、统一社会信用代码：9144120 ...

2025年3月31日，金三江(301059.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年3月30日，共有13个机构投资者 披露持有金三江A股股份，合计持股量达1.44亿股，占金三江总股本的62.08%。其中，前十大机构投资 者包括广州飞雪集团有限公司、广州赛纳管理咨询合伙企业(有限合伙)、广东粤科格金先进制造投资合 伙企业(有限合伙)、广州赛智管理咨询合伙企业(有限合伙)、中国建设银行股份有限公司-国泰君安君得 鑫两年持有期混合型证券投资基金、金三江(肇庆)硅材料股份有限公司-2024年员工持股计划、金三江 (肇庆)硅材料股份有限公司-2024年员工持股计划、招商银行股份有限公司-国泰君安君得诚混合型证券 投资基金、国泰君安周期精选混合发起A、国泰君安新材料混合发起A，前十大机构投资者合计持股比 例达62.07%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了1.20个百分点。 公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即国泰君安君得鑫2年持有混合A，持股减 少占比达0.20%。本期较上一季度新披露的公募基金共计4个，包括国泰君安君得诚混合、易方达量化 策略精选混合A、景顺长城创业板综指增强A、融通 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-007 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施权益分 派股权登记日的总股本扣除公 司回购专用证券账户内股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 公司的主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售，自设立以来主营业务未发生变化； ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-010 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案基本情况 根据公司2024年年度报告，公司2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 为 53,378,968.11 元 ， 截 止 2024 年 12 月 31 日 ， 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为 可供分配利润为164,739,634.45元。 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展 等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2024年年度利润分配预案 如下： 以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户 内股份数为基数，拟向 全 体 股 东 每 10股派 发现 金 红利 1.70元(含税 )。公 司 通 过 回购专用账户所持有本公 司股份，不参与本次利润分配。 截止利润分配方案公布之日，公司的总股本为231,154,000股，回购专用证 券账户的股份数为1,709,540股，以扣除公司回购专用证券账户股份数量后 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-014 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 第二届董事会。公司2025年3月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月24日召开公司2024年年 度股东大会。 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （1）现场会议时间：2025年4月24日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025年4月24日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月24日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体 ...

w 金三江（肇庆）硅材料股份有 限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24016110028 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24016110028 号 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江公司"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金 三江公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

中信证券股份有限公司 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金三 江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金三江拟使用闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的及来源 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和确 保资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟利用闲置自有资 金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。 （二）现金管理额度及期限 二、委托理财受托方的情况 公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟购买的现金管理产品受托方为商 业银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司及纳入公司合并报 表范围的子公司与受托方之间不存在关联关系。 三、投资风 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24016110019 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体 进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）收入确认 审 计 报 告 华兴审字[2025]24016110019号 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称金三江公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及 母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金三江公司2024年12月31日 的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 ...

中信证券股份有限公司 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 确认 2024 年度日常关联交易 和预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为金三江 （肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引》等有关规定，对金三江确认 2024 年度日常关联交 易和预计 2025 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》，预 计在 2025 年度与关联方广东信禾科技有限公司（以下简称"信禾科技"）之间的 日常关联交易总金额不超过 220 万元，与关联方肇庆飞雪新材料有限公司（以下 简称"肇庆飞雪新材料"）之间的日常关联交易总金额不超 ...