关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 华兴专字[2025]24016110128 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 华兴专字[2025]24016110128号 深圳证券交易所： 根据贵所于2025年11月14日下发的《关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020071号）（以下简称"问 询函"）的要求，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"、"会计师"或 "我们"）作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江"、"发行人"或"公 司"）申请向不特定对象发行可转换公司债券的申报会计师，就有关涉及会计师说明或发表 意见的问题，将核查情况和核查意见进行如下说明： 7-2-1 问题1 报告期内，公司主营业务毛利率分别为38.22%、32.84%、34.51%和37.98%，高于同行 业平均水平。报告期内，公司境外地区收入分别为5,116.47万元、6,382.37万元、9, ...

中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年二月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 上市保荐书 关于 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 第一节 本次证券发行基本情况 声 明 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《金三江（肇庆） 硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 3-3-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 二〇二六年二月 深圳证券交易所： 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"金 三江"）收到贵所于 2025 年 11 月 14 日下发的《关于金三江（肇庆）硅材料股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕 020071 号）（以下简称"问询函"），公司已会同中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券""保荐人"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"中伦律师""律 师"）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师""会计师"） 进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行了回复， 现提交贵所，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《金三江（肇庆）硅材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）中的释义具有相同涵义。 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本问询函回复部分表格中单项数据 ...

北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 二〇二六年二月 | 释 义 4 | | | --- | --- | | 第一部分 《审核问询函》回复 5 | | | 《审核问询函》问题 2 | 5 | | （一）核查程序和方式 | 6 | | （二）核查内容及结果 | 7 | | （三）核查结论 | 12 | | 第二部分 发行人补充核查期间的更新事项 13 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 13 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 13 | | 三、本次发行的实质条件 | 13 | | 四、发行人的设立 | 16 | | 五、发行人的独立性 | 16 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 | 16 | | 七、发行人的股本及演变 | 19 | | 八、发行人的业务 | 19 | | 九、关联交易及同业竞争 | 19 | | 十、发行人的主要财产 | 22 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 23 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 24 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 25 | | 十四、发 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） 证券简称：金三江 证券代码：301059 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 Jinsanjiang （Zhaoqing）Silicon Material Company Limited 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 （肇庆高新区迎宾大道 23 号） （申报稿） 二〇二六年二月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 ...

中信证券股份有限公司 关于 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年二月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本公司"或"保荐人"）及其 保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管 理办法"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发 行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发 行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损 失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | 第二节 | | | | | 保 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2026-002 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于金三江（肇 庆）硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函》（审核函〔2025〕020071 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行 上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行 了审核，并形成审核问询问题。 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提 出的相关问题进行了认真研究和回复，并对募集说明书等相关申请文件内容进行 了更新，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据深交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进一 ...

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文 出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系 biz@staff.sina.com.cn。 融券方面，金三江1月29日融券偿还100.00股，融券卖出100.00股，按当日收盘价计算，卖出金额 1354.00元；融券余量6500.00股，融券余额8.80万元，超过近一年90%分位水平，处于高位。 责任编辑：小浪快报 资料显示，金三江(肇庆)硅材料股份有限公司位于广东省肇庆高新区创业路15号，成立日期2003年12月 3日，上市日期2021年9月13日，公司主营业务涉及沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售。主营业务收入 构成为：二氧化硅99.53%，其他0.47%。 1月29日，金三江跌1.60%，成交额8043.10万元。两融数据显示，当日金三江获融资买入额738.34万 元，融资偿还521.20万元，融资净买入217.14万元。截至1月29日，金三江融资融券余额合计5196.84万 元。 分红方面，金三江A股上市后累计派现1.29亿元。近三年，累计派现9844.80万元。 融资方 ...

转自：中国证券报·中证网 1月28日晚间，金三江（301059）披露2025年度业绩预告，公告显示，公司2025年营业收入预计4.3亿元 至4.7亿元，较上年同期3.855亿元增长11.53%至21.90%；归属于上市公司股东的净利润预计盈利7000万 元至8000万元，同比增幅31.14%至49.87%，盈利能力显著提升。扣除非经常性损益后的净利润6900万 元至7900万元，同比增长29.85%至48.66%，基本每股收益预计0.30元/股至0.35元/股，较上年同期0.23 元/股稳步提升，股东回报能力持续优化。 报告期内，业务多元布局成为增长重要引擎。公司以口腔业务为核心，稳步拓展食品和药品、高端工业 （含PE蓄电池隔板、硅橡胶等）、绿色低碳高性能轮胎等领域，构建多极支撑的业务格局，有效拓宽 收入来源，增强发展抗风险能力。同时，募投项目产能逐步释放，助力公司持续优化产品结构、提升产 品质量与供给效率，精准匹配市场多元需求，实现规模与效益同步提升。（王珞） 公司业绩稳步增长，源于年度经营计划的精准落地与各项举措的高效推进。报告期内，金三江持续深化 市场布局，积极开拓海内外市场，同时稳固与核心客户的战略合 ...

格隆汇1月28日丨金三江(301059.SZ)公布，预计2025年营业收入43,000万元—47,000万元，比上年同期 增长11.53%—21.90%，归属于上市公司股东的净利润7,000万元—8,000万元，比上年同期增长31.14%— 49.87%，扣除非经常性损益后的净利润6,900万元—7,900万元，比上年同期增长29.85%—48.66%。 报告期内，公司紧紧围绕2025年度经营计划，积极开拓海内外市场客户，深化与核心客户的战略合作关 系，持续加大研发投入力度，不断开发新产品；以口腔业务为核心，积极拓展食品和药品、高端工业 （PE蓄电池隔板，硅橡胶等）、绿色低碳高性能轮胎等领域的市场。同时，随着募投项目的产能逐渐 释放，公司不断优化产品结构，提升产品质量，以满足市场的多元化需求，实现了本期业绩的稳步增 长。 ...