证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-034 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性 公告 （一）本员工持股计划持股情况 1、截至 2024 年 6 月 7 日收盘，本持股计划已通过二级市场集中竞价交易方 式累计买入公司股票 1,113,300 股，占公司总股本的 0.4816%，成交金额合计 9,880,755.06 元（其中通过员工自有资金购买 7,904,604.05 元，通过公司计提 的激励金购买 1,976,151.01 元），成交均价为 8.875 元/股(注：以上成交金额、 成交均价均不包括交易佣金等相关费用)。 2、公司于 2025 年 4 月 24 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 231,154,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.70 元（含税）,不送红 股。公司已于 2025 年 5 月 9 日完成 2024 年年度权益分派。截至公告披露日，本员 工持股计划持有公司股票 1 ...

金三江（301059）公告，公司董事会收到了吴卓瑜先生的书面辞职报告。吴卓瑜先生因个人原因辞去董 事、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。吴卓瑜先生原定任期为自2022年11月9日起至2025 年11月8日止。 ...

吴卓瑜先生原定副总经理任期为自 2022 年 11 月 9 日起至 2025 年 11 月 8 日止，原定董事任期为自 2023 年 7 月 12 日起至 2025 年 11 月 8 日止。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等的有关规定，吴卓瑜先生的辞职未导致公司董事会成 员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响，吴卓瑜先生的辞 呈自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，吴卓瑜先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未 持有公司股份。另外，吴卓瑜先生为公司 2024 年员工持股计划的持有人，其在 2024 年员工持股计划中未解锁部分将按照《金三江 2024 年员工持股计划》《金 三江 2024 年员工持股计划管理办法》中的规定处理。吴卓瑜先生为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，其在 2024 年限制性股票激励计划中已获授 尚未归属的第二类限制性股票将按照《金三江 2024 年限制性股票激励计划》《金 三江 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定处理。 证券代码：301059 证券简称：金三 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十六次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《金三江（肇庆）硅材料股份 有限公司章程》、《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的规定，对本激励计划第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本激励计划第一个归属期的激励对象中，5 名激励对象因离职而不具备激励 对象资格，除离职员工外，55 名激励对象因公司层面绩效考核结果未完全达标 不能完全归属限制性股票，7 名激励对象因个人绩效考核结果未完全达标不能完 全归属，公司将作废前述人员已获授但尚未归属的限制性股票合计 44.0028 万股。 本次可归属限制性股票的 55 名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-029 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2025-030）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 成就的议案》 经审查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》 的相关规定，公司本激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同 意公司为符合条件的 55 名激励对象办理 62.7618 万股限制性股票归属的相关事 宜。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-032 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"金三江"）于 2025 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议 审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》，现将有关情况说明如下: 。 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》， 根据公司其他独立董事的委托，独立董事饶品贵先生作为征集人就 2023 年年度 股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开 征集表决权。 。 2、2024 年 4 月 23 日至 2024 年 5 月 3 日，公司对拟授予激励对象的姓名和 职务进行了内部公示。公示期间，监事会未收到任何对名单内人员的 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-030 同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实<金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事 会对本激励计划的相关事项进行了核实并发表了相关核查意见。 2024 年 4 月 23 日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》， 根据公司其他独立董事的委托，独立董事饶品贵先生作为征集人就 2023 年年度 股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开 征集表决权。 2、2024 年 4 月 23 日至 2024 年 5 月 3 日，公司对拟授予激励对象的姓名和 。 职务进行了内部公示。公示期间，监事会未收到任何对名单内人员的异议。2024 年 5 月 13 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。 同 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-031 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次归属条件的激励对象：55 人 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"金三江"）于 2025 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议 审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议 案》，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"《激励计划》"）第一个归属期归属条件已成就，同意公司按规定为本次符 合归属条件的 55 名激励对象办理合计 62.7618 万股第二类限制性股票归属相关 事项。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划实施情况摘要 （一）本激励计划简述 2024 年 5 月 20 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，本 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-028 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长赵国法先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.02 审议通过《关于调整董事任振雪 2024 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女 士回避表决。 1.03 审议通过《关于调整董事王宪伟 2024 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-029 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 成就的议案》 经审查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》 的相关规定，公司本激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同 意公司为符合条件的 55 名激励对象办理 62.7618 万股限制性股票归属的相关事 宜。 一、监事会会议召开情况 。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并作出了如下决 ...