一、 股东会审议通过利润分配方案情况 。公司 2024 年度利润分配方案为：以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数（截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 派发现金红利人民币 100,048,100 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本， 不送红股，公司剩余可分配利润结转至以后使用。在利润分配预案实施前，公司 股本如发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。 二、 本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 227,900,000 股为基 数向全体股东每 10 股派 4.39 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.951 元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本 公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金 份额部分实行差别化税率征收）。 【注 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-026 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已获 公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、 股东会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年度利润分配方案为：以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数（截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 227,900,000 股），向全体股东每 10 股分配现金红利人民币 4.39 元（含税），共计 派发现金红利人民币 100,048,100 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本， 不送红股，公司剩余可分配利润结转至以后使用。在利润分配预案实施前，公司 股本如发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。 2、公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化。 3、公司本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东会审议通过方案一致。 日禾戎美股份有限 ...

公司报告 | 年报点评报告 戎美股份（301088） 证券研究报告 流量成本优化，毛利率同比改善 公司发布 24 年报及 25 年一季报 25Q1：营收 1.5 亿元，同比-17%；归母净利润 0.2 亿元，同比-22%；毛利 率 48%，同比+4pct；净利率 14%，同比-1pct。 24 年度：营收 7 亿元，同比-10%；归母净利润 1 亿元，同比+26%；毛利 率 42%，同比+3pct；净利率 15%，同比+4pct。 24 年度销售费用 0.7 亿元，同比-34%，变动主要是公司对收入预期相对谨 慎，控制推广费投入，淘宝平台对达标直播商户的推广费给予了部分返还； 管理费用 0.5 亿元，同比+1%；财务费用 207 万元，同比+126%，变动主要 是上年同期购买定期产生的利息收入较多，本期同类产品购买较少。 24 年盈利同比改善 2024 年度，公司的营业收入略有下滑、而盈利水平较去年同期提升，主要 是因为（1）服装服饰消费市场景气下行，销量下滑，存货的平均库龄亦有 所增加，基于谨慎性原则考虑，根据库龄计提的存货跌价损失也相应增加； （2）公司基于多年积累的丰富平台运营经验以及对市场环境的谨慎预 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议已获得公司监事会全 体监事事先同意豁免提前 5 日通知的时限。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由监事钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-024 日禾戎美股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 《日禾戎美股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 1 特此公告。 日禾戎美 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-023 日禾戎美股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议已获得公司董事会三 分之二以上董事事先同意豁免提前 5 日通知的时限。会议应到董事 5 名，实到董 事 5 名。本次会议由董事郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 1 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 郭健 | 温迪、于清涛 | | 审计委员会 | 苏子豪 | 郭健、钱思雯 | ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-022 日禾戎美股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上 午 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 - 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902 室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长郭健先生。 1 6.会议出席情况： 出席会议的股东及股 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-025 日禾戎美股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任公司 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 19 日，日禾戎美股份有限公司（以下称"公司"）召开了第三 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日， 公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的 议案》，完成了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、监事会主席的选 举工作和高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将具体情况公告如下： 一、 选举公司第三届董事会董事长 经公司第三届董事会第一次会议审议，同意选举郭健先生为公司第三届董事 会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：戎美股份（301088.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵晨 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：邓淼清 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | ...

北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：日禾戎美股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 嘉源(2025)-04-329 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受日禾戎美股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《日禾戎美股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提 供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和 ...

上 市 公 司 纺织服饰 2025 年 05 月 18 日 戎美股份 (301088) ——毛利率逆势提升，运营质量稳健 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持） | 市场数据： | 2025 年 05 月 16 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 14.02 | | 一年内最高/最低（元） | 17.17/10.05 | | 市净率 | 1.2 | | 股息率%（分红/股价） | 3.40 | | 流通 A 股市值（百万元） | 2,634 | | 上证指数/深证成指 | 3,367.46/10,179.60 | | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2025 年 03 月 31 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 11.35 | | 资产负债率% | 2.20 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 228/188 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16 01-16 02-16 03- ...