上海璟和律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：宁波天益医疗器械股份有限公司 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时 股东会于 2026 年 3 月 31 日（星期二）下午 13:00 在浙江省宁波市东钱湖旅游度 假区新业路 1 号公司会议室如期召开。上海璟和律师事务所经公司聘请，委派 徐艺嘉律师、梅彦律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宁波天益医疗 器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波天益医疗器 械股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定，就 本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表 决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《股东会规则》《公司章程》以及《议事规则》 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-018 一、会议召开情况： 1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会。 2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 宁波天益医疗器械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日 13:00。 （2）网络投票时间：2026 年 3 月 31 日。 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1 号 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-017 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2025 年修订）》 等相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金及银行贷款以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普 通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人 民币 65 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不超过 人民币 12,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预 计回购股份数量为 92.3077 万股至 184.6154 万股，占公司目前总股本比例为 1.57%至 3.13%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-016 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司新产品取得药品注册证书的公告 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）子公司宁波天益药业 科技有限公司（以下简称"天益药业"）于近日收到国家药品监督管理局颁发的 《药品注册证书》，具体情况如下： | 药品名称 | 碳酸氢钠血滤置换液 | | --- | --- | | | （Hemofiltration Replacement Fluid of Sodium Bicarbonate） | | 主要成分 | 氯化钙、氯化镁、无水葡萄糖、乳酸、氯化钠、氯化钾、碳酸氢钠 | | 剂型 | 注射剂 | | 规格 | 5000ml | | 注册分类 | 化学药品 4 类 | | 生产企业 | 名称:宁波天益药业科技有限公司 地址：宁波市鄞州区菁华路 1100 号全部 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20263628 | | 药品批准文号有效期 | 至 年 月 日 2031 03 16 | | 受理号 ...

关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-015 宁波天益医疗器械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金及银行贷款以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普 通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人 民币 65 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不超过 人民币 12,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预 计回购股份数量为 92.3077 万股至 184.6154 万股，占公司目前总股本比例为 1.57%至 3.13%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。具体内容详见公 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-014 宁波天益医疗器械股份有限公司 2026 年 3 月 13 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。本次关联交易事项在提交董事会 审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2026 年度，公司预计将与前述关联方发生日常关联交易的情况如下： | | | | | | 截至 2026 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 月 1 31 | 日已 | 上年发生金额 | | 关联交 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 发生金额 | | （未经审计，不 | | 易类别 | | 内容 | 定价原则 | （不含税） | | | | | | | | | | （未经审计， | | 含税） | | | | | | | 不含税） | | | | | 宁波益 | | 参照市场 | | | | | | 采购商 | 诺生智 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-013 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 31 日 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 03 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 31 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-012 宁波天益医疗器械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会 议通知于 2026 年 3 月 9 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。 会议于 2026 年 3 月 13 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事江厚佳先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》 因经营发展需要，2026 年度公司拟与关联方宁波益诺生智能制造有限公司、 宁波天辉益企业管理有限责任公司、南京汉科明德医疗科技有限公司、NorrDia AB 发生总额不超过 13,765.7 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-011 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司新产品取得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）子公司宁波天益药业 科技有限公司（以下简称"天益药业"）于近日收到国家药品监督管理局颁发的 《药品注册证书》，具体情况如下： 二、对公司的影响 本次获批的"枸橼酸钠血滤置换液"是用于连续性肾脏替代治疗（CRRT）中， 用于实现局部抗凝和补充置换液功能的关键置换液。其核心成分枸橼酸钠作为抗 凝成分，通过与血液中的钙离子结合形成可溶性螯合物，降低血液中游离钙离子 浓度，从而抑制凝血过程，实现体外循环中的局部抗凝，减少滤器凝血风险，尤 其适用于有高出血风险患者的血液净化治疗。 该产品的获批，标志着公司成功将连续性肾脏替代治疗（CRRT）及危重症救 治产品线从 CRRT 机器、管路、滤器等医疗器械领域延伸至制造技术要求更高的 血液滤过置换液等药品领域。它不仅丰富了公司在血液净化领域的产品组合，为 客户提供了更全面、更先进的整体治疗方案 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-010 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）作为宁波天益医疗器 械股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项目的 保荐机构，指派沈一冲先生、黄振东先生为该项目的持续督导保荐代表人，持续 督导期至 2025 年 12 月 31 日。由于公司首次公开发行股票并在创业板上市的募 集资金尚未使用完毕，国泰海通仍需对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行 督导义务。 近日，公司收到国泰海通《国泰海通证券股份有限公司关于更换宁波天益医 疗器械股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人沈一冲先生因工 作变动，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行， 国泰海通决定委派保荐代表人朱广屹先生接替沈一冲先生继续履行持续督导工 作。（朱广屹先生简历附后）。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为朱广屹先生和黄振东先 生。 公司对沈一冲先生为公司持续督导工作所作出的积极贡献表示衷心的感谢。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...