证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-022 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 6 月 13 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 3 日 前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易暨预计 2025 年度日 常关联交易的议案》。 经审议，监事会认为：公司对与江苏新通达电子科技股份有限公司 2024 年 度发生的关联交易事项进行追加确认，对 2025 年度拟发生的日常关联交易进行 预计。公司本次补充确认关联交易和日常关联交易预计履行了必要的法定程序， 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易事项为满足公司业务的发展 需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和 合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司及中小股 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-024 江苏骏成电子科技股份有限公司 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年 第一次临时股东大会的议案》。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 15:00 召开公 司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开时间： （1） ...

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 6 月 13 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 3 日 前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-022 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易暨预计 2025 年度日 常关联交易的议案》。 经审议，监事会认为：公司对与江苏新通达电子科技股份有限公司 2024 年 度发生的关联交易事项进行追加确认，对 2025 年度拟发生的日常关联交易进行 预计。公司本次补充确认关联交易和日常关联交易预计履行了必要的法定程序， 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易事项为满足公司 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为江 苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引——第 2 号创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对骏成 科技 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于收购江苏新通达电子科技股份有限公司 40%股份的议 案》，同意公司收购徐琐璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有限 合伙）所持有的江苏新通达电子科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-020 一、对外投资基本情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于收 购江苏新通达电子科技股份有限公司 40%股份的议案》，同意公司收购徐琐璋、 姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对 方"）所持有的江苏新通达电子科技股份有限公司（以下简称"新通达"）40%的 股 份 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购江苏新通达电子科技股份有限 公司 40%股份的公告》（公告编号：2025-017）。 二、对外投资的进展情况 近日，公司已向交易对方支付第一期交易价款；新通达已召开股东大会审议 通过选举公司提名的董事候选人孙昌玲、监事候选人张成军为其新任董事、监事， 并就上述董事、监事人选在镇江市市场监督管理局完成备案登记。 截至目前，公司与交易对方已完成《股份转让协议》中约定的股份交割工作， 公司已 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-023 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易 暨预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于确 认公司 2024 年度日常关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司完 成参股江苏新通达电子科技股份有限公司（以下简称"新通达"）的交割并持有 新通达 40%的股份，新通达成为公司重要参股子公司；公司与新通达发生购销商 品等业务，对公司与新通达 2024 年度关联交易事项进行追加确认，同时，根据 公司日常经营需要，预计公司与新通达 2025 年度发生总金额不超过 1.8 亿元（含） 的关联交易。因董事孙昌玲同时担任新通达董事，监事会主席张成军同时担任新 通达监事，回避表决，该议案经出席董事会、监事会的非关联董事、监事一致审 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-021 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召 开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应发祥先 生主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易暨预计 2025 年度日 常关联交易的议案》； 经审议，董事会认为：公司与重要参股子公司江苏新通达电子科技股份有限 公司发生购销商品等业务，对公司与新通达 2024 年度关联交易事项进行追加确 认，同时，根据公司日常经营需要，预计公司与新通达 2025 年度发生总金额不 超过 1.8 亿元（含）的关联交易。本次事项是基于公司实际生产经营需要所需， 关联交易的定价参照市场价格公允定价，遵循了公平、公正、公允的原则，符合 相关法律法规的规定，不会影响公司的正常经 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-019 江苏骏成电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的本公司全体股东。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派 方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 司总股本 101,621,335 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股利 40,648,534.00 元，剩余未分配利润结转以后年度 分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总 股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而 发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 超 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-019 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派 方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配预案为：以公 司总股本 101,621,335 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股利 40,648,534.00 元，剩余未分配利润结转以后年度 分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总 股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而 发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离 2024 年年度股东大会审议通过分配方案的时间未 超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-018 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日（星期一）上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：句容市华阳北路 41 号公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程 序符合 ...