重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 重庆市紫建电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 233,501,457.76 | 223,702,624.57 | 4.38% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2025-030 重庆市紫建电子股份有限公司 （四）召集人：公司董事会 （五）会议主持人：本次会议由董事张自亮先生主持（董事长朱传钦先生因工 作原因以通讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，由董 事张自亮先生主持本次会议） （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 04 月 21 日下午 14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 04 月 21 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下 ...

股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 072 号 致：重庆市紫建电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称信达）接受重庆市紫建电子股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派信达律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称 本次股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事 务所关于重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》（以 下简称本法律意见书）。 信达律师根据《中华人民共和国 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2025-001 顺应行业变化、满足市场客户需求，产品收入构成占比日渐合理；同 时，公司不断提升技术研发和创新能力，为进一步提升产品的价值空 间和市场竞争力创造条件。在成本端，原材料价格向下调整，相对更 加稳定，公司也持续在降本增效和自动化率上采取有效措施，从而进 一步提升毛利率。 四、在新兴消费电子领域，公司认为后续的增长主要来自哪里？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和支持！随着生 成式人工智能的迅速普及和商业化应用，新业态、新应用、新需求持 续涌现，促进终端智能交互升级和硬件设备增长，引发消费电子市场 新一轮创新热潮，锂离子电池作为新兴消费类电子产品的重要组成部 分，也将直接受益于新兴消费类电子产品市场的快速发展保持持续增 长。现有产品的良性增长，TWS耳机主要依托智能手机品牌的主导，但 高性价比品牌与细分市场创新也为消费者提供了更多的选择空间。随 着科技的飞速发展，智能可穿戴设备已经成为人们日常生活中不可或 缺的一部分，尤其是腕戴设备，如智能手表和手环，更是凭借其便捷 性、 ...

关于参加深圳证券交易所"成长新启航·民企百舸竞中 流" 2024 年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-029 重庆市紫建电子股份有限公司 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页面，或扫 描二维码（附后）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 18 日 （星期五）15:00－17:00 参加由深圳证券交易所组织召开的以"成长新启航·民 企百舸竞中流"为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00－17:00 2、召开地点：深圳证券 ...

| ○ 基金经理:冯明远 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 累计任职时间:8年又172天 | 任职起始日期：2016-10-19 现任基金公司:信达澳亚基金管理有限公司 | | 基金经理简介：冯明远先生:中国国籍,浙江大学工学硕士。2010年9月,任平安证券综合研究所 研究员,2014年1月加入信达澳亚基金公司,历任研究员、副总经理,基金经理助理.现任首席投 资官、联席投资总监、基金经理。曾任信澳精华配置混合基金基金经理(2017年12月26日起至 | | | | | | | 现任基金资产 在管基金最佳 | | 2022年7月19日)、信澳先进智造股票型证券投资基金基金经理(2019年1月17日至2023年2月3 | | | | | | | 总规模 任期回报 | | 日)、信澳核心科技混合基金的基金经理(2019年8月14日起至2023年2月16日)、信澳匠心臻选 | | | | | | 149.81亿元 | 252.74% | | 两年持有期混合基金的基金经理(2020年10月30日起至2023年1月13日 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-026 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.00 审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项 的议案》 经审核，监事会认为：本次对公司2025年限制性股票激励计划授予相关事 项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及其摘要等相关规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，调整程序合法、合规；调整后的激励对象均符 合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》所规定的激励对象条件，主 体资格合法、有效。为此，监事会同意本次对2025年限制性股票激励计划授予 相关事项进行调整。 本次调整后，激励对象人数由118人调整为116人，授予总量由74.60万股调 整为74.45万股。 除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-027 重庆市紫建电子股份有限公司 关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召 开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，会议审议并 通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审 议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关 于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》等议案。 2025 年 3 月 10 日，公司召开第二届监事会第十八次会议，会议审议通过 了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

上海君澜律师事务所 关于 重庆市紫建电子股份有限公司 调整 2025 年限制性股票激励计划及 向激励对象授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于重庆市紫建电子股份有限公司 调整 2025 年限制性股票激励计划及 向激励对象授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：重庆市紫建电子股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆市紫建电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"紫建电子"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《重庆市 紫建电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就紫建电子调整本次激励计划及向激励 对象授予限制性股票（以下简称"本次调整及授予"）相关事项出具本法律意 见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事 ...

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2025 年限 制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激 励计划"）、《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）进行审 核，发表核查意见如下： 重庆市紫建电子股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单（截至授予日）的核查意见 1、除 1 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象因个人原因拟离职自 愿放弃参与本激励计划外，本激励计划授予限制性股票的激励对象与公司 2025 年第一次临时股东大 ...