Group 1: Company Overview and Financial Performance - Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. is a leading provider of digital government and digital finance solutions, serving various government and financial departments [3] - In 2025, the company achieved a revenue of CNY 827 million, a year-on-year increase of 0.32%, and a net profit attributable to shareholders of CNY 101 million, with a gross margin remaining stable [3] - The core business of electronic payment generated CNY 511 million, accounting for 61.75% of total revenue [3] Group 2: Digital Currency Initiatives - Since 2022, the company has collaborated with several banks to explore the use of digital RMB in fiscal fund scenarios, successfully validating a full-process management model based on smart contracts [3] - In 2025, the application of digital RMB expanded to various payment scenarios, including centralized treasury payments and batch payments [3][4] - The company's core product, the "Electronic Voucher Library," integrates smart contract capabilities for comprehensive fund management and regulatory oversight [3] Group 3: SaaS Business Model - The company has implemented an annual subscription-based SaaS model for electronic vouchers, successfully partnering with budget units in regions like Jilin and Guangxi in 2025 [5] - This model reduces initial digitalization costs for budget units and ensures seamless integration with fiscal budgeting systems [5] Group 4: AI Developments - In 2025, the company established an integrated intelligent fiscal budget execution supervision system, utilizing AI for fund payment audits and risk warnings [6] - The company is developing a vertical AI model for fiscal management, enhancing capabilities in various core management scenarios [6] Group 5: Future Outlook - In 2026, the company aims to focus on digital government and finance, leveraging its technological strengths and industry experience to achieve high-quality development [8] - The company plans to enhance its core competitive advantages through market expansion, product iteration, and service upgrades [8]

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-034 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-015 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式 送达公司全体董事，会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯形式在公司会议室 召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事李叶东先生、 李家琪先生、姚建华先生、石向欣先生、蒋必金先生以通讯表决方式出席会议。 公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科江南信息 技术股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》 公司财务部门根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《20 ...

临时公告 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-022 北京中科江南信息技术股份有限公司 利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、审议程序 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第十六次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》。 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。 （二）若本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份 回购等股本总额发生变动情形时，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基 数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配方案为 2025 年年度利润分配。 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股 东的净利润 100,869,812.79 元，母公司 2025 年实现 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕1-338 号 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称中科江南公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中科 江南公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 北京中科江南信息技术股份有限公司 2025 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1 — | 6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 1 | 0 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 1 | 1 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 1 | 2 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 1 | 3 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表… ...

董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据法律、法规、其他规范性文件 和《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事应当占过半数的比例，其中召集人（主任）应为独立董事中的会计专业 人士。审计委员会过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与 公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任由董事会任命。主任不能履行职务或不履行职务的，由半 数以上委员共同推举一名委员代为履行职务，但该委员必须是独立董事且为会计 专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会一 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的 选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事至少2名。 第四条 提名委员会委员由董事长或1/3以上董事会成员联合提名，并由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，由董事会任命， 负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 董事会提名委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本规程。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并向董事 会提出建议； （二）广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选； ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件， 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下统称《股票上市规则》）及《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联交易时，需遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东 特别是中小股东的合法权益； （五）应当建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关联交易 的决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东 回避表决。 第二章 关联人和关联关系 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 石向欣，男，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京大学国家发展研究院，工商管理硕士学位。曾任中国人民大学教师，国家轻工 业部干部、秘书，北京华讯集团副总裁，北京华讯办公自动化公司总裁、北京华 讯出租汽车公司董事长，现任北京大洋信通科技有限公司董事长，北京领航动力 科技投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京红金石科技有限公司总经理、 中关村卓越高成长企业创新联盟理事长、北京波尔通信技术股份有限公司董事、 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司独立董事。2024 年 4 月至今，任公司独立 董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 二、独立董事 2025 年度履职概况 北京中科江南信息技术股份有限公司 独立董事 202 ...