证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-079 北京中科江南信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 184 人，代表股份 239,439,266 股，占公司有表决权股份总数的 67.8585%。其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日（星期一）9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室 3、会议召开方式： ...

北京市天元律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 482 号 致：北京中科江南信息技术股份有限公司 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2025 年 7 月 21 日 15:00 在北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《北京中科江南信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告》《北京中科江南信息技术股份有限公司关于 召开 202 ...

Group 1 - The project involves the electronic function of fiscal accounts for Harbin Bank's treasury system, awarded to Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. [1] - The procurement method used is single-source procurement due to the project's compliance with regulations that allow for purchasing only from a unique supplier [1] - The public announcement period for this procurement is from July 18, 2025, to July 22, 2025 [2] Group 2 - Potential suppliers can raise objections to the single-source procurement method within the public announcement period, with specific requirements for submission [2] - Contact information for Harbin Bank and the procurement agency is provided for any inquiries related to the project [3]

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-078 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司与上述受托方不存在关联关系。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资 金安全的前提下，使用最高不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金（包括闲 置超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有本金保障约定的 现金管理产品（包括但不限于人民币结构性存款、收益凭证等），现金管理有效 期为董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，公司可以循 环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专用账户。董事会授权董事长在上述额 度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务 部负责组织实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

Group 1 - The company's stock closed at 26.71 yuan, up 2.85%, with a rolling PE ratio of 130.33, marking a new low in 12 days, and a total market value of 9.425 billion yuan [1] - The average PE ratio for the software development industry is 117.72, with a median of 85.00, placing the company at 153rd in the industry ranking [1] - As of June 30, 2025, the company had 24,754 shareholders, an increase of 2,044 from the previous count, with an average holding value of 352,800 yuan and an average holding of 27,600 shares per shareholder [1] Group 2 - In the first quarter of 2025, the company reported revenue of 86.5372 million yuan, a year-on-year decrease of 34.20%, and a net loss of approximately 45.735 million yuan, a year-on-year decline of 235.94%, with a gross profit margin of 47.22% [2] - The company holds 4 invention patents and 23 software copyright registrations, and has obtained various certifications, maintaining a technological lead in the industry [1] - The company participated in the 2024 National Smart Medical Insurance Competition, winning third place for its application based on blockchain and privacy computing for medical insurance data security, and received an excellence award for its blockchain application case for national medical insurance electronic invoices [1]

Market Performance - The electronic ID concept sector declined by 1.63%, ranking among the top declines in concept sectors, with major declines seen in companies like Jingbeifang, Dongxinheping, and Chutianlong [1] - In contrast, the silicon energy sector led gains with an increase of 3.39%, followed by housing inspection at 2.89% and organic silicon at 2.51% [1] Fund Flow Analysis - The electronic ID concept sector experienced a net outflow of 1.642 billion yuan, with 33 stocks seeing net outflows, and 5 stocks exceeding 100 million yuan in outflows [1] - Jingbeifang had the highest net outflow at 344 million yuan, followed by Xinguodu and Chutianlong with net outflows of 262 million yuan and 169 million yuan, respectively [1] Stock Performance - Among the electronic ID stocks, Jingbeifang saw a significant decline of 7.11%, while Xinguodu and Chutianlong also faced declines of 5.08% and 6.78% respectively [2] - Conversely, stocks like Zhongke Jiangnan and Sitqi experienced gains of 2.85% and 1.25%, respectively, indicating a mixed performance within the sector [2]

法定代表人：罗攀峰 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》， 同意公司注册资本由 349,920,000 元变更为 352,850,580 元，同意公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定修订《公司 章程》。 近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区 市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91110108585861972A 名称：北京中科江南信息技术股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-077 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；基础软件服务、应用软件服务； 软件开发、软件咨询；信息系统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备；数据 处理（数据处理中的银行卡 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-076 北京中科江南信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北 京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2022127 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行 价格为 33.68 元/股，募集资金总额 90,936.00 万元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 83,978.89 万元。公司委托的主承销商华泰联合证券有限 责任公司于 2022 年 5 月 12 日 14 时前将扣除尚未支付的承销费（含税金额）人 民币 6,033.65 万元后的余款人民币 84,902.35 万元汇入公司募集资金专户。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字2022第 ZG10276 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 二、募集资金存放与管理情况 三、本次注销的募集资金专户情况 议，审议通过了《 ...

Group 1 - The company Zhongke Jiangnan closed at 25.32 yuan on July 4, with a 1.24% increase, resulting in a rolling PE ratio of 123.55 times and a total market value of 8.934 billion yuan [1] - In the software development industry, the average PE ratio is 117.77 times, with a median of 85.67 times, placing Zhongke Jiangnan at the 152nd position [1] - As of the first quarter of 2025, nine institutions hold shares in Zhongke Jiangnan, with a total of 90.8626 million shares valued at 2.4 billion yuan [1] Group 2 - For the first quarter of 2025, the company reported operating revenue of 86.5372 million yuan, a year-on-year decrease of 34.20%, and a net loss of approximately 45.735 million yuan, a year-on-year decline of 235.94% [2] - The company's gross profit margin stands at 47.22% [2] - Zhongke Jiangnan has achieved several certifications, including a level 3 DCMM data management capability maturity certificate and a level 1 software service provider delivery capability certificate, maintaining its technological leadership [1]

3、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师 事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-074 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）；原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、变更原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所 原则上不超过 8 年。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 8 年 为公司 ...