证券代码： 301163 证券简称：宏德股份 江苏宏德特种部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 长城证券 王泽雷 长城证券 谢斯尘 东亚前海证券 胡智元 时间 2025 年 6 月 10 日 地点 现场调研 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 李林立 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司自我行业定位如何？ 答：公司专业从事高端装备关键铸件的研发、生产及销售，是 一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司深耕铸造 行业三十余年，始终坚持"弘扬工匠精神，引领绿色智造"的 公司使命，努力打造全球高端装备领域的一流企业。公司是目 前国内为数不多的同时掌握高性能球墨铸铁和铸铝核心技术 的铸件生产企业，公司坚持"铸铁+铸铝"的多元化发展模式， 涉及风电设备、电力设备、医疗器械等多个领域。 2、公司对后续产能的规划如何？ 答：公司目前正在建设"年产 3 万吨高端装备关键件精密加工 | 制造项目"，预计今年三季度会有部分设备安装到位，陆续会 | | -- ...

证券代码： 301163 证券简称：宏德股份 江苏宏德特种部件股份有限公司 | 社会持续创造价值，实现共创共赢。 | | --- | | 2、公司在原材料价格波动的情况下，如何进一步优化采购策 | | 略以降低成本？ | | 答：公司产品的主要原材料为生铁和废钢、铝锭等，原材料成 | | 本占产品成本的比例较高。全球资源性原材料供应存在不稳定 | | 性，如原材料价格波动较大，将对生产成本造成一定影响。若 | | 原材料市场价格波动较大且属长期变动趋势，公司将与客户重 | | 新协商确定产品价格，确保双方的正常生产经营。同时，公司 | | 从以下方面采取措施应对原材料价格波动风险： | | （1）公司将密切跟踪原材料供应和价格波动情况，灵活调整 | | 采购方案；（2）公司将选择与有竞争力的供应商建立长期合 | | 作关系，增加符合质量与生产要求的新供应商，提高采购议价 | | 能力；（3）公司将不断优化生产工艺，提高生产效率和原材 | | 料利用率。 | | 3、公司如何评估和应对固定资产折旧增加对盈利能力的影 | | 响？ | | 答：随着募投项目的竣工投产及新项目的建设，公司的固定资 | | 产规模大幅 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-016 江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司第三届董事会 2、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 2:00 网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日的交易时间， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为 2025 年 5 月 23 日 9:15 至 2025 年 5 月 23 日 15:00 的任意时间 3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合 5、股权登记日：2025 年 5 月 19 日 6、现场会议主持人： ...

北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度股东大会 北京市炜衡（南通）律师事务所 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书 致：江苏宏德特种部件股份有限公司 北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏宏德特种部 件股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派高婷婷、刘迪律师（以下简 称"本所律师"）出席公司于 2025 年 5 月 23 日下午 2：00 时召开的 2024 年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏 宏德特种部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、会 议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜见证并出具本法律意见书。 之 法 律 意 见 书 江苏省南通市崇文路 6 号凤凰文化广场北楼 32-3 ...

证券代码： 301163 证券简称：宏德股份 答：公司是目前国内为数不多的同时掌握高性能球墨铸铁和铸 铝核心技术的铸件生产企业，公司坚持"铸铁+铸铝"的多元 化发展模式。2024 年，公司面对严峻的国际、国内环境以及 激烈的风电产业竞争局面，通过适度优化产品结构和业务方 向，保持了收入的总体稳定。受国内风电设备制造商激烈的价 格竞争影响，公司铸铁件营业收入同比下降 11.93%；铸铝件 营业收入同比增长 10.99%，电力设备专用件和医疗器械专用 件为公司营业收入增长提供动力。公司将利用积累的技术优 势，不断加大新客户开发及新产品研发力度，努力进一步丰富 客户结构及产品结构，持续提升公司的盈利能力。 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | 线上参加江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度网上业绩 | | 人员姓名 | 说明会的投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 16:00-17 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-004 江苏宏德特种部件股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议的形式在公司会议室召开。公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主 席陈立新先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1.《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-003 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开。公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件方式向全 体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实 际出席会议的董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，编写了《董 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1.《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度经营的 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-010 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议以 7 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为： 公司 2024 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》 的相关规定。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为： 公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏德股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宋彬 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：彭黎明 | 联系电话：021-80508866 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露 ...