现将公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事宜 公告如下： 注 1：公司与上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采 取的风险控制措施如下： 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述产品 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-021 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优宁维"）于 2025 年 2 月 17 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影 响募集资金投资项目建设、 ...

注 1：公司与中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司不 存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采 取的风险控制措施如下： 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述产品 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-020 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优宁维"）于 2025 年 2 月 17 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影 响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-019 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优宁维"）于 2025 年 2 月 17 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影 响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 150,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2025 年 3 月 9 日起 12 个 月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别 于 2025 年 2 月 19 日和 2025 年 3 月 8 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-018 上海优宁维生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 3 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开地点：上海市浦东 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海优宁维生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海优宁维生物科技股 份有限公司（下称"优宁维"或"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其 他规范性文件以及《上海优宁维生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查 ...

编号：2025-002 | |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 (电话会议)  | | 参与单位名称及 | 工银瑞信 王云鹏 李乾宁 何肖颉 | | 人员姓名 | 开源证券 余汝意 许静宜 | | 时间 | 2025 年 3 月 5 日下午 13:30-14:30 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 董事长、总经理冷兆武 | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书祁艳芳 | | | 证券事务代表夏庆立 | | | 一、公司基本情况介绍 | | | 公司向投资者简要介绍了公司基本情况。 | | | 二、问答环节 | | | 1、公司毛利率下降的原因 | | | 答：公司生物医药类客户受资本寒冬影响，融资尚未有明 | | | 显好转，导致需求下降，同时客户对于降本增效需求大幅提升 | | | 导致市场价格竞争加剧，毛利率进一步承压；此外公司毛利率 | | | 水平相对较高的自主品牌产品收入占比较小，对公司整体毛利 | | | ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-017 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年度权益分派于 2024 年 5 月 27 日实施完毕，根据《关于回购公 司股份方案的公告》《回购报告书》，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价 格上限由不超过人民币 45 元/股调整为不超过人民币 44.53 元/股，回购价格调整 起始日为 2024 年 5 月 27 日（除权除息日）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上 限的公告》（公告编号：2024-047）。 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人 民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分无限售条件 ...

编号：2025-001 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 (电话会议) | | 参与单位名称及 | 国诚投资：相健、戴剑磊 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 2 月 24 日上午 10:00-11:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 证券事务代表夏庆立 | | 人员姓名 | 证券事务专员苏妍予 | | | 一、公司基本情况介绍 | | | 公司向投资者简要介绍了公司基本情况。 | | | 二、问答环节 | | | 1、目前公司募投项目的建设进度。 | | | 答：公司募投项目包括：线上营销网络与信息化建设项目、 | | | 线下营销及服务网络升级项目、研发中心建设项目及自主品牌 | | | 产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目）等。截至 2024 | | | 年 12 月 31 日，线下营销及服务网络升级项目、及自主品牌产 | | 投资者关系活动 | 品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目） ...

经审议，我们认为：在不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，公司 及并表范围内的子孙公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变 相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；公司及并表范围内的子孙公司使用 闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内 部治理制度的要求。因此，我们一致同意公司及并表范围内的子孙公司使用不超 过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 150,000.00 万元自有资金 进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：石磊、蔡鸿亮、金宇超 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董 事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 16 日以通讯方式召开。本次 会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内 的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资 金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金 及不超过人民币 150,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募集资金总 额为人民币 186,463.34 万元，扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后， ...