证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-041 河南凯旺电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东深 圳市凯鑫投资有限公司通知，获悉深圳市凯鑫投资有限公司将其所持有公司的部分股 份办理了解除质押，具体事项如下： 一、 本次解除质押基本情况 1、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次 解除质押股份 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | 数量（股） | 股份比例 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 深圳市凯 | | 是 | 2,900,000 | 7.48% | 3.03% | 2024 年 7 | 2025 年 7 月 | 深圳市中小 | ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has approved a guarantee limit of up to RMB 500 million for its subsidiaries in 2025 to support financing needs and ensure operational stability [1][5]. Group 1: Guarantee Overview - The company held board and supervisory meetings on April 22, 2025, and a shareholder meeting on May 15, 2025, to approve the guarantee limit for 2025 [1]. - The guarantee is valid from the date of approval until the next annual shareholder meeting in 2026 [1]. Group 2: Guarantee Progress - The company signed an irrevocable guarantee agreement with China Merchants Bank Shenzhen Branch to provide a guarantee of RMB 20 million for its wholly-owned subsidiary, Shenzhen Kaiwang Electronics Co., Ltd. [1][2]. Group 3: Basic Information of the Guaranteed Entity - Shenzhen Kaiwang Electronics was established on September 22, 1999, with a registered capital of RMB 36.63 million [2]. - The company specializes in the design, research, and sales of computer connection cables, communication equipment, and related products [2]. - As of March 31, 2025, the total assets of Shenzhen Kaiwang Electronics were RMB 774.04 million, with total liabilities of RMB 744.39 million [2]. Group 4: Main Content of the Guarantee Agreement - The guarantee covers the principal amount, interest, penalties, and other related costs associated with the debts of Shenzhen Kaiwang Electronics [3][4]. Group 5: Board of Directors' Opinion - The board believes that the guarantee will support the orderly conduct of Shenzhen Kaiwang Electronics' daily operations and ensure smooth financing activities [5]. - The company maintains effective control over the subsidiary's operations, and the risks associated with the guarantee are considered manageable [5]. Group 6: Cumulative External Guarantee - After the guarantee, the total guarantee amount for subsidiaries is RMB 110.8473 million, accounting for 13.42% of the company's latest audited net assets [6]. - The total guarantee provided to Shenzhen Kaiwang Electronics is RMB 205 million, with an actual usage of RMB 81.0204 million [6].

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十三次和第三届监事会第十三次会议，2025 年 5 月 15 日召开 2024 年 年度股东大会，审议通过了《关于公司预计 2025 年度担保额度的议案》。为保证综合授 信融资方案的顺利完成，公司在 2025 年度拟为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授 信提供不超过人民币伍亿元（含伍亿元）的担保额度。本担保事项的有效期从公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于公司预计 2025 年度担保额度的公告》 二、担保进展情况 为保证公司全资子公司深圳市凯旺电子有限公司的资金需求，促进深圳凯旺电子的 经营和业务发展，公司近日与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"招商银行深 圳分行"）签订的《最高额不可撤销担保书》，为深圳凯旺电子提供债权的最高本金金 额为人民币 2,000 万元的担保，以确保深圳凯旺电子与招商银行深圳分行之间债务的履 行。 三、被担保人的基本情况 证券代码：301182 证券简称：凯 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开了第 三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于设立河南凯旺电子科技股份有限 公司深圳分公司的议案》，同意公司在深圳市设立河南凯旺电子科技股份有限公司深圳 分公司，并授权公司管理层具体办理分公司有关设立事宜。具体内容详见公司在 2025 年 6 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于设立河南凯旺电子科技股份有限公司深圳分公 司的公告》（公告编号：2025-036） 截至本公告日，公司已完成了工商注册登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理 局核发的《营业执照》，现将具体信息公告如下： 一、 深圳分公司的基本情况 1、名称：河南凯旺电子科技股份有限公司深圳分公司 2、类型：其他股份有限公司分公司（上市） 3、统一社会信用代码：91440300MAEQJCXQ55 4、营业场所：深圳市宝安区航城街道鹤洲社区洲石路 743 号深业世纪工业中 心 B 栋 501 5、负责人：陈海刚 6、经营范围：管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广。 7、成立日期：2025 年 7 月 8 日 二、备查文件 1、 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-038 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开了第 三届董事会第十二次（临时）会议和第三届监事会第十二次（临时）会议，于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效 控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币壹亿元（含本数） 的闲置募集资 金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但 不限于协定存款、通知存款、定期存款、收益凭证、结构性存款等保本型产品，单笔 投资最长期限不超过 12 个月。该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上 述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。具 体 内 容 详 见 公 司在巨 潮 资 讯 网（ ...

Core Viewpoint - The company has decided to dissolve its overseas subsidiary, Vietnam Haixin Electronics Co., Ltd., due to the lack of actual operational business, aiming to reduce management costs and optimize organizational structure [2][4]. Group 1: Company Actions - The company announced the dissolution of its overseas subsidiary, Vietnam Haixin, which was established only four months prior [2]. - The registered capital of Vietnam Haixin was 383.4 billion VND (approximately 1.5 million USD), and it was located in the Nghe An province of Vietnam [2]. - The establishment of Vietnam Haixin was part of the company's strategy to enhance international competitiveness and leverage the "Belt and Road" initiative [3]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company achieved sales revenue of 596 million CNY, a year-on-year increase of 9.12%, but reported a net loss attributable to shareholders of 93.45 million CNY [4]. - The company stated that the dissolution of the subsidiary would not significantly impact its financial data or the interests of shareholders, particularly minority shareholders [4]. Group 3: Future Plans - The company plans to establish a new branch, Henan Kaiwang Electronics Technology Co., Ltd., in Shenzhen, which is expected to enhance its research and development capabilities in the Guangdong region [5]. - This new branch aims to attract high-end technical talent and maximize resource optimization, contributing positively to the company's overall strength and core competitiveness [5].

Group 1 - The company held its 14th (temporary) meeting of the third board of directors on June 23, 2025, with all 7 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The board approved the establishment of a branch in Shenzhen to enhance research and development capabilities in Guangdong, attract high-end technical talent, and improve the company's innovation and competitiveness [1] - The board also agreed to dissolve an overseas subsidiary based on the company's planning and the actual operations of the subsidiary [2]

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-037 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于注销境外子公司越南海鑫电子有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 注销事项概述 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开了第 三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于注销境外子公司越南海鑫电子有 限公司的议案》。基于目前境外子公司的实际情况，同意注销境外子公司越南海鑫电子 有限公司，并授权经理层办理相关具体事宜。 三、 本次注销的原因和对公司的影响 1、公 司 中 英 文 名 称 ： 越 南 海 鑫 电 子 有 限 公 司 （ HAIXIN VIETNAM ELECTRONICSCOMPANY LIMITED 2、注册登记号：2902211524 3、公司类型：有限责任公司 4、注册资本：38,340,000,000 越南盾（折合 1,500,000 美元） 5、注册地址：越南义安省兴原县兴西社义安工业区 Vsip 2-02 号地段 A2-1 号厂 房。 6、经营范围：注塑 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-036 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于设立河南凯旺电子科技股份有限公司深圳分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 设立分公司概述 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开了第 三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于设立河南凯旺电子科技股份有限 公司深圳分公司的议案》，同意公司在深圳市设立河南凯旺电子科技股份有限公司深圳 分公司，并授权公司管理层具体办理分公司有关设立事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项在董事 会审议权限范围内，无需提请公司股东大会审议。 本次设立东莞分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 1、第三届董事会第十四次（临时）会议决议 特此公告 河南凯旺电子科技股份有限公司 二、 拟设立分公司的基本情况 以上相关信息均须以市场监督管理 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次（临时） 会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-035 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于注销境外子公司越南海鑫电子有限公司的议案》 同意基于公司规划和目前境外子公司的实际运营情况，注销境外子公司。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表 ...