证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-047 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生 产经营的前提下使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产 品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行 使决策权。具体内容详见公司于2024年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-046 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生 产经营的前提下使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产 品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行 使决策权。具体内容详见公司于2024年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-045 二、公告日前公司使用募集资金进行现金管理情况（含本次） | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 到期状态 | 预期年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 型 | （万元） | | | | 收益率 | （元） | 序 号 受托人名 称 产品名称 产品类 型 认购金 额（万 元） 起息日 到期日 实际年 化收益 率 实际收益 （元） 1 浙商银行 单位结构性存款 EEQ25016DT 保本浮 动型 1,500.00 2025-4-25 2025-7-25 2.20% 83,416.67 2 浙商银行 单位结构性存款 EEQ25016UT 保本浮 动型 1,500.00 2025-4-25 2025-7-25 2.20% 83,416.67 一、本次现金产品到期赎回情况 | | 杭州银行股 | "添利宝" 产品 | 动收益 | 1,600 | | | 到期赎回 | | ...

2025 年 6 月 宁波喜悦智行科技股份有限公司 章 程 | . | . | . | | --- | --- | --- | | . | œ | 1 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-044 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2025 年 6 月 4 日 召开第三届董事会第十八次会议，于 2025 年 6 月 24 日召开 2025 年第一次临时 股东会，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及部分公司管理 制度的议案》，同意公司变更经营范围和修订《公司章程》，并办理公司变更登 记。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及部分公司管理制度的公告》 （公告编号：2025-033）。 公司于近日完成了相关工商变更登记及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章 程》的备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后 的营业执照具体信息如下： 一、变更后的营业执照基本情况 名称：宁波喜悦智行科技股份有限公司 统一信用代码： ...

Core Points - The company has established a management system for the deferral and exemption of information disclosure to ensure compliance with legal obligations and protect investors' rights [1][2][3] - The system outlines the conditions under which information can be deferred or exempted from disclosure, including national secrets and commercial secrets [4][5] - The internal management procedures for deferring or exempting disclosures are clearly defined, including the roles of the board of directors and the secretary [6][7] Information Disclosure Deferral and Exemption - Information can be deferred or exempted if it involves national secrets or commercial secrets that could harm the company's or others' interests if disclosed [2][4] - The company must provide sufficient evidence to justify the deferral or exemption and must not misuse these provisions to mislead investors [2][3] - The maximum deferral period for disclosure is generally not more than 2 months, subject to approval from the Shenzhen Stock Exchange [4][5] Internal Management Procedures - The board of directors is responsible for overseeing the deferral and exemption processes, with the secretary coordinating the specific tasks [6][7] - A formal application process is required, including the completion of a registration and approval form, which must be reviewed and signed by relevant parties [5][6] - Records of deferred or exempted disclosures must be maintained for at least ten years, ensuring accountability and traceability [5][6] Conditions for Deferral - Information must not have been publicly disclosed or leaked, and confidentiality agreements must be in place with insiders [6][7] - The company must ensure that trading of its stocks does not experience abnormal fluctuations during the deferral period [4][5] - If the reasons for deferral are no longer valid, the company must promptly disclose the information [7][8]

宁波喜悦智行科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 宁波喜悦智行科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波喜悦智行科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《宁波喜悦智行科技股份有限公司信息披 露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》以及其他相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断， 并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。公 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-043 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召 开职工代表大会选举产生公司第四届董事会职工代表董事，于 2025 年 6 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东会选举产生公司第四届董事会非独立董事和 独立董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事 会董事长、第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了公司高级管理 人员。现将相关情况公告如下： 3、职工代表董事：罗建校先生。 公司第四届董事会由以上 5 名董事组成，均符合相关法律法规、规范性文件 规定的董事任职资格条件，其中兼任公司高级管理人员和担任职工代表董事的董 事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数 的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简 历详见公司于 2025 年 6 月 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将届 满，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，公司于 2025 年 6 月 24 日上午召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过，罗建校先生当选 为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。 罗建校先生任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对 职工代表董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任 职工代表董事的情形。罗建校先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人 与持股 5%以上的股东不存在关联关系。 本次选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生 的四名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会中兼任公 司高级管理人员和担任职工代表董事的董事人数合计未超过公司董事总数的二 分之一。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于选举职工代表 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-041 宁波喜悦智行科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间： 1.现场会议召开时间为：2025 年 6 月 24 日(星期二)下午 14:30 开始。 2.网络投票时间为：2025 年 6 月 24 日，其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司会议 室。 （四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）现场会议主持人 ...