江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 0507 号 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 | 本次跟踪发行人及评级结果 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 A/稳定 | | --- | --- | | 本次跟踪债项及评级结果 | "纽泰转债" A | | | 本次跟踪维持主体及债项上次评级结论，主要基于江苏纽泰格科技集团股份 有限公司（以下简称"纽泰格"或"公司"）具备一定客户资源优势、收入规 | | 评级观点 | 模增长及融资渠道通畅等方面的优势对公司整体信用实力提供的有力支持。 | | | 同时中诚信国际也关注到公司在手项目易受核心客户需求影响、议价能力较 | | | 弱、面临资本支出压力、后续产能释放及投产效益情况有待关注等因素对其 | | | 经营和整体信用状况造成的影响。 | | 评级展望 | 中诚信国际认为，江苏纽泰格科技集团股份有限公司信用水平在未来 12~18 | | | 个月内将保持稳定。 | | 调级因素 | 可能触发评级上调因素：产销量显著增加，盈利水平及经营获现能力显著提 | | | 升且具有持续性，财务杠杆 ...

编号：2025-002 证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | 华创证券：夏凉、李昊岚，国信证券：孙树林，财通证券：韩家宝， 健顺投资：罗庆，华商基金：刘静远，中银国际证券：叶志成， | | 人员姓名 | 华安基金：倪文凡，华泰柏瑞基金：刘子豪，国泰基金：谢泓材， | | | 翊安投资：张益锋，和穹投资：舒亮，聚鸣投资：郭宣宏 | | | （以上排名不分先后） | | 时间 | 2025年6月13日13:30-17:00 | | 地点 | 江苏省淮安市长江东路555号（纽泰格集团5工厂） | | 上市公司接待人 | 董事长戈浩勇，副总裁俞凌涯、张庆、袁斌，财务总监沈杰， | | 员姓名 | 董事会秘书杨军，证券事务代表汤传建等。 | | 投资者关系活动 | 本次投资者关系 ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-041 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "纽泰转债"于 2025 年 5 月 26 日对转股价格进行调整，在调整前的交易日按调整 分派， 前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格 计算。 不低于"纽泰转债"当期转股价格 21.19 元/股的 130%（含 130%，即 27.55 元/股）；自 "纽泰转债"当期转股价格 15.04 元/股的 130%（含 130%，即 19.55 元/股）。2025 年 5 月 20 日至 2025 年 6 月 12 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于"纽泰转 债"当期转股价格的 130%。根据《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规 定，已触发"纽泰转债"有条件赎回条款。 不提前赎回"纽泰转债"的议案》，公司董事会决定 ...

| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | 纽泰转债 | | | 下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，已触发"纽泰转债"有条件赎回条 款。 考虑到"纽泰转债"自 2024 年 1 月 3 日开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场 情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不行使"纽泰转债" 的提前赎回权利，不提前赎回"纽泰转债"，同时决定未来 3 个月内（即 2025 年 6 月 13 日至 回权利。自 2025 年 9 月 12 日后的首个交易日重新计算，若"纽泰转债"再次触发上述有条 件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否 行使"纽泰转债"的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议经全体董事一 致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 6 月 9 日以电话及电子邮件等方式发出通 知。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不提前赎回"纽泰转债"的议案》 证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-042 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不行使"纽泰转债" 的提前赎回权利，不提前赎回"纽泰转债"，同时决定未来 3 个月内（即 2025 年 6 月 1 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 不提前赎回纽泰转债的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏纽泰格科技集团股 份有限公司（以下简称"纽泰格"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则）（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券（2025 年修订）》等有关规定，认真、审慎地核查了纽泰格不提前赎回 纽泰转债的事项，核查的具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）同意 注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债 券 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元 共 计 3,500,000 张 募 集 资 金 总 额 为 350,000,000 ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-041 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于不提前赎回纽泰转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2024 年年度权益 分派，"纽泰转债"于 2025 年 5 月 26 日对转股价格进行调整，在调整前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格 计算。 2、自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 25 日，公司股票已有三个交易日的收盘价格 不低于"纽泰转债"当期转股价格 21.19 元/股的 130%（含 130%，即 27.55 元/股）；自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 12 日，公司股票已有十二个交易日的收盘价格不低于 "纽泰转债"当期转股价格 15.04 元/股的 130%（含 130%，即 19.55 元/股）。2025 年 5 月 20 日至 202 ...

纽泰格：特定股东计划减持不超过3%公司股份 金十数据6月10日讯，纽泰格公告称，股东疌泉毅达、淮安毅达、扬中毅达作为同一管理人控制下的企 业，合计持有3.99%公司股份。该三家股东计划自公告之日起三个交易日后的三个月内，通过集中竞价 交易和大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司总股本的3%。减持价格将按照市场价格确定。 ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-040 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 公司特定股东江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）、淮安高投毅达创 新创业投资基金（有限合伙）、扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于特定股东减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东江苏疌泉毅达战新创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"疌泉毅达"）、淮安高投毅达创新创业投资基金（有 限合伙）（以下简称"淮安毅达"）、扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"扬中毅达"）作为同一管理人南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）控制下的企 业，截至本公告日合计持有本公司 6,340,831 股，占本公司总股本比例 3.99%，股份来源于 首次公开发行前已发行的股份及资本公积转增股本取得的股份，其计划于本公告披露之日 起三个交易日后的 ...

| | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 123201 | 债券简称： | | | | | 证券代码： 债券代码： | | | | | | | | | | 纽泰转债 | | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 | | | | | | 是否为限 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股 | 本次 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | 股东 | 股东或第一 | 质押 | 持股份 | 总股本 | 售股（如 | 是否为 | 质押起 | 质押 | | 质押 | | | | | | | 是，注明 | 补充质 | | 到期 | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | 始日 | 日 | | 用途 | | | 一致行动人 | (股） | （%） | （%） | 型） | | | | | ...