证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-026 2026 年 3 月 27 日 附件： 第四届董事会职工代表董事简历 周保卫先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年 8 月至 2009 年 10 月，任苏州达方电子有限公司资材处资材课长；2009 年 10 月至 2011 年 8 月，任奥捷五金（江苏）有限公司 PMC 经理；2011 年 8 月至 2013 年 10 月，任苏州领胜 电子科技有限公司 PMC 经理；2013 年 11 月至 2018 年 7 月，任苏州蓝帆精密部件有限公 司运营总监；2018 年 7 月至今，任江苏纽泰格科技集团股份有限公司办公室主任、总裁 办企划及公共关系处总监。2025 年 9 月至今，任公司职工代表董事。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-024 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议通知于 2026 年 3 月 27 日以现场通知、电话与电子邮件方式发出，通知中包括会议相 关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。为保证公司董事会工作的连贯 性，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限的要求。 2、本次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中现场出席会议的董事 4 人， 董事周保卫、杨勤法、张卫平以通讯方式参会。 4、本次会议由过半数董事共同推举的董事戈浩勇先生主持，公司高级管理人员列席 了本次会议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完 ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-025 （一）董事会成员 1、非独立董事：戈浩勇先生（董事长）、张义先生、俞凌涯先生 2、独立董事：杨勤法先生、张卫平先生、张新丰先生 3、职工代表董事：周保卫先生 公司第四届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过 之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括 一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符 合相关法律法规、规范性文件的要求。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事 的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生 ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2026 年 3 月 27 日 9:15 至 15:00 任意时间。 2、召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号公司会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长戈浩勇先生。 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 参加本次 ...

上海市通力律师事务所 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致: 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所郑旭超律师、周奇律师(以下合称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2026 年第一次临时股东会(以下简称"本次会议")相关事宜出具法 律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的 ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-015 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是□否 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会现就提名张卫平先生为江苏纽泰格科 技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江苏纽泰格科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√ 是□否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-017 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨勤法作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 □√ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ □√ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是□否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-016 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会现就提名张新丰先生为江苏纽泰格科 技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江苏纽泰格科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 □√ 是□否 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人张新丰作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 □√ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-019 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 □√ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-021 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照法律程序进行董事会换届选 举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案已经董事会提名委员会审 议通过。 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名（职工代表董事由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委 员会资格审核，公司 ...