| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26 日召开第二届董事会第三十六次会议和2025年5月23日召开2024年年度股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月23日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、进展情况 近日，公司已完成工商变更登记和章程备案手续，并取得了深圳市市场监督 管理局下发的《登记通知书》。具体变更登记事项如下： 三、备查文件 登记通知书。 特此公告。 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 40, ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-069 债券代码：123215 债券简称：铭利转债 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为41.68亿元，占 公司2024年经审计净资产的比例为218.91%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司""铭利达"）于 议，于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司向金融机构及其他非金 融机构申请融资不超过人民币60.00亿元（具体融资类型、金额、期限、利率等 以上述机构最终审批为准），公司及各子公司之间提供担保，担保方式为连带责 任保证担保、抵押担保、质押担保等，担保金额不超过60.00亿元。上述授信事 项自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日前有 效，授信额度及担保额度在有效期内可循环使用，公司董事会提请股东大会 ...

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为41.68亿元，占 公司2024年经审计净资产的比例为218.91%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司""铭利达"）于 2025年4月26日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十三次会 议，于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司向金融机构及其他非金 融机构申请融资不超过人民币60.00亿元（具体融资类型、金额、期限、利率等 以上述机构最终审批为准），公司及各子公司之间提供担保，担保方式为连带责 任保证担保、抵押担保、质押担保等，担保金额不超过60.00亿元。上述授信事 项自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日前有 效，授信额度及担保额度在有效期内可循环使用，公司董事会提请股东大会授 权董事会，并由董事会转授权经营管理层行使授信管理决策权并签署相关协议 文件，由公司财务中心实施具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2025年4月 29日披露于巨潮资讯网（http:/ ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及公司《2024年限制性股票激励计划》及其摘要中的 相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未 归属的限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2025年5月29日在公司会议 室以现 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax） ：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 信达励字（2025）第 064 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 根据深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达受铭利达 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月29 日分别召开了第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，决定将2024年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已授予尚未归属的部分限制性 股票作废，具体内容如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024年3月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开公司2024年第一 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 公告编号：2025-066 | | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议的公告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年5月29日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议审议情况 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《2024年限制性股票激励计划》和《2024年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的规定： 1、鉴于首次授予人员中已有39名激励对象因个人原因离职，已不具备激励 对象资格，其已获授但尚未归属的5 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 信达会字（2025）第 178 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》（下称"《股东 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 时间为2025年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有 限公 ...

回复：尊敬的投资者，您好！公司在两年前就已经把机器人 业务定为未来重点拓展和发展的方向。铭利达是一站式结构 件企业，在机器人结构件方面，我们有镁合金、铝合金压铸 和注塑的能力。在表面处理方面，我们有从氧化到喷涂的全 套工艺。从工序能力来看，我们与机器人结构件产业的契合 度较高。前两年我们一直在和一些客户深入接触、接洽，但 由于当时市场规模还未起来，从成本效益的角度考虑，大规 模投入并非最佳选择。从去年开始，结合市场调研和拓展情 况，公司在加速推进机器人业务，从材料、工艺的讨论，到 与客户的深入交流，同时公司也在布局关键部件的研发生 产，不仅仅是做简单的结构件。不过，大规模的生产还需要 一个过程，目前公司的行动和布局与整个行业的发展进度基 本相匹配。截至目前，公司与一些头部客户在磋商，部分客 户已经在讨论审核工厂、报价、批量化生产、开模等阶段。 3、领导，您好！汽车结构件收入占比超 56%，主要客户有哪 些？是否与宁德时代、比亚迪等中资龙头深化合作？匈牙利 基地产能翻倍的驱动因素是什么？如何应对欧盟技术标准 及供应链本地化挑战？ 回复：尊敬的投资者，您好！2024 年度，公司在面临光伏行 业周期性波动的情况下， ...