投资者关系活动记录表 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-001 新天地药业股份有限公司 | | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2025年年度业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2026年03月31日 15:00-16:30 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、总经理：张芦苇 | | | | 财务负责人：王庆奎 | | | | 董事会秘书：谢雨珊 | | | | 独立董事：贾发亮 | | | | 保荐代表人：刘栋 1.公司提到"中间体+原料药+制剂"一体化，今年重点突破哪 | | | 块？ | | | | 投资者关系活动主要内容 | 答：尊敬的投资者您好，截至目前公司共有13个原料药产品在 | | | | ...

新天地药业股份有限公司 2025 年度财务决算报告 一、2025年度财务报表审计情况 公司2025年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。致同所认为，公司的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025 年12月31日的合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、主要财务数据及财务指标 单位：元 | 项目 | 2025年 | 2024年 | 本年比上年 | 2023年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 672,378,728.03 | 726,437,005.88 | -7.44% | 651,436,758.68 | | 归属于上市公司 股东的净利润（元 | 121,247,725.40 | 173,629,224.63 | -30.17% | 158,979,232.75 | | ） | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 | 108,560,459.42 ...

新天地药业股份有限公司 1、董事会会议召开情况 报告期内，董事会共召开5次会议，会议均严格按照《公司章程》《董事会 议事规则》召集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材料。全 体董事均出席了董事会会议，无缺席的情况。各位董事在审议过程中，从公司实 际情况出发，积极建言献策，就公司发展战略、财务管理、风险控制等方面提供 了科学和专业的意见参考。 董事会会议召开的具体情况如下： 2025 年度董事会工作报告 报告期内，新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《新天地药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着对公司全体股东负责的 态度，不断完善法人治理结构及各项治理制度，积极有效的开展董事会的各项工 作，严格执行股东会的各项决议，提升公司规范运作能力，积极推动公司各项业 务发展。现将2025年董事会主要工作情况汇报如下： 一、2025 年度公司整体经营情况 2025年度公司实现营业收入6.72亿元，较上年同期下降7.44%；实现归属于 上市公司 ...

新天地药业股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 新天地药业股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新天地药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织公司内部控制的日常运行。 公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

致同前身是成立于1981年的北京会计师事务所，1986年6月脱钩改制并与京 都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为 致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层。首席合伙人：李惠琦。截至2025年末，合伙人244名，注册会 计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿 元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包 括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃 气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报 挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元；致同会计师事务所对公司同行业上 市公司审计客户18家，具有公司所在行业审计业务经验。 二、聘任会计师事务所履行的程序 新天地药业股份有限公司 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市 ...

新天地药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2025年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如 下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于1981 年的北京会计师事务所，1986年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。首席合伙 人：李惠琦。截至2025年末，合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过400人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2025年03月07日 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-010 新天地药业股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年薪酬的确定 及2026年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事2026年薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效，高级管理人 员2026年薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。 （一）2025年公司董事的薪酬 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬 总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 谢建中 | 董事长 | 现任 | 59.99 | | 刘宏民 | 董事 | 现任 | 10 | | 张芦苇 | 董事、总经理 | 现任 | 51.53 | 1 | 刘万民 | 副董事长 | 现任 | 47.20 | | --- | --- | --- | --- | | 张丙刚 | 董事 | 现任 | 0 | | 刘超 | 职工代表董事、副总经理 | 现任 | 42.27 | | 可钰 | 独立董事 | 现任 | 6.00 | | 王 ...

新天地药业股份有限公司 新天地药业股份有限公司 董事会 2026年03月20日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事王京宝先生、可钰女士、贾发亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事王京宝先生、可钰女士、贾发亮先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-015 新天地药业股份有限公司 关于举办2025年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年03月20日披 露了公司《2025年年度报告》及其摘要，详情请参阅《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行 交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于2026年03月 31日（星期二）15:00-16:30举行2025年度业绩网上说明会，具体情况如下： 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2026年03月31日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 微信小程序码 公司董事、总经理：张芦苇 投资者可于2026年03月31日（星期二）15：00-16：30分通过网址https://e seb.cn/1wxbVUh1po4或微信扫描下方小程序码依据提示报名登入，参与互动交 流。为广泛听取投资 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初占 用资金余额 2025年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2025年度占用 资金的利息 (如有) 2025年度偿 还累计发生 金额 2025年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 - - 小计 - - - - - - - 小计 - - - - - - - 小计 - - - - - - - 总计 - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初占 用资金余额 2025年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2025年度占用 资金的利息 (如有) 2025年度偿 还累计发生 金额 2025年期末 占用资金余 额 往来形成原 因 往来性质 - - 新天地昭衍（北京）医药技 术有限公司 控股子公司 其他应收款 - 278.00 2.83 280.83 借款 非经营性往来 其他关联方及其附属企业 总计 - - - - 278.00 2.83 - 280.83 - - 控股股东、实际控制人及 其附属企业 前控股股东、实际 ...