证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-017 2025 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司 特此公告。 浙江金道科技股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 31 日 2026 年 3 月 28 日，浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度 报告摘要的议案》。公司 2025 年年度报告全文及摘要将于 2026 年 3 月 31 日披 露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-022 重要内容提示： 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 31 日在 巨潮资讯网上披露了《2025 年度报告全文》及《2025 年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 04 月 09 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办浙江金道科技股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 会议召开时间：2026 年 04 月 09 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 04 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1wE7N2CS17q 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、 ...

2025 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东 （大）会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高 和公司各项业务发展，保证公司的可持续健康发展。现将 2025 年度董事会主要工 作情况报告如下： 一、公司总体经营概况 2025 年 度 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 694,897,637.90 元 ， 较 去 年 同 期 增 长 11.91%；归属于上市公司股东的净利润 64,491,680.27 元，较去年同期增长 51.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,142,780.86 元， 较去年同期增长 46.55%；基本每股收益 0.50 元，较去年同期增长 51.52%。 报告期内，公司经营呈上升态势，营收与利润较上年均实现两位数增长，主 要原因是：随着制造业复苏和仓储物流量的增长，叉车市场需求回升，公司产 ...

浙江金道科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年,公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的要求， 遵循客观、公正、独立的原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真 履行监督职责，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。现将 2025年度 公司审计委员会工作报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由第三届董事会独立董事徐维栋先生、郑磊先 生以及职工董事朱伟刚先生（2025 年 7月上任）组成，其中董事会审计委员会召 集人由会计专业人士独立董事徐维栋先生担任，并主持董事会审计委员会相关工 作。 董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占 董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识及 相关经验，符合相关法律法规中关于董事会审计委员会人数比例和专业配置的要 求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025年，公司审计委员会共召开了 5次会议，具体如下： 1、公司于 2025年 1月 17日在公司会议室召开第三 ...

证券代码： 301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2026-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2026 年 3 月 28 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意公司使用额度不超过 40,000.00 万元（含本数）人民币的闲 置自有资金进行委托理财，即任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过上述限额，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了 授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体情况如下： 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资 金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金，实现公司和股东收益最大化。 公司拟使用不超过 40,000.00 万元人民币闲置自有资金进行委托理财，即 任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述限 额。 公司董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内 ...

浙江金道科技股份有限公司 2025年内部控制自我评价报告 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下 简称企业内部控制体系)，结合浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截止至2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和 实施的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及 董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集 资金监管规则》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关 规定，浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2025 年度募集资金存 放与使用情况作出如下专项报告： 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-019 浙江金道科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会证监许可【2022】119 号文同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为31.20 元/ 股，募集资金总额为 780,000,000.00 元，扣 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-024 浙江金道科技股份有限公司 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及 为全资子公司提供授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召开第三 届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为全 资子公司提供授信担保的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。现将相关情况具 体公告如下： 一、授信及担保情况概述 为了满足公司及子公司生产经营发展的需求，扩充融资渠道，提升运营能力，根 据相关法律法规及《公司章程》规定，2026 年公司（含全资子公司）拟向各银行申 请总额预计不超过人民币 60,000.00 万元或等值外币的综合授信额度（具体授信额度 和授信期限以各家银行实际审批为准），授信额度有效期为自公司第三届董事会第十 次会议审议通过之日起一年，授信期限内额度可循环使用。以上授信额度不等于公司 的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。授信业务种类包括但不限 ...

一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，总股本由 129,738,973 股变更为 168,524,738 股，公司注册资本由人民币 129,738,973 元变 更为人民币 168,524,738 元，根据《公司法》及相关法律法规规定，需对公司注 册资本进行变更。上述注册资本变更以《关于公司 2025 年度利润分配及资本公 积转增股本方案的议案》于 2025 年度股东会审议通过且实施完毕为前提。 二、本次《公司章程》修订情况 由于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案实施后将导致公司注册资 本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积 ...

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江金道科技股份有限公司 单位：万元 浙江金道科技股份有限公司 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年度占用累 | 2025 年度占用 | 2025 年度偿还 | 2025 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | 计发生金额 | 资金的利息 | | | | 占用性质 | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营 ...