2025 年半年度报告披露提示性公告 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-047 浙江金道科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 27 日，浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要 的议案》。公司 2025 年半年度报告全文及摘要将于 2025 年 8 月 28 日披露在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 浙江金道科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 28 日 ...

浙江金道科技股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2025 年员工持股计划 相关事项的审核意见 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第 2 号》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经公司全体审计委员 会委员充分讨论，就公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及 规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公 司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 4、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享 机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，进一步建立健全员工激励机制，改 善公司治理 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 浙江金道科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二零二五年八月 - 2 - 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东会审议通过后方可实施，后续能否获得 公司股东会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 - 3 - 特别提示 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、浙江金道科技股份有限公司 2025 年员工持股计划系公司依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有 ...

浙江金道科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划 相关事项的审核意见 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第 2 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《浙江金道科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2025 年员工持股计划（ 以下简称"本员工持股计划"）相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的 情形。 3、本员工持股计划相关议案的审议、决策程序合法、有效，不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计 划 ...

浙江金道科技股份有限公司 综上，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管 指引第 2 号》等相关规定。 浙江金道科技股份有限公司 董事会关于公司 2025 年员工持股计划（草案）合规性说明 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江金道科技股份有限公司章程》以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订《浙江金道科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"），现对本员工持股计 划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规及规范 性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。 董事会 3、公司审议 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 浙江金道科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东会审议通过后方可实施，后续能否获得 公司股东会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 二零二五年八月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 - 2 - - 3 - 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、浙江金道科技股份有限公司 2025 年员工持股计划系公司依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法 ...

浙江金道科技股份有限公司 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江金道科技股份有限公司 单位：万元 | | 资金往来方 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 | 年期初 | 2025 半年度往来 | 2025 半年度往 | 2025 半年度偿 | 2025 | 半年期末 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | | | | | | 累计发生金额（不 | 来资金的利息 | 还累计发生金 | | | | （经营性往来、非 | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | | | | | | 往来资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | 额 | | | | 经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附 | | | | | | | | | ...

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 浙江金道科技股份有限公司 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指 引第 2 号》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）就 2025年上半年度募集资金存放与使用情况作出如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会证监许可【2022】119 号文同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 31.20 元/股 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-050 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三 届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议 案》，同意于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将具体事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议，同意召开公 司 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-048 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议 于 2025 年 8 月 27 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯相结合的方 式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 17 日通过电子邮件、 电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2 ...