证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-028 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号浙江珠城科技股份 有限公司 1 号楼 4 楼会议室。 3、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、通讯网络投票相结合的 方式。 4、 会议召集人：公司 ...

浙江珠城科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系在原温州市珠城电气有限公司的基础上变更发起设立的股份有限公 司 , 在 浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江珠城科技股份有限公司 本法律意见书仅供 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律 意见书随珠城科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其 中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对珠城科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关 文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出 具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于 2025 年 3 月 28 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 1 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0437 号 致：浙江珠城科技股份有限公司 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-027 浙江珠城科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划预留部分股份 非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召开第 四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，并于2024年7月15日召开 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于<浙江珠城科技股份有限公司2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江珠城科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）最新实施进展情况公 告如下： 2024 年 6 月 24 日。上述内容详见巨潮资讯网上披露的相关公告。 本 ...

浙江珠城科技股份有限公司 关于公司股东减持股份计划完成的公告 公司股东国金证券－中信银行－国金证券珠城科技员工参与创业板战略配 售集合资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-026 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | | 珠城资管计划 | 合计持有股份 | 1,076,706 | 1.10% | 0 | 0% | | | 其中：无限售条 件股份 | 1,076,706 | 1.10% | 0 | 0% | | | 有限售条 件股份 | 0 | 0% | 0 | 0% | 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 浙江珠城科技股份有限公司 编号：2025-002 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | 2025年04月02日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长兼总经理 张建春 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事兼董事会秘书 戚程博 | | | 财务负责人 陈薛巨 | | | 1.网上传闻贵公司与小米机器人有合作，提供链接器，请问是 否属实？如属实，请问进展如何？谢谢！ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:尊敬的投资者，您好。公司是小米空调零部件的供应商。谢 | | 谢。 介绍 | | | | 2.请问：珠城科技都生产制作什么机器人有关的配件并且己应 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是珠城 科技公司董事会的责任。 天健审〔2025〕913 号 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江珠城科技股份有限公司（以下简称珠城科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，珠城科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江珠城科技股份有限公司（以下简称珠城科技公司） 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的珠城科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供珠城科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为珠城科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解珠城科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 珠城科技公司管理层的责任是提供 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-024 浙江珠城科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的 议案》。公司定于2025年4月18日（星期五）15:30召开2024年年度股东大会，本 次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-017 浙江珠城科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截止2024年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为556,748,792.91元。 根据合并报表和母公司报表中可供分配的利润孰低的原则，公司可供股东分配的 利润为408,988,208.57元。 常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为了回 报全体股东，公司2024年度利润分配方案如下： 公司拟以2024年12月31日的总股本97,700,100股减去公司回购专用证券账 户股份213,954股后的97,486,146股为基数向全体股东按每10股派发现金红利12 元（含税），预计分配股利116,983,375.20元(最终实际现金分红总金额将根据 实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）后确定）， 同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，预计转增股份38,994,458股(最终转 增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准），转增后总股本为 如 ...