金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2025 年度， 本人在任期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文 件及公司规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项 权利和职责；积极出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认 真审阅董事会会议各项议案，并对相关事项发表明确意见；积极参与公司治理， 对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东 利益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人系博士研究生学历、高级工程师。曾任某部队总工程师、部队长、党委 书记等职务；曾兼任上海军民两用科学技术促进会秘书长、钹鑫科技（上海）股 份有限公司监事；现兼任上海军民融合发展研究会理事、探索前沿（上海）新能 源发展 ...

金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 1 金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2025 年度， 本人在任期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件及公司规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 各项权利和职责；积极出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议， 认真审阅董事会会议各项议案，并对相关事项发表明确意见；积极参与公司治理， 对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东 利益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人系本科学历、应用化学副教授，曾任广东工业大学及其前身广东机械学 院助教、讲师、副教授等职务；曾兼任广东正业科技股份有限公司董事、江西志 博信科技股份有限公司独立董事、广东省电路板行业协会副秘书长等职务；现任 惠 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员绩效与履职评价办法 金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员绩效与履职评价办法 （二）权责统一原则：董事、高级管理人员的绩效与履职评价结果是确定董 事、高级管理人员薪酬以及其他激励方案的重要依据。 （三）客观、公正、公平、公开的原则：评价指标科学规范，评价主体客观 公正，评价程序公开透明，同时设置评价结果复核与申诉程序。 1 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 管理机构及职责 2 | | 第三章 | | 绩效与履职评价管理 2 | | 第一节 | | 评价方式和标准 2 | | 第二节 | | 评价程序 5 | | 第三节 | | 评价结果及其应用 7 | | 第四章 | | 附则 8 | 第一章 总 则 第一条 为进一步健全金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的绩效与履职评价体系，建立公正透明的董事、高级管理人员绩效 与履职评价标准和程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 离职情形与生效条件 1 | | 第三章 | | 移交手续与未结事项处理 3 | | 第四章 | | 离职董事及高级管理人员的义务 4 | | 第五章 | | 责任追究 6 | | 第六章 | 附 | 则 6 | 金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 金禄电子科技股份有限公司 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，维护公司治理稳定，保障股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员 因辞任（辞职）、任期届满、被解除职务或者其他原因离职的情 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为规范 | 8 | | 第三章 | 董事长行为规范 | 16 | | 第四章 | 高级管理人员行为规范 | 17 | | 第五章 | 附 则 | 19 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范董事、高级管理人员对公司的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《金禄电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》及其 ...

金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2025 年度， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及 公司规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利 和职责；积极出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审 阅董事会会议各项议案，并对相关事项发表明确意见；积极参与公司治理，对公 司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人系博士研究生学历、会计学教授，曾任长沙市实验中学教师、湖南湘财 三门软件有限责任公司软件工程师、广东金融学院讲师及副教授等职务；曾兼任 广东湘财索路软件有限公司执行董事兼总经理、广州树人网络科技有限公司总经 理、广州市联科 ...

金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2025 年度， 本人在任期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件及公司规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 各项权利和职责；积极出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议， 认真审阅董事会会议各项议案，并对相关事项发表明确意见；积极参与公司治理， 对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东 利益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 1 金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，在本人任职期间，应出席董事会 3 次，本人现场出席 1 次会议，以电子通信方式参加 2 次会议。会前本人认真 ...

第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 薪酬结构与决定机制 2 | | 第三章 | 绩效考核 4 | | 第四章 | 薪酬发放 5 | | 第五章 | 止付追索 6 | | 第六章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 （三）长远发展原则：与公司的持续健康发展目标相符，短期与 长期激励相结合； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩及公司激励机 制挂钩。 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2026-015 1 参会及问题征集页面进入小程序码 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 金禄电子科技股份有限公司 关于举行2025年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025年年度报告》及其摘要于2026 年3月31日在巨潮资讯网上披露，为了让广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况， 公司定于2026年4月8日（星期三）下午15:00至17:00在价值在线平台举行2025年度业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过访问网址 https://eseb.cn/1wHAvxRP96g或使用微信扫描下方小程序码参与本次年度业绩说明会的 互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李继林先生、独立董事汤 四新先生与陈世荣先生、董事会秘书陈龙先生、财务总监张双玲女士（如遇特殊情况， 出席人员将进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前向投资 者公 ...

金禄电子科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 金禄电子科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等公司规章制度的要求开展工作，切实履行股东会赋予的职责，持续关注公司经 营情况，严格执行股东会各项决议，不断提升公司治理和规范运作水平，有效促 进了公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将董事会 2025 年度工作情况与 2026 年度工作安排汇报如下： 一、2025 年度公司总体经营情况 2025 年度，受以旧换新国补、购置税减免、智能化水平提升等多重因素影 响，我国新能源汽车产销量继续保持高速增长；AI 技术浪潮推动下，全球算力 基础设施建设持续提速扩容，服务器、交换机及其他数据中心硬件设施供需两旺。 在此带动下，PCB 行业景气度提升，市场规模增长迈入快车道。公司深入贯彻 既定营销战 ...