本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、近日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（简称"公司"）新增以下仲 裁事项：（1）公司下属子公司纷美包装（山东）有限公司（简称"山东纷美"， 作为仲裁申请人）向上海国际经济贸易仲裁委员会（简称"上国仲"）提交仲裁 申请，主张山东纷美与仲裁被申请人签署的《委托生产框架协议》对山东纷美不 发生效力，并要求返还交货及质量保证金及支付资金占用费、赔偿损失等暂合计 人民币7,559.50万元；（2）公司下属子公司纷美（北京）贸易有限公司（简称"北 京纷美"，作为仲裁申请人）向上国仲提交仲裁申请，主张北京纷美与仲裁被申 请人签署的《商标使用许可合同》《商标授权书》对北京纷美不发生效力；（3） Greatview Holdings Limited（简称"丰景集团"，作为仲裁申请人）向上国仲提 交仲裁申请，主张丰景集团与仲裁被申请人签署的《商标使用许可合同》《商标 授权书》对丰景集团不发生效力。上国仲已于2026年3月18日受理上述仲裁申请。 2、上述仲裁对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，上述仲裁尚 在 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 章 程 （2026 年 3 月修订） | | | 第五条 公司住所：新泰市小协镇开发区 第六条 公司注册资本为人民币 42,377 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | | | 第一章 总则 第一条 为维护山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由山东新巨丰科技包装有限 责任公司整体变更发起设立的股份有限公司，在泰安市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 91370000668063028M。 第三条 公司于 2022 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 6,300 万股，于 2022 年 9 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：山东新巨丰科技包装股份有限公司 英文名称： SHANDO ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会现就提名邵彬为山东新 巨丰科技包装股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为山东新巨丰科技包装股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石道金作为山东新巨丰科技包装股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东新巨丰科技包装股份有限公司董事 会提名为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2026-014 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于购买董事及高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月18日召 开第三届董事会第三十二次会议，审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险 的议案》。公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2026年第一 次临时股东会审议。本议案提交董事会审议前已提交公司董事会薪酬与考核委员 会审议，全体委员均回避表决。 为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，促进公司董事及高级 管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据《上市公司治理准 则》等相关规定，公司拟为董事及高级管理人员购买责任险（以下简称"董高责 任险"）。现将具体情况公告如下： 一、董高责任险方案 1、投保人：山东新巨丰科技包装股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关负责人（具体以保 险合同为准） 3、责任限额：5,000万元人民币（具体以保险合同为准） 4、保费 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵彬作为山东新巨丰科技包装股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 提名为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人兰培珍作为山东新巨丰科技包装股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东新巨丰科技包装股份有限公司董事 会提名为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2026-013 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 将于2026年3月29日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《山东 新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会决定进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于2026年3月18日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 为进一步完善公司内部治理结构，提高 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会现就提名石道金为山东 新巨丰科技包装股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为山东新巨丰科技包装股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

关于增加注册资本、调整董事会人数并修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月18日 召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本、调整董 事会人数并修订<公司章程>的议案》。现就相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2026-015 山东新巨丰科技包装股份有限公司 鉴于公司注册资本变更及董事会人员调整等原因，公司结合实际情况，对《山 东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行更新 修订，具体修订内容如下： | | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 42,000 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 42,377 | | 万元。 | | 万元。 | | --- | --- | --- | | 第二十一条 公司已发行的股份数为 | 公司已发行的股 ...