证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-074 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 11 月 13 日下午 15:00。 网络投票时间：2025 年 11 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议主持人：董事长袁训军 ...

一、非独立董事辞职的情况 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-075 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、《2025年第一次职工代表大会会议决议》。 特此公告。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会 2025年11月13日 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独 立董事焦波先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，焦波先生申请辞去公司 第三届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。焦波先生的辞 职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 二、选举职工代表董事的情况 2025年11月13日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选 举焦波先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次 职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 焦波先生符合《中华人民 ...

北京市金杜律师事务所 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：山东新巨丰科技包装股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山东新巨丰科技包装股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人 民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾 省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《山东新巨丰科 技包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了 公司于 2025 年 11 月 13 日召开的公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. ...

Group 1 - The core point of the article is that Xinjufeng (SZ 301296) announced the convening of its board meeting to review significant asset purchase reports on November 5, 2025 [1] - For the first half of 2025, Xinjufeng's revenue composition was 97.3% from sterile packaging and 2.7% from other businesses [1] - As of the report date, Xinjufeng's market capitalization was 3.7 billion yuan [1]

本报告依据中国资产评估准则编制 山东新巨丰科技包装股份有限公司拟进行合并对价分 摊涉及的合并纷美包装有限公司取得的各项可辨认 资产和负债公允价值评估项目 资产评估报告 中水致远评报字[2025]第 020825 号 (共1册,第1册 ) 中水致远资产评估有限公司 二〇二五年十一月五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3411020131341101202500893 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | ZSZY[2025]020806 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中水致远评报字[2025]第020825号 | | | | 山东新巨丰科技包装股份有限公司拟进行合并对价分摊涉及的合 | | | 报告名称: | 并纷美包装有限公司取得的各项可辨认资产和负债公允价值评估 | | | | 项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 3,324,782,400.00元 | | | 评估报告日： | 2025年11月05日 | | | 评估机构名称： | 中水致远资产评估有限公司 | | | | 王礼超 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十一次会议的通知于2025年10月31日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025 年11月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人， 实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出 席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先 生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-072 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《第三届董事会第三十一次会议决议》。 特此公告。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于批准重大资产购买备考审阅报告等相关报告的议案》 公司通过下 ...

中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 模拟合并资产负债表 | 1 | | 3 | 模拟合并利润表 | 2 | | 4 | 模拟合并现金流量表 | 3 | | 5 | 模拟合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 模拟母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 模拟母公司利润表 | 6 | | 8 | 模拟母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 模拟母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 模拟财务报表附注 | 9 - 142 | 模拟审计报告 纷美包装有限公司 容诚审字[2025]100Z3549 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[202 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十七次会议的通知于2025年10月31日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025 年11月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-073 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 三、备查文件 《第三届监事会第二十七次会议决议》。 特此公告。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于批准重大资产购买备考审阅报告等相关报告的议案》 公司通过下属全资子公司景丰控股有限公司向香港联交所上市公司纷美包 装有限公司（以下简称"纷美包装"）全体股东通过自愿有条件全面要约及/或 通过其他符合监管要求的形式现金收购 ...

RSM 容诚 备考财务报表审阅报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚阅字|2025|100Z0018 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 进行查验 报告编码:京255YAEJQUS 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | 1-2 | | 2 | 备考合并资产负债表 | | | 3 | 备考合并利润表 | 2 | | 4 | 备考合并财务报表附注 | 3-121 | 审 阅 报 告 容诚阅字[2025]100Z0018 号 山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰公 司）按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 31 日的备考合并资产负债表， 2024 年度、 2025 年 1-3 月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。按照后附的备考 合并财务报表附注三所述的编制基础编 ...

中国经济网北京10月29日讯新巨丰（301296）(301296.SZ)今日收报8.64元，跌幅5.37%。目前该股处于 破发状态。 新巨丰发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司，保荐代表人为孙鹏飞、刘芮辰。新巨丰公 开发行新股的发行费用(不含增值税)合计9,025.82万元，其中，中信证券股份有限公司获得保荐承销费 6,875.82万元。 新巨丰首次公开发行的募集资金总额为114,597.00万元，募集资金净额为105,571.18万元，较原计划多 51571.18万元。新巨丰2022年8月30日披露的招股书显示，公司拟募集资金54,000.00万元，计划用于50 亿包无菌包装材料扩产项目、50亿包新型无菌包装片材材料生产项目、研发中心(2期)建设项目、补充 流动资金。 2022年9月2日，新巨丰在深交所创业板上市，公开发行新股6,300万股，占本次发行后总股本的15%， 发行价格为18.19元/股。上市首日，新巨丰创下股价高点22.07元，为该股上市以来最高价。 ...