证券日报网讯 11月24日晚间，万得凯发布公告称，公司于2025年11月21日召开的第三届董事会第十七 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名钟兴富先生、 陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、韩玲丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名朱建 先生、陈楚龙先生、连之伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中朱建先生为会计专业人士。 （文章来源：证券日报） ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范和完善浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生和更换。 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当提交书面辞职报 告，辞职报告中应说明辞职原 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第八章 | 通知和公告 | 50 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 52 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 52 | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治 理准则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司为发起设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理， 健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、期货、掉期（互换）、期权等产品或 上述产品的组合。本制度所称外汇衍生品交易是指在金融机构办理的规避和防范 汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的 掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等 产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇衍生品交易业务，控股子公 司开展外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但未经 公司同意，公司下属控 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称为"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者 对本公司的了解和认同，促进公司和投资者关系的良性发展，规范投资者关系管 理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板上市公司规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江万得凯流 体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，维护公司、 股东及全体员工的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙江万得凯流体设备科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律、行政法规和规范性文 件，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉相关行业的生 产经营业务，掌握国家有关政策、法律、行政法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； （六）《公司章程》规定的其他条件。 第三条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司信息披露 管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司按照《创业板上市规则》以及其他相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并 接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称"公司") 的资金管理，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法 规、规范性文件及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 往来管理。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东、实际控制 人及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"占用公司资金"(以下简称"资金占用")，包括但不 限于以下方式： （一）经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及关联方通过采购、 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化和规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第三条 公司审计部为公司内部审计机构，在审计委员会的授权范围内，行 使内部审计监督权，其具体职责参照公司相关制度执行。公司审计部对审计委员 会负责，向审计委员会报告工作。 公司审计部为审计委员会下设的日常办事机构，负责审计委员会日常工作联 络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"） 及深圳证券交易所相关指引、规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券事务办公室为公司内幕信息的监 ...