证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-017 珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派 方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容详 见公司于 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会决议公告》。现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 27 日，除权除息日为：2025 年 5 月 28 日。 四、权益分派对象 一、股东大会审议通过的利润分配方案的情况 1、公司 2024 年年度具体利润分配预案：以截止 2025 年 5 月 16 日的总股 本 55,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）， 合计派发现金红利 1,105.00 万元（含税），本年度不进行资本公积金转增股 本、不送红股，剩余未分配利润结转以 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年度股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20250088-00001 号 致：珠海科瑞思科技股份有限公司 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 16 日（星期五）召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派欧阳婧娴律师、韩雪律师（以 下简称"德恒律师"）列席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-016 珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年度股东大会，本次会议召开的基本情况如下： 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （三）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 （一）股东总体出席情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 40 人，代表有表决权的公司 股份 34,942,080 股，占公司有表决权股份总数的 63.2436％。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 （1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25 ...

Core Business Challenges - The core business of the company, small magnetic ring coil winding services, faced significant challenges in 2024, with both volume and price declining due to market conditions [4] - The revenue from the network transformer winding business dropped sharply, despite efforts to maintain relationships with existing major clients through service optimization and quality improvement [4] - The inductance winding business, characterized by high customization and product diversity, progressed slowly, and despite increased investment in R&D and market expansion, the overall impact was limited [4] New Product Development - The company actively developed new products, such as transformer coil winding services for electric vehicle battery management systems, achieving small-scale production [4] - Efforts to co-develop customized inductance products with downstream clients were initiated to enhance competitiveness and market share, although the effectiveness of this strategy remains to be validated [4] Growth in New Energy Sector - Despite overall poor performance, the company's automation equipment business in the new energy and automotive electronics sectors showed promising results, with increased investment and a growing customer base [4] - The successful development of various automation equipment for the production of magnetic components in the new energy sector, such as fully automated assembly lines for photovoltaic inverter components, received high recognition from clients [4][5] Magnetic Component and Mechanical Parts Performance - The magnetic component finished goods business achieved scale production in 2024, particularly in common mode and differential mode inductors for consumer electronics, although its overall scale remains small and contributes limited revenue and profit [7] - The mechanical parts manufacturing business performed steadily, with optimized management leading to increased production capacity and significant growth in external orders, providing some support amid overall revenue decline [7] Overall Performance Summary - The company faced numerous challenges in 2024, with core business setbacks leading to declines in both revenue and profit, but progress in the new energy and automotive electronics automation equipment business offers new growth points for the future [6][7] - Addressing market competition and price pressure remains a critical issue for the company [7]

Core Viewpoint - The company is focused on providing automated winding services for small magnetic ring coils and has seen growth in its automation equipment for electronic components, particularly in the new energy vehicle sector. Group 1: Company Overview - The company specializes in automated winding equipment and services for small magnetic ring coils, primarily serving manufacturers of magnetic components for network transformers and inductors, with applications in telecommunications and consumer electronics [5]. - The company has expanded its product offerings to include automated production and assembly lines for electronic components, particularly in the new energy vehicle and photovoltaic inverter sectors [5]. Group 2: Business Performance - In 2024, the winding service for network transformers faced challenges due to market conditions, leading to a decline in both volume and price. The company is working to maintain stability by strengthening relationships with existing clients and enhancing product quality [6]. - The company has made progress in developing winding services for transformer coils used in battery management systems for electric vehicles, achieving small-scale production [7]. - The automation equipment segment has seen an increase in customer numbers, with successful development of equipment for new energy magnetic component production, receiving high recognition from clients [8]. Group 3: Financial Highlights - The company reported a profit distribution plan approved by the board, proposing a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares for all shareholders, based on a total of 55,250,000 shares [4]. - The company has not required any retrospective adjustments or restatements of previous financial data [10].

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-014 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）于 2025 年 4 月 23 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-004 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会 议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议 由公司监事会主席陈新裕先生主持。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经全体监事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议通过 了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文及 其摘要的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-003 珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会 议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事王兆春先生通过通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议的召开、表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议通过 了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-007 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、利润分配预案：以截至 2025 年 4 月 23 日的总股本 55,250,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利 1,105.00 万元。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后 年度。 2、如在分配预案披露至实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟以维 持分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于作废 2023 年股权激励计划部分已授予但尚未归属限制性股 票的公告 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2025-008 4、2024 年 1 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审 议<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 5、2024 年 1 月 15 日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事 会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董 事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过了该议案，公司监事会对激励对象名单 进行了核实并发表了核查意见。 6、2025 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事 会第七次会议，审议通过了《关于作废 2023 年股权激励计划部分已授予但尚未 归属限制性股票的议 ...