北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：上海威士顿信息技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海威士顿信息技术 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，仅为本法律意见书之目的，本法律意见书中提及的 "中国境内"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省） 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《上海威士顿信息 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公 司于 2025 年 8 月 11 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-038 上海威士顿信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 8 月 11 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博国际中心 16 楼公司会 议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on August 11, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting through the Shenzhen Stock Exchange systems [2][6] Voting Procedures - Shareholders can choose to vote either in person or through online platforms, but cannot use both methods for the same voting right [2] - The online voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the amendment of the company's articles of association and the cancellation of the supervisory board [3] - The proposals require a special resolution, needing more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders to pass [3] Registration Requirements - Shareholders must provide valid identification and proof of shareholding to register for the meeting [4][5] - Registration must be completed by 14:15 on the day of the meeting [5] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries, including a phone number and email address [6]

Group 1 - The company announced the extension of the "Big Data Quality Traceability and Analysis System Optimization Project" to December 31, 2027, without changing the investment content, total amount, implementation entity, or method [2][3] - The total amount raised from the IPO in 2023 was approximately 710 million yuan, with a net amount of about 615 million yuan after deducting issuance costs [2] - As of May 31, 2025, the company has cumulatively used 88.6 million yuan of the raised funds, with specific investments in various projects detailed [2] Group 2 - The delay in the project is attributed to changes in technology and policy environments, necessitating a switch to a domestic big data platform that meets new standards [3] - The market demands for product functionality have increased, shifting from "post-correction" to "prevention," requiring further optimization and upgrades of the project [3] - The company confirmed the necessity and feasibility of the project, which aligns with national quality supervision and growing consumer demand for product traceability [3] Group 3 - The board and supervisory board of the company stated that the decision to delay was made after careful consideration of the actual progress of the project [4] - The company plans to ensure the project is completed on time by optimizing resource allocation and implementing a phased investment of the remaining raised funds [4]

兴业证券股份有限公司 二、募集资金使用情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司累计用于实施募投项目的募集资金金额为 8,860.07 万元。使用情况具体如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | | 募集资金承诺 2025 月 31 | 截至 | 年 | 5 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 投资总额 募集资金累计投入金额 | | | | | | 1 | 基于工业互联网架构的智能 MES | 系统 | 16,765.77 6,799.34 | | | | | | | 优化项目 | | | | | | | | 序 | 项目名称 | 募集资金承诺 | 截至 2025 年 月 | 5 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 投资总额 | 募集资金累计投入金额 | | | | | 2 | 基于大数据的质量追溯与分析系统优化 | 6,299.53 | | | 780.73 | | | | 项目 | | | | | | | 3 | ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 编制目的 为了加强上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计 工作，根据国家有关审计的法律法规和股份公司规范化的要求，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 适用范围 本制度所称被审计对象，为公司各部门、控股子公司、分公司及相关责任人 员。 第三条 制度说明 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制 制度运行情况，检查 被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价 重大经济活动的效益等行为。 第四条 职责与分工 公司内部审计机构为审计部，由董事会领导，对公司财务管理、内控制度建 立和执行情况进行内部审计监督。公司审计部对董事会审计委员会负责，向董事 会审计委员会报告工作。 审计部配备专职审计人员若干人，设负责人 1 名。审计部负责人对董事会负责， 定期向董事会报告工作。 内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理等相关专业 知识和业务能力。 第五条 内部审计职责与行为准则 内部审计人员根据公司制度规定行使职权，被审计部门和个人应及时向审计 人员提供有关资料，不得拒绝、阻挠 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 适用范围 本制度适用于上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的任职、履职、 行为规范及相关管理工作。 第三条 独立董事的义务与职责 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第一条 编制目的 为进一步完善上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构建设，规 范独立董事行为，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规章、规范性文件及《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 1 第一章 总则 第一条 为了规范上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》，参照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相 关规定和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司设立投资委员会，负责对公司重大投资项目的可行性 ...

对外担保管理制度 1 上海威士顿信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海威士顿信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《上海威士顿信息 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供担保。公司及其控股子 公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额 与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适 用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的 债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 控股股东、实际控制人应当 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 1 （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业审计机构发表意见和报告； 第一章 总则 第一条 为规范上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《上海威士顿信息技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定 ...