翰博高新材料(合肥)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | | | | | 西部证券：程乙峰 前海九信：汪东兴 | | | | 银河证券：王艳 | | | | 燕园投资：张德坤 | | | | 元一产融：刘禹龙 | | | | 东北证券：唐凯 | | | 时间 | 2025 年 7 月 22 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 潘大圣 | | | 员姓名 | 战略投资者关系代表 | 詹铖铖 | | 投资者关系活动 | 1、请介绍一下公司业务及产品结构。 | | | | 答：公司以"成为半导体显示行业首选合作伙伴"为愿景， | | | 主要内容介绍 | 集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-035 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司及全资子公司涉及重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 2、公司所处的当事人地位：公司及全资子公司为被告。 3、涉案金额：案件一涉案金额为131,440,783元；案件二涉案金额为 47,039,530.89元。 4、对公司损益产生的影响：目前上述案件尚未判决，对公司本期利润或期 后利润的影响尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次重大诉讼受理的基本情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到 重庆市北碚区人民法院和合肥市瑶海区人民法院送达的传票、民事起诉状等诉讼 相关材料。重庆市北碚区人民法院立案受理了陕西建工第一建设集团有限公司诉 公司及全资子公司重庆翰博显示科技有限公司的纠纷案件（案号：（2025）渝 0109 民初 10458 号），合肥市瑶海区人民法院立案受理了陕西建工第一建设集团有限 公司诉公司及全 ...

注：本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务，上表所述限售股不包含高 管锁定股。 三、股东股份累计质押情况 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-034 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公 司控股股东王照忠先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了解除质押及 再质押，相关手续已办理完毕。具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 | | 质押解除日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 股份数量 | 股份比例 | 总股本 | 起始日 | 期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | | 比例 | | | | | 王照忠 | 是 | 12,000,000 | 23.34% | 6.44% ...

Core Viewpoint - The company is actively expanding its manufacturing capabilities in Vietnam and China, focusing on smart manufacturing bases for backlight display modules and precision components, aiming for significant production capacity by 2025 [1][2]. Group 1: Vietnam Manufacturing Expansion - The company announced the construction of two smart manufacturing bases in Vietnam: a backlight display module base in Bac Giang and a precision component base in Ho Chi Minh City [1]. - The Bac Giang factory is planned to achieve an annual production capacity of 1,400K for backlight sources and 500K for LCM (Liquid Crystal Module) by 2025, with full automation and certification [1]. - The Ho Chi Minh factory is set to start operations by the end of 2025, focusing on precision stamping, injection molding, and in-mold injection processes [1]. Group 2: Investment in China - In 2023, the company invested 5 billion yuan in the Chuzhou Bojing Display Technology project, targeting Mini LED backplanes, LCM, backlight modules, and PCB/FPC [2]. - Upon reaching full production, the project is expected to yield 9 million Mini-LED light boards, 10.2 million LCMs, and 10.2 million backlight modules, generating an output value of 500 million yuan [2]. - In 2024, Bojing Technology is projected to achieve a cumulative output value of 710 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 2714.6% [2].

记者 刘双双 中新网长沙7月16日电 题："湘江智造"构建产业新生态 擎动"智造之城"升级新路径 中联重科4000吨级全地面起重机突破技术天花板，子公司自主研发全球首台68米级云梯消防车；星邦智 能试验检测中心成为中国高空作业平台主机厂首个通过国家认可的实验室；威胜集团超过3000万只电表 在海外稳定运行，向世界输出能源计量的"中国标准"……在湖南湘江新区，一批智能制造领军企业正以 硬核实力擦亮"湘江智造"名片。 作为中国中部地区首个国家级新区，湖南湘江新区目前已汇聚近300家智能制造装备和工程机械企业， 形成超千亿级产业集群。从智能工厂建设到智慧终端赋能，再到核心技术攻坚，新区正系统构建深度融 合的智能制造新生态，为擎动长沙"智造之城"升级探索新路径。 智能工厂筑基 激活产业升级新动能 当布局8个全球领先的"灯塔工厂"、汇聚300条智能产线的中联智慧产业城亮相时，素有"工程机械之 都"美誉的长沙已然掀起制造工厂智能升级的浪潮。一时间，制造企业改头换面加装"聪明大脑"，智 能、高效的生产线成为新的风景线。 湘江新区威胜信息一号厂房里，一条条智能化产线上，芯片自动烧录、SMT贴片、PCBA老化等80余项 工艺流 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购进展情况暨回购股份结果的公告 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公 司股票（以下简称"本次回购"），本次回购股份的目的系为维护公司价值及股 东权益，所回购股份将在披露回购结果公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出 售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本次回购股份的资金总额不低于人民 币 7,000 万元（含），不超过人民币 14,000 万元（含），回购股份价格不超过 16.00 元/股（含），本次回购股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日、4 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 ...

Group 1: Company Overview and Product Offerings - The company specializes in backlight display modules and related components, serving various sectors including laptops, tablets, automotive displays, and medical monitors [2][3] - Key clients include major panel manufacturers like BOE, Huaxing Optoelectronics, and well-known consumer electronics brands such as Huawei, Lenovo, HP, Dell, Asus, and Xiaomi [3][4] Group 2: Market Capacity and Competitive Advantages - The global Mini-LED backlight module market is projected to reach 170 million units by 2025, with 65% of shipments coming from small to medium-sized applications [4] - The company possesses advanced optical design capabilities and comprehensive development technology in the Mini-LED field, making it one of the few domestic manufacturers with integrated production capabilities [4][5] Group 3: Technological Advancements and Production - The company has developed advanced technologies in various areas, including automotive backlight modules and automated assembly for tablets and laptops [6][7] - Significant investments in R&D have led to the automation of production processes, improving yield rates and production efficiency for laptop backlight modules [7][8] Group 4: Financial Performance and Orders - In Q1 2025, the company reported a revenue increase of 55.25% year-on-year, attributed to industry recovery and the gradual release of production orders [8] - Current orders typically cover 1-3 months of revenue, indicating a robust order backlog [8]

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-032 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公 司提供担保额度的议案》，同意公司 2025 年为合并报表范围内子公司提供担保， 新增总担保额度不超过人民币 224,800 万元，担保用途分为融资性担保和非融资 性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务 （授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、 银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担 保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | | 1 | | --- | --- | | | . | | 1 | . | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事和董事会 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-031 住所：合肥市新站区天水路 2136 号 经营范围：一般项目：显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电 子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；电 子专用材料销售：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；塑料制品制造； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 15 日分别召开第四届董事会第十七次会议、2024 年年度股 东大会，审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》，同意公司对经营范围、《公司章程》及相关议事规则进行变更及修订。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 由于市场监督管理局对企业经营范围登记规范化 ...