1、本次股东会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2026-020 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2026 年 3 月 26 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026 年 3 月 26 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。 5、本次会议的召集、召开及表决 ...

上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 见证意见 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 见证意见 德恒 02G20260009-00002 号 致：翰博高新材料（合肥）股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受翰博高新材料（合肥）股份有限 公司（以下简称"翰博高新"或者"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司 于 2026 年 3 月 26 日 14:30 在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会召开的合 法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2026-019 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高 新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 12 月 8 日 召开第四届董事会第二十三次会议，于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次 临时股东会，审议通过《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》， 同意公司 2026 年为合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人 民币 242,100 万元，担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主 要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用 途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、 保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为 控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 编号：2026-001 | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 樘樾投资：訾金山 王晓东 | 赵新 | | 人员姓名 | 宾肯环境：王飞 | | | | 华西证券：方梦宇 | | | 时间 | 2026 年 3 月 13 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：潘大圣 | | | 员姓名 | 战略投资者关系代表：詹铖铖 | | | 投资者关系活动 | 1、请问公司主营业务有哪些？ 答：公司以"成为半导体显示行业首选合作伙伴"为愿景， | | | | 集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产 | | | | 品智能制造于一体，已发展成为半导体显示面板背光显示模组 | | | 主要内容介绍 | 及重要零部件的 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于减持回购股份比例达到 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价 减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2 月 19 日披露的《股份回购报告书》之 回购股份的用途约定，同意公司通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期 限为自披露减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，减持回购股份不超 过 3,728,700 股（即不超过公司总股本的 2%）。在任意连续 90 个自然日内，公 司出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%。减持价格根据减持时的二级市场 价格确定。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号： 2026-004）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，上市公司采用 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 公司设董事会。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董 事长 1 人、可以设副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员。 第三条 本制度所称薪酬均指税前金额，公司按照国家和公司的有关规定， 从薪酬中扣除下列事项，剩余部分支付给个人。 公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容： （一）代扣代缴个人所得税； （二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分； （三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； 第一章 总则 第一条 为客观反映翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所付出的劳动，建立和完善经营者的约束激励机制，保持核 心团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《翰博高新材 料（合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一个会计年度结束之后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在 2 个月内召开。 公司在上述期限 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 于 2013 年 12 月 26 日以发起方式设立，在合肥市工商局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 913401006973722761。 第三条 公司于 2022 年 7 月 5 日经深圳证券交易所审核同意，于 2022 年 8 月 18 日在深圳证券交易所创业板转板上市。 | | | 翰博高新材料（合肥 ...

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月6 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关 联交易的议案》。公司参股公司合肥芯东进新材料科技有限公司（以下简称"芯 东进"）因并购及业务发展需要，拟向银行等金融机构申请不超过人民币90,000 万元的综合授信。公司及参股公司的其他各方股东拟按各自持股比例为上述综合 授信提供授信担保。公司持有芯东进45.4545%股权，因此本次担保金额不超过 40,909.05万元。具体授信金融机构、担保金额、担保期限以最终签订的相关文 件为准。芯东进将为本次担保提供反担保，反担保金额为公司担保的实际金额。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2026-014 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程 ...