证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-010 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票来源：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）向 激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票 2、首次授予日：2026年3月19日 3、首次授予数量：80.00万股 4、首次授予价格：72.00元/股 5、首次授予激励对象人数：77人 6、股权激励方式：第二类限制性股票 2026年3月19日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于< 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》，主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。 根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年3月19日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于2026年限制性股票激励计划 相关主体买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月2 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第三届董事会第八次 会议，审议通过了《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2026年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有 限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具体内 容详见公司于2026年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司针对2026年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时 对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。 ...

关于 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 东方财富证券股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问：东方财富证券股份有限公司 二〇二六年三月 | | | 东方财富证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 荣旗科技、本公司、上市 | 指 | 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 年限制性股票 2026 | | | | 激励计划 | | 本独立财务顾问报告 | 指 | 《东方财富证券股份有限公司关于荣旗工业科技（苏州） 股份有限公司 年限制性股票激励计划首次授予相关 2026 | | | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、本独立财 | 指 | 东方财富证券股份有限公司 | | 务顾问 | | | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条 | | 性股票 | | ...

上海君澜律师事务所 关于 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受荣旗工业科技（苏州）股 份有限公司（以下简称"公司"或"荣旗科技"）的委托，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、 《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就荣旗科技本次激励计划 向激励对象首次授予限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法 律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 二〇二六年三月 上 海 君 澜 律 师 事 务 所 法律意见书 误导、疏漏之处。 （ ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》及"修 订说明"、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号），公司向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，每股面值 1 元，发行价为每股 71.88 元，募集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元（不含 税金额），募集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 19 日全部到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司首次公开发行股票募集资金投资 项目"智慧测控装备研发制造中心项目"予以结项，并将该项目节余募集资金共 计人民币 11,668.22 万元（含累计现金管理收益、银行存款利息收入扣除银行手 续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用 于公司日常经营活动。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，将该项目节余募集资金用 于永久补充流动资金事项尚需提交公司股东会审议，保荐机构东吴证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）对上述事项发表了明确同意的核 查意见。现将具体内容公告如下： 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-011 一、募集资金基本情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开情况 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-008 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 1、会议召开日期： 现场会议召开日期：2026 年 3 月 19 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：2026 年 3 月 19 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2026 年 3 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 19 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号，荣旗工业科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司"）四楼会议室。 3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长钱曙光先生 6、会议 ...

荣旗科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等法律、法规和规范性文件以及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席贵公司 2026 年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 一、关于本次股东会的召集和召开程序 （一）召集程序 本次股东会由董事会召集。2026 年 3 月 2 日，贵公司召开第三届董事会第 八次会议，决定于 2026 年 3 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会。2026 年 3 月 4 日，贵公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了该次董事会决议和 1 荣旗科 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法 律、法规规定的不得实施股权激励计划的情形； 2、本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件，作为公司本激励计划首次授予激励对象的主 体资格合法、有效； 3、本激励计划首次授予日的确定符合《管理办法》及《荣旗工业科技（苏 州）股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。 董事会薪酬与考核委员会认为，公司2026年限制性股票激励计划首次授予条 件已经成就，同意公司以2026年3月19日为首次授予日，向符合条件的77名激励 对象首次授予80.00万股限制性股票，授予价格为72.00元/股。 二、董事会薪酬与考核委员会对首次授予日激励对象名单核实的情况 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为： 激励计划首次授予相关事项的核查意见 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会薪 酬与考核委员会依据《中 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-009 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议于2026年3月19日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体 董事一致同意豁免会议通知时限，本次会议通知于2026年3月19日以电话和口头 方式发出。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持，会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 本次授予事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》 经审议，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...