Jiangsu Xiechang Electronic Technology (301418)

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协昌科技(301418) - 关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的公告
2025-08-26 13:45
证券代码:301418 证券简称:协昌科技 公告编号:2025-025 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定,江苏协昌电子科技集 团股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放、 管理与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏协昌电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1200 号)同意注册,并经深圳证 券交易所审议通过,本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 8 月向 社会公众公开发行普通股(A 股)股票 1,833.3334 万股,每股面值 1 元,每股 发行价人民币 51.88 元。截至 2023 年 8 月 14 日止,本公司本次发行股票共 ...
协昌科技(301418) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-08-26 13:45
2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:江苏协昌电子科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025半年度占用累 计发生金额(不含 | 2025半年度占 用资金的利息 | 2025半年度偿 还累计发生金 | 2025半年度期 末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 利息) | (如有) | 额 | 额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东 | ...
协昌科技(301418) - 关于续聘2025年度审计机构的公告
2025-08-26 13:45
证券代码:301418 证券简称:协昌科技 公告编号:2025-026 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 (一)机构信息 1、机构信息 首席合伙人:杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日,北京德皓国际合伙人 66 人,注册会计师 300 人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元(含合并数,经审计,下同),审计业 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、拟续聘会计师事务所名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"北京德皓国际")。 2、本次续聘会计师事务所北京德皓国际符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过 了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,拟继续聘请北京德皓国际 ...
协昌科技(301418) - 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
2025-08-26 13:43
证券代码:301418 证券简称:协昌科技 公告编号:2025-029 2、会议召集人:董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议:2025 年 9 月 12 日(星期五)下午 14:30 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》,定于 2025 年 9 月 12 日(星期五)下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开,现将有关事项通知如下: 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次:2025 年第一次临时股东大会 (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2025 ...
协昌科技(301418) - 监事会决议公告
2025-08-26 13:42
证券代码:301418 证券简称:协昌科技 公告编号:2025-023 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第十一次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件方式送达至各位监事, 通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 监事会认为:公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况均符合 2、本次监事会于 2025 年 8 月 25 日在公司 1 号楼 1321 会议室,以现场方式 召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次监事会由监事会 主席陆凤兴先生主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案: 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为,公司编制《2025 年半年度 ...
协昌科技(301418) - 董事会决议公告
2025-08-26 13:41
证券代码:301418 证券简称:协昌科技 公告编号:2025-022 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会第十一次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件等方式送达全体董 事,通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日在公司 1 号楼 1321 会议室,以现场方式 召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,符合召开董事会会议 的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案: 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为,公司编制《2025 年半年度 ...
协昌科技(301418) - 国金证券股份有限公司关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司2025年半年度持续督导跟踪报告
2025-08-26 13:38
关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司 | 保荐机构名称:国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:协昌科技(301418) | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:谢正阳 | 联系电话:021-68826021 | | 保荐代表人姓名:姚文良 | 联系电话:021-68826021 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | ( 1) 是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | (1) 是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | ( 2) 公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | (1) 查询公司募集资金专户次数 | 每月一次,共6次 | | | 否,公司募投项目建设期 | | | 3年,预 ...
协昌科技(301418) - 董事离职管理制度(2025年8月)
2025-08-26 13:07
江苏协昌电子科技集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事离职程序,确保公司治理的稳定性与连续性,明确各方权利义务,维护公司 及股东合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所有董事(包括独立董事)的辞任、任期届满、 解任等离职情形。 第三条 离职管理制度的规定,同时适用于公司高级管理人员。 第二章 离职类型与离职程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、退休、被解除职务 以及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 董事任期届满未获连任的,自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第六条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。董事辞职自辞职报告送达董事会时生效,但发生下列情形的,董事 辞职报告自下任董事填补因此辞职产生的空缺后方能生效,原董事仍应当依 ...
协昌科技(301418) - 年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年8月)
2025-08-26 13:07
江苏协昌电子科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的 质量和透明度,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,推进公司内 部制度建设,根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏协昌 电子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《江苏协昌电子 科技集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,制 定本制度。 (三)权力与责任相对等、过错与责任相对应的原则; (四)追究责任与改进工作相结合的原则。 第四条 公司财务部负责收集、汇总与追究责任有关的资料;按本制度规定 提出相关处理方案。 第五条 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参 照本制度的执行。 第二章 年报信息披露重大差错的内容 第六条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或 ...
协昌科技(301418) - 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025年8月)
2025-08-26 13:07
江苏协昌电子科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理,进一步明确办理程序,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律、法规、规范性文件以及《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的,其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前,应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定, 不得进行违 ...