安徽森泰木塑集团股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称公司）的自愿性 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《安徽森泰木塑集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽然相关事件或信息未达到《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者 利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性 文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值 判断和投 资决策有关的信息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整、不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 ...

环境 、 社会和公司治理 报告 开篇报告 01 关于本报告 03 总经理致辞 05 走进森泰股份 06 | 定量数据 | 81 | | --- | --- | | 公司治理 | 81 | | 环境保护 | 81 | | 社会责任 | 82 | | 报告索引 | 87 | | 意见反馈 | 88 | 01 | 可持续发展（ESG）管理 | | | --- | --- | | ESG管理架构 | 13 | | 议题重要性分析流程 | 14 | | 尽职调查与利益相关方沟通 | 15 | | 议题重要性分析结论 | 16 | 02 04 向绿而行 木塑产业助力 循环低碳发展 推动绿色发展，迈向低碳未来 | 环境管理架构 | 33 | | --- | --- | | 污染排放 | 35 | | 资源消耗与循环利用 | 43 | | 应对气候变化 | 48 | 06 聚力创新驱动，锻造品质服务 | 创新驱动 | 66 | | --- | --- | | 数字化制造转型 | 68 | | 产品质量管理 | 69 | | 客户服务 | 72 | 05 守护合法权益，携手员工共赢 | 员工雇佣与流动 | 55 | | --- ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-044 安徽森泰木塑集团股份有限公司关于2024年度股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的 议案》。公司决定于2025年5月13日（星期二）召开2024年年度股东大会。具体 内容详见公司于 2025年4 月18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》（2025-038）。 2025年4月25日公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会制定并执行2025 年中期利润分配方案的议案》，此议案 尚需提请公司股东大会审议。为提高决策效率，公司控股股东唐道远先生于 2025 年4 月25日向公司董事会提交了《关于提请 2024 年度股东大会增加临时提 案的函》，提议将《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-042 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于2025年4月25日在公司现场召开。会议通知已于2025年4月15日送达全体监 事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主 席沈娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽 森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决 形成的决议合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容 详见公司同日于 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-041 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司的自愿信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整 与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定《自愿性信息披露制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《自愿性信息披露管理制度》。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于2025年4月25日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4 月15日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会 议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事 会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-043 安徽森泰木塑集团股份有限公司关于提请股东大会授权 公司实施现金分红应同时满足的条件： （1）公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润为正值且公司现金充裕， 实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （2）公司累计可供分配利润为正值； （3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集 资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投 资、收购资产、购建固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最 近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。 董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的公告 2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 并执行 2025 年中期利润分配方案的议案》。根据《公司 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-040 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -295.22 | 主要系固定资产的处置收益与报废损 | | 资产减值准备的冲销部分） | | 失 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 | 347,868.30 | 主要系公司收到的政府补助 | | 损益产生持 ...

森泰股份（301429）公告，2025年第一季度营业收入2.59亿元，同比增长36.06%。净利润1827.36万 元，同比下降17.05%。 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理 财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至下一 年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募 集资金余额不超过 60,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...

森泰股份2024年的营业总收入达到8.94亿元，同比增长45.25%，较2023年的6.16亿元有显著提升。毛利 润为2.40亿元，同比增长44.65%。归属于上市公司股东的净利润为6328.37万元，同比增长32.89%。扣 除非经常性损益后的净利润为5452.59万元，同比增长22.75%。 尽管营收和净利润均实现了双位数增长，但公司的经营现金流净额为-2474万元，同比下降200.3%。这 一数据表明，尽管公司在销售和利润方面表现良好，但在现金流管理上存在较大问题，可能对公司的长 期运营产生不利影响。 外销业务占比高，国际市场风险加大 2025年4月17日，森泰股份（301429）发布了2024年年报。报告显示，公司实现营业总收入8.94亿元， 同比增长45.25%；归属于上市公司股东的净利润为6328.37万元，同比增长32.89%。尽管公司在营收和 净利润方面取得了显著增长，但经营现金流净额为-2474万元，同比下降200.3%，显示出公司在现金流 管理方面存在较大压力。 营收与净利润双增长，但现金流承压 森泰股份的外销业务占比较高，国际市场环境的不利变化可能对公司的经营业绩产生影响。公司在年报 中 ...