关于 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－049 安徽森泰木塑集团股份有限公司 1、截至本公告披露日，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 总股本为 118,220,000 股，公司回购专用证券账户持有 2,621,900 股公司股份， 根据《公司法》等相关规定，回购专户持有的股份不享有利润分配的权利。因此， 公司 2024 年度利润分配的股份基数为 115,598,100 股，向全体股东每 10 股派 1.740000 元人民币现金（含税，小数点后保留六位，下同），合计派发现金红利 20,114,069.4 元, 不送红股，不以资本公积转增股本。 2、按 A 股除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派发现金红利为 1.701410 元。根据股票市值不变的原则，除权除息参考价格如下：按公司总股本 （含已回购股份）折算每股现金红利=现金分红总额/公司总股本（含已回购股份） = 20,114,069.4 元/118, ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－047 关于子公司诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 近日，公司收到中华人民共和国最高人民法院下发的《（2024）最高法知 民终1029号-民事裁定书》，公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司涉 诉一案，已经二审裁定，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及公司《自愿性信息披露管理制度》等相关规定，现将主要内容公告如下： 一、有关本案的基本情况 （一）诉讼各方 原告： 安徽森泰木塑科技地板有限公司（下简称"森泰公司"） 被告：东莞市百妥木新材料科技有限公司（下简称"百妥木公司"） 安徽森泰木塑集团股份有限公司 一审受理法院：广州知识产权法院 二审受理法院：中华人民共和国最高人民法院 （二）案件事实、有关纠纷的起因 1、案件所处的诉讼阶段：二审已裁定 2、公司所处的当事人地位：公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公 司为原告 3、涉案的金额： 684,805.4 元 4、对公司损益产生的影响：该案件所处的诉讼阶段为二审裁定阶段， ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－048 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投 资理财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理。上述额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过后至 下一年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理 的募集资金余额不超过 50,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时 归还至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2025 年 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投 资理财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理。上述额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过后至 下一年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理 的募集资金余额不超过 50,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时 归还至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》（公告编号：2025-031）。根据上述决议，公司使用部分闲置 募集资金购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下： 证券代码：3 ...

德恒上海律师事务所 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02F20240463-00007 号 为出具本见证意见，本所见证律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 资料，本所见证律师得到公司如下保证，即其已提供了本所见证律师认为出具 本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材 料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等 材料与原始材料一致。 为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容： 1．公司本次股东大会的召集和召开程序； 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 3．本次股东大会的表决程序及表决结果； 1 致：安徽森泰木塑集团股份有限公司 德恒上海律师事务所接 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－045 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 一、会议召开和出席情况 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会 于 2025 年 5 月 13 日召开，公司于 2025 年 4 月 18 日披露了《关于召开 2024 年 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-038），于 2025 年 4 月 26 日在深圳 证券交易所官网公告了《关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 通知的公告》（公告编号：2025-044），具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 1. 现场会议召开时间： ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称公司）的自愿性 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《安徽森泰木塑集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽然相关事件或信息未达到《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者 利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性 文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值 判断和投 资决策有关的信息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整、不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 ...

环境 、 社会和公司治理 报告 开篇报告 01 关于本报告 03 总经理致辞 05 走进森泰股份 06 | 定量数据 | 81 | | --- | --- | | 公司治理 | 81 | | 环境保护 | 81 | | 社会责任 | 82 | | 报告索引 | 87 | | 意见反馈 | 88 | 01 | 可持续发展（ESG）管理 | | | --- | --- | | ESG管理架构 | 13 | | 议题重要性分析流程 | 14 | | 尽职调查与利益相关方沟通 | 15 | | 议题重要性分析结论 | 16 | 02 04 向绿而行 木塑产业助力 循环低碳发展 推动绿色发展，迈向低碳未来 | 环境管理架构 | 33 | | --- | --- | | 污染排放 | 35 | | 资源消耗与循环利用 | 43 | | 应对气候变化 | 48 | 06 聚力创新驱动，锻造品质服务 | 创新驱动 | 66 | | --- | --- | | 数字化制造转型 | 68 | | 产品质量管理 | 69 | | 客户服务 | 72 | 05 守护合法权益，携手员工共赢 | 员工雇佣与流动 | 55 | | --- ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-044 安徽森泰木塑集团股份有限公司关于2024年度股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的 议案》。公司决定于2025年5月13日（星期二）召开2024年年度股东大会。具体 内容详见公司于 2025年4 月18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》（2025-038）。 2025年4月25日公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会制定并执行2025 年中期利润分配方案的议案》，此议案 尚需提请公司股东大会审议。为提高决策效率，公司控股股东唐道远先生于 2025 年4 月25日向公司董事会提交了《关于提请 2024 年度股东大会增加临时提 案的函》，提议将《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-042 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于2025年4月25日在公司现场召开。会议通知已于2025年4月15日送达全体监 事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主 席沈娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽 森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决 形成的决议合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容 详见公司同日于 ...