证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-031 浙江开创电气股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1 | 浙江开创电气股 | 广发证券股份 | 36222182 | 中国工商银行股份有 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 账户名称 份有限公司 | 开户机构 有限公司 | 资金账号 | 托管银行 限公司金华分行 | 近日，公司开立了闲置募集资金现金管理产品专用结算账户，账户信息如下： 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管 理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 浙江开创电气股份有限公司 董事会 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开了 第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-029 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 经公司总经理张曙光先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，并经董事 会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任裘学初先生为公司财务负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 相关公告。 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次 会议通知于 2025 年 5 月 30 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集 并主持，应出席董事 8 人，实 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-030 浙江开创电气股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开 第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《总经理工作细则》等相关规 定，经公司总经理张曙光先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，并经董事 会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任裘学初先生（简历附后）为公司财 务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日 止。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他 规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过中 国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 浙江开创电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-005 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □其他 □现场参观 | | 参与单位名称及 | 中信建投证券： | | 人员姓名 | 张玉龙 研究发展部高级副总裁 联席策略首席分析师 | | 时间 | 2025 年 6 月 5 日（周四）15:00~17:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 公司接待人员 姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书张垚嗣先生 1、公司越南生产基地生产工人薪酬对比国内如何？ | | 投资者关系活动 | 投产后越南生产基地一线员工人力成本对比国内有较大优 势。 | | | 2、目前越南出口美国关税多少？ | | 主要内容介绍 | 目前越南部分商品税率临时下调至 10%，美国设 90 天观察 | | | 期，至 2025 年 7 月 8 日到期。 | | | 3、公司部分订单及产能转移越南生产基地后，国内生产 基地的产能如何调整？ | | | ...

浙江开创电气股份有限公司 关于董事、副总经理、财务负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-028 人的聘任等相关后续工作。 截至本公告之日，胡斌先生通过金华先河投资合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股票 1,170,000 股，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份。辞 职后，胡斌先生持有的股份将按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律法规及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次 公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺进行管理。 胡斌先生在任职期间以勤勉、敬业的工作态度，丰富的专业经验和无私的奉 献精神，忠实地履行了作为董事、副总经理、财务负责人所应尽的职责和义务。 公司及董事会对胡斌先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江开创电气股份有限公司 二〇二五年五月三十日 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 ...

| |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 □业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | 类别 | 现场参观 电话会议 | | | 其他： 博时基金 ：魏立 行业研究部总经理兼基金经理 | | | 金欣欣 基金经理助理 | | 参与单位名称及 | 黄超杰 基金经理助理 | | 人员姓名 | 李剑秋 博时国际固定收益部基金经理助理 | | | 华福证券研究所：宋雨桐 家电分析师 | | | 谢舒婷 华南销售 | | | 陈嘉莹 华南销售 | | 时间 | 2025 年 5 月 21 日 (周三) 16:00~17:30 | | 地点 | 公司会议室 | | 公司接待人员 | 董事长吴宁先生 | | 姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书张垚嗣先生 | | | 1、请简单介绍下公司目前经营情况。 | | | 公司 2024 年经营情况良好，营收 8.37 亿元，同比增长 | | 投资者关系活动 | 万元，同比增长 42.77%，净利润 7038.79 36.92%，从二季度开 | | 主要内容介绍 | 始公司部分订单受美国关税影响， ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-027 浙江开创电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度利 润分配预案（以下简称"权益分派方案"）已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 案》，同意以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利人民币 2.10 元（含税），合计派发现金红利 21,840,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 若本次利润分配预案披露日至实施该预案的股权登记日期间，公司总股本发 生变化，公司将以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总 额不变的原则对分配比例进行相应调整。 年度利润分配预案的议案》一致。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 104,000,000 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-027 浙江开创电气股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度利 润分配预案（以下简称"权益分派方案"）已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议 案》，同意以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利人民币 2.10 元（含税），合计派发现金红利 21,840,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 若本次利润分配预案披露日至实施该预案的股权登记日期间，公司总股本发 生变化，公司将以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总 额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、本次权益分派方案披露至 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-026 浙江开创电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25 和 9:30-11:30，13:00-15:00。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长吴宁先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 46 人 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 法律意见书 致：浙江开创电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江开创电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法 ...