证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-034 广东思泉新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"思泉新材"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第二十一次会议，2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》， 同意公司 2025 年度为合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）提供担 保的额度合计不超过人民币 4 亿元（含等值外币），其中，为资产负债率 70% 以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 1.5 亿元，为资产负债率 70%以 上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 2.5 亿元，额度在有效期限内可循 环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。 二、担保进展情况 （一）近日，公司与珠海华润银行股份有限公司广州 ...

一、担保情况概述 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"思泉新材"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第二十一次会议，2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》， 同意公司 2025 年度为合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）提供担 保的额度合计不超过人民币 4 亿元（含等值外币），其中，为资产负债率 70% 以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 1.5 亿元，为资产负债率 70%以 上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 2.5 亿元，额度在有效期限内可循 环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。 二、担保进展情况 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-033 广东思泉新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、担保协议的主要内容 《最高额保证合同》的主 ...

编号：2025-005 投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他：电话会议 参与单位名称 及人员姓名 万家基金、华安基金、大成基金、长信基金、富国基金、交银 施罗德基金、摩根基金、南方基金、浦银安盛基金、德邦基金 、东吴基金、海富通基金、恒越基金、弘毅远方基金、华宝基 金、华夏基金、金鹰基金、宽源私募基金、利幄基金、诺安基 金、诺德基金、鹏华基金、鹏扬基金、泉果基金、睿智基金、 松熙私募基金、银华基金、瀛赐私募基金、长安基金、长城基 金、淡水泉投资、惠升投资、混沌投资、健顺投资、聚鸣投资 、纽富斯投资、奇盛投资、青骊投资、睿亿投资、喜世润投资 、姚泾河投资、益恒投资、域秀投资、展博投资、冲积资产、 见龙资产、南土资产、人保资产、新华资产、咏明资产、祐益 资产、招商信诺资产、浙商资管、野村东方资管、财通资管、 敦和资管、玖鹏资管、中银资管、国弘资本、太平洋保险、长 江养老、兴银理财、东北证券、东方财富证券、东莞证券、东 吴证券、国海证券、国联证券、国泰海通证券、华创证券、华 福证券、华金证券、华鑫证券、开源证券、广发证券、民生证 券、平安证券、山 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-032 广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及转增股本方案的情况 1. 2024 年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 57,681,334 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,420,333.50 元 （含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 23,072,533 股，转增后公司总股本将增至 80,753,867 股，不送红股，剩余未分配利润结转以 后年度分配。若在 2024 年度利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、 股份回购、 ...

持股 5%以上股东、董事、高级管理人员廖骁飞保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日披露 了《关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份预披露公告》。其中 公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员廖骁飞计划以集中竞价交易和大宗 交易的方式减持公司股份数量合计不超过 1,000,000 股，即不超过公司目前总股 本的 1.7337%。上述减持计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内 进行，减持实施期间为 2025 年 3 月 4 日至 2025 年 6 月 3 日止。截至本公告披露 之日，廖骁飞上述减持计划已实施完毕。 公司于 2025 年 4 月 1 日披露了《关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人 员权益变动暨持股比例降至 10%的提示性公告》，廖骁飞于 2025 年 3 月 17 日至 3 月 31 日期间通过集中竞价交易和大宗交易的方式累计减持公司股份 477,700 股，占公司股份总数的 ...

2025 年 05 月 18 日 业绩增长开始提速，多业务布局具备看点 —思泉新材（301489.SZ）公司动态研究报告 增持(维持) 投资要点 | 分析师：任春阳 | S1050521110006 | | --- | --- | | rency@cfsc.com.cn | | | 分析师：高永豪 | S1050524120001 | | gaoyh7@cfsc.com.cn | | | 联系人：何鹏程 | S1050123080008 | | hepc@cfsc.com.cn | | | 基本数据 | 2 0 2 5-0 5-1 6 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 73.5 | | 总市值（亿元） | 42 | | 总股本（百万股） | 58 | | 流通股本（百万股） | 34 | | 52 周价格范围（元） | 52.03-84.35 | | 日均成交额（百万元） | 176.37 | 市场表现 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 (%) 思泉新材 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 ▌ 2024 年利润有所承压，2025Q1 业绩开始提速 公 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-030 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 09:15-15:00 的任意时间。 2. 会议召开地点：广东省东莞市企石镇企石环镇路 362 号思泉科技园 1 栋 一楼会议室。 3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长任泽明先生。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 ...

北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 致：广东思泉新材料股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东思泉新材料股 份有限公司（以下简称"思泉新材"、"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件以及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的 相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书 所认定的事实真实、准确 ...

证券之星消息，2025年5月6日思泉新材（301489）发布公告称公司于2025年5月6日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：领导，您好！我来自四川大决策请在新兴的AI PC、AI手机市场，公司有哪些具体的业务拓展计划？ 答：在I技术融合的趋势推动下，消费电子终端迎来新的市场机遇，其对综合散热方案提出了更严格的功 能性和散热性能需求，公司也将从中受益，获取更多订单。公司将持续提升市场份额，优化产品结构，推 进各业务协同发展。一方面，继续巩固和提升公司在消费电子领域的既有优势，加大力度开发新能源汽 车、储能、服务器、智能家居等市场。一方面，积极发挥业务协同效应，依托现有客户资源、技术积累和 研发力量，发挥新业务与现有业务的协同效应，以热管理材料为战略原点，深化与北美大客户、小米、 vivo等重要客户的长期战略合作，打造多业务板块协同共进的增长新引擎，实现公司快速、高质量、可持 续发展。 问：越南的工厂完工后其产能对母公司有多大的产值贡献？ 答：公司紧跟国际一流客户的未来发展方向，积极布局海外，公司计划投资6500万美元在越南投资建设高 性能导热散热产品的生产基地项目。目前已完成上述项目的境外投资备案手续、越南 ...

挥新业务与现有业务的协同效应，以热管理材料为战略原点， 深化与北美大客户、小米、vivo等重要客户的长期战略合作，打 造多业务板块协同共进的增长新引擎，实现公司快速、高质量 、可持续发展。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-004 投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025年05月06日15:30-16:30 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 董事长、总经理：任泽明 副总经理、董事会秘书：郭智超 财务总监：沈勇 独立董事：邹业锋 保荐代表人：姜南雪 交流内容及具 体问题记录 1. 领导，您好！我来自四川大决策 请问：在新兴的 AI PC、 AI 手机市场，公司有哪些具体的业务拓展计划？ 答：在AI技术融合的趋势推动下，消费电子终端迎来新的市场 机遇，其对综合散热方案提出了更严格的功能性和散热性能需 求，公司也将从中受益，获 ...