证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-025 上海维科精密模塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 8 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 18 日上 午 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室。 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式 召开。 4、 召集人：董事会。 5、 主持人：董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）先生。 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海维科精密模塑股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所 ...

天眼查商业履历信息显示，上海维科精密模塑股份有限公司，成立于1999年，位于上海市，是一家以从 事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本13825.4866万人民币，实缴资本 10369.1149万人民币。公司法定代表人为陈燕来（TAN YAN LAI）。 通过天眼查大数据分析，上海维科精密模塑股份有限公司共对外投资了2家企业，参与招投标项目3次， 知识产权方面有商标信息2条，专利信息116条，此外企业还拥有行政许可77个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月11日收盘，维科精密（301499）报收于29.5元，上涨2.08%，换手率8.5%， 成交量2.94万手，成交金额8648.78万元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1058.98万元，占比成交额12.24%。其中，超大单净流入116.88万 元、占成交额1.35%，大单净流出1175.86万元、占成交额13.6%，中单净流出流入561.60万元、占成交 额6.49%，小单净流入497.38万元、占成交额5.75%。 维科精密最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入2.26亿元、同比增长14.83%，归属净利 ...

格隆汇8月8日丨维科精密(301499.SZ)于投资者互动平台表示，公司目前已有部分产品的开发开始使用 PEEK料，尚未量产。公司积极进行技术积累和研发，重视研发人才的培养，提高公司的创新能力。 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精 密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，就公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1112 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3,456.3717 万股，发行价格为 19.50 元/股，本次 发行募集资金总额为 67,399.25 万元，扣除发行费用（不含税）7,270.84 万元后， 募集资金净额为 60,128.41 万元,其中超募资金总额为 16,628.41 万元。募集资金 已于 2023 年 7 月 17 日 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汽车电子精密零部件生产线扩建项目 | 30,901.18 | 30,000.00 | | 2 | 智能制造数字化项目 | 6,500.00 | 6,500.00 | 单位：万元 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，就公司使用部分超募资金 永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1112 号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股） ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海维科精密模 塑股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理 利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 （二）现金管理额度及期限 公司及子公司使用合计不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。上 述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可 循环滚动使用。 （三）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买安全性 高、流动性好的理财产品。理财产品必须以公司或子公司 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等的规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为公 司董事会有关决策提供咨询或建议，向公司董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作，主任委员由委员会内选举并报董事会批准后产生；若公司董事长当选为战略 与投资委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 第三条 本制度所称的关联方，与《上市规则》规定的关联方具有相同 含义。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占 用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司") 与 公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和 其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和 规范性文件及《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进 行的资金往来适用本制度。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直 接或间接拆借给公司关联方资金， ...

上海维科精密模塑股份有限公司 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第七条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，确保公司募集资金安全，不得操纵公司擅自或变相改变募集资金用途。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范 ...