一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1112 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，维科精密于 2023 年 7 月向社会公众发行人民币普通股 34,563,717 股，每股发行价格为人民币 19.50 元，募集资金总额为 673,992,481.50 元。扣除发行费用人民币 72,708,418.03 元后，实际募集资金净额为人民币 601,284,063.47 元，上述募集资金于 2023 年 7 月 17 日全部到账，并经普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了"普华永道中天验字(2023)第 0372 号《验资报告》。 国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公 司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将汽车电子精 密零部件生产线扩建项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 3 月。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募集资金投资项目调 整未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不属于募集资金用途变更 的情形，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监发行字 [2023]1112 号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》，上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 7 月 向社会公众发行人民币普通股 34,563,717 股，每股发行价格为 ...

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：本次汽车电子精密零部件生产线扩建项目延期事项是 基于实际建设及未来需求等情况，本着对公司及股东利益负责的原则，对部分募 集资金投资项目达到预定可使用状态的日期做出调整，不存在变相改变募集资金 投向、损害公司和股东利益的情形。该延期事项审议程序合法合规。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-016 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2025 年 6 月 18 日（星期三）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日通过邮件的方式送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席董斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了 ...

第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-015 上海维科精密模塑股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目延期不会对项目的实施造成实 质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司与股东 利益的情形。因此，董事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2025 年 6 月 18 日（星期三）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 5 人 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-014 上海维科精密模塑股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度 权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 6 日，除权除息日为：2025 年 6 月 9 日。 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登 记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 年 6 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 序号 股东账号 股东名称 本 138,254,866 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税），共 计人民币 9,954,350.35 元。本年度不进行送股及资本 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-014 2、本次权益分派方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度 权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以现有公司总股 本 138,254,866 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税），共 计人民币 9,954,350.35 元。本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分 配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。若公司总股本发生变动，公司将按 ...

关于 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 二〇二五年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海维科精密模塑股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所 律师出席公司 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-013 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管 理人员及见证律师等。 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长 TAN YAN L ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 上海维科精密模塑股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025 -001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年05月13日 14:00-15:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长：陈燕来先生 | | | 董事、总经理：张茵女士 | | | 副总经理、财务总监兼董事会秘书：黄琪先生 | | | 独立董事：刘启明先生 | | | 保荐代表人：张翼先生 Q1.请问公司如何看待未来行业发展前景？公司未来如何提升自 | | | 身竞争力？ 答:随着人工智能、物联网和大数据等技术的不断发展，汽车电子 | | 投资者关系活动主要内 | 车将具备更高的自动驾驶能力和更智能的车载互联 ...

此外，维科精密顺应行业发展趋势，积极布局新能源三电系统以及智能驾驶等新能源汽车产品。具体而 言，公司加大主要为新能源汽车开发的其他相关产品的拓展力度，2024年，公司新能源产品收入达1.17 亿元，较上年同比增加47.19%。 对于2025年的经营计划，维科精密表示，当前汽车行业发展呈现智能化、低碳化、网联化、轻量化等趋 势，与之相配套的汽车电子产品成为公司发展的重点产品。公司将不断积累生产技术，顺应行业发展趋 势，产品发展方向以节能减排和新能源为主。 此外，为增强公司生产能力，顺应行业发展潮流，维科精密重视生产自动化、智能化水平的提高以实现 保障产品质量、降低人工成本的目的。公司表示，将充分利用现有生产技术，不断加强技术创新力度， 持续提升生产的自动化、智能化水平，降低生产成本，从而实现公司盈利水平的提升。 年报还显示，维科精密近年来积极布局节能减排和新能源汽车电子产品，不断加强自主研发投入并持续 与客户同步开发产品，随着公司积极拓展新客户及新产品，公司产能利用率将逐步提高。(厉平) 4月28日晚，维科精密（301499）披露2025年一季报，公司在今年一季度实现营业收入2.26亿元，同比 增长14.83% ...