上海维科精密模塑股份有限公司 与 国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年一月 关于上海维科精密模塑股份有限公司第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2026 年 1 月 25 日出具的《关于上海维科精密模塑股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2026〕020006 号）（以下简称"第二轮审核问询函"）已收悉。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"、"公司"、"发 行人"）会同国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"、 "国泰海通"）、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"、"申报会计师"）等中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就第 二轮审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行回复说明。 具体回复内容附后。 除另有说明外，本回复中使用的释义或简称与《上海维科精密模塑股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2026-003 上海维科精密模塑股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 的提示性公告 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对第二轮审核问询函所列问 题进行了逐项落实并作出回复，具体回复内容详见公司于2026年1月30日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的批复后方可 实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的批复 及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规和 要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2026年1月30日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月25日收到深 圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于上海维科精 ...

第二轮审核问询函的回复 上海维科精密模塑股份有限公司董事会： 维科精密模塑股份有限公司(以下简称"维科精密"或"贵公司")委托，审计了贵公司的财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2022 年度、2023 年度及 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2022 年度、 2023 年度及 2024 年度财务报表")。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作，并分别于 2023 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 25 日及 2025 年 4 月 28 日出具了 报告号为普华永道中天审字(2023)第 11013 号、普华永道中天审字(2024)第 10152 号及 普华永道中天审字(2025)第 10005 号的无保留意见的审计报告。 司管理层的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对 2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务报表发表审计意见。 关于上海维科精密模塑股份有限公司 申请向不特定对象发行可 ...

一、对外投资进展情况 （一）近日芯联投资基金完成设立注册登记手续并已在中国证券投资基金业 协会完成私募基金产品备案，详细信息如下： 名称：芯联（绍兴）集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 类型：有限合伙企业 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2026-002 上海维科精密模塑股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"或"维科精密"）于2025 年10月21日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于对外投资意向合作 的议案》，同意公司与芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）（以下 简称"芯联基金"）签署《合资经营合同》，与芯联基金作为私募基金管理人于 浙江省绍兴市所设立的私募基金（以下简称"芯联投资基金"）共同投资半导体 产业配套精密零部件及自动化产线的研发、设计、生产及销售项目（以下简称"投 资项目"）。绍兴维新优科精密零部件有限公司（以下简称"维新优科"）作为 投资项目实施主体，芯联投资基金在中国证券投资基金业协会完成私募基金产品 备 ...

Core Viewpoint - The company, Weike Precision (301499), is actively exploring growth opportunities aligned with its strategic direction while ensuring compliance and risk control [1] Business Development - The company is focused on assessing market opportunities scientifically and is committed to its business development [1] - Future business plans and significant matters will be communicated through official company announcements [1]

Core Viewpoint - The Shenzhen Stock Exchange has issued an inquiry letter regarding the convertible bond issuance application of Shanghai Weike Precision Molding Co., Ltd., focusing on the necessity and risks of investing 630 million yuan in a semiconductor and Thailand production base despite the previous fundraising projects not being fully operational and a capacity utilization rate of approximately 70% during the reporting period [1] Group 1 - The company has completed 99% of the core automotive electronics production line expansion project from previous fundraising, and the current 70% equipment utilization rate is in line with industry characteristics, indicating a relatively saturated state [1] - The new projects aim to create a differentiated layout in product lines and markets, with the semiconductor project focusing on core components in the electric control field of new energy vehicles, while the Thailand base targets high-end overseas markets [1] Group 2 - To address capacity digestion issues, the company has signed a cooperation agreement with Chip Alliance Integration, expecting a procurement amount exceeding 360 million yuan by 2028, which could cover nearly 70% of the expected revenue after the project reaches full production [1] - The Thailand base has passed supplier certification from clients such as Bosch, with an expected export revenue proportion of 22.83% in 2024, indicating room for improvement compared to peers [1]

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2026-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2026年1月5日 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月11日收到深 圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于上海维科精密模塑股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2025〕020063 号）》。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了逐项落实并作出回复，并对募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补 充、更新和修订，具体回复内容详见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的批复后方可 实施。 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二六年一月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（上海）事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 致：上海维科精密模塑股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）依据与上海维科精密模塑股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）签署的《非诉讼法律服务委托协议》， 担任发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的特 聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国 ...

关于上海维科精密模塑股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的 专项意见 关于上海维科精密模塑股份有限公司 审核问询函的回复 上海维科精密模塑股份有限公司董事会： 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"普华永道")接受 司的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2022 年度、2023 年度及 2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称 "2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务报表")。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作，并分别于 2023 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 25 日及 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2023)第 11013 号、普华永道中天审 字(2024)第 10152 号及普华永道中天审字(2025)第 10005 号的无保留意见的审计报 告。 按照企业会计准则的规定编制 2022 年度、20 ...

2020 年度、2021 年度及 2022 年度 财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 9 | | 年度及 年度财务报表 2020 年度、2021 2022 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 公司资产负债表 | 3 - 4 | | 合并利润表 | 5 | | 公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 - 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 14 | | 财务报表附注 | 15 – 111 | | 补充资料 | 1 - 2 | 上海维科精密模塑股份有限公司 上海维科精密模塑股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务报表及审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了维科精密 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并及 审计报告 普华永道中天审字(2 ...