证券代码：301508 证券简称：中机认检 股利的派发事项。公司会根据相关法规和公司发展的实际情况，制 定相应的分红方案。 2.公司在2025年计划完成的中机检测智能应急装备检测产业园 建设，预计能带来多少收益？ 答:公司的全资子公司在建设智能应急装备检测产业园项目方 面已经取得了一定的进展，建设资金已基本到位，正在进行项目建 设的招标。初步测算项目运行满产后，总投资收益率9.61%，税后 投资回收期为11.21年。本项目有较高的科技含量和盈利能力、各 项经济技术指标较好，社会经济效益显著。 3.公司本期盈利水平如何？ 答:2024年公司归属于上市公司股东的净利润132,430,404.03 元，加权平均净资产收益率为6.94%，基本每股收益与稀释每股收 益均为0.5858元/股。 中机寰宇认证检验股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-004 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他 | | | 参与单位名 ...

（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 中机寰宇认证检验股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-125 | 审计报告及财务报表 二○二四年度 中机寰宇认证检验股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10333 号 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称中机认检） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为中机寰宇认 证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中机认检 2025 年度日常关 联交易预计额度事项进行了核查，核查意见如下： 本次日常关联交易额度，已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过， 于 2025 年 4 月 17 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，关联董事付志 坚、刘中星、邱城、梁丰收回避表决。2025 年年度关联交易预计总额未达到股东 大会审议标准。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计 2025 | 年度 | 截至 2025 | 年 ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 公司 2024 年年度募集金使用及结余情况，详见下表： | | | | | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2023 | 年 | 12 月 | 31 | 日募集资金专户余额 | 891,096,378.84 | | 项目 | | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：结构性存款投资收益 | | | | 2,807,992.37 | | 加：利息收入 | | | | 1,040,726.99 | | 减：承诺投资项目累计已投入 | | | 689,006,575.94 | | | 减：超募资金项目累计已投入 | | | 922,739.30 | | | 减：置换预先支付的各发行费用 | | | | 7,308,979.32 | | 减：支付的用于本次发行的信息披露费用、审计费、律师费 | | | | 1,981,132.10 | | 减：支付的银行手续费 | | | | ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10334 号 中机寰宇认证检验股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称中机 认检）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中机认检董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中机认检于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国•上海 二〇二五年四月十七日 三、 内部控制的 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈丽洁） 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职 责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，充分 发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各项议 案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护了 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人陈丽洁，博士研究生学历，民法专业，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任国务院法制局工交商事司副处长、处长、副司长；国 家经贸委政策法规司副司长；国务院国资委法规局巡视员；中国移动 通信集团公司总法律顾问；中国铝业股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今，任北京华大九天科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张军） 一、独立董事基本情况 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 18 日）， 本人作为公司独立董事均亲自出席了董事会会议，未有连续两次未亲 自出席董事会会议的情况发生。 | 应参加董事会 | 出席董事会 | 出席股东大 | 专门委员会任 | 参加专门委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | 会次数 | 职情况 | 会次数 | | 8 | 8 | 5 | 第一届董事会 审计委员会 （主任委员） | 8 | | | | | 第一届董事会 | | | | | | 薪酬与考核委 | 2 | | | | | 员会 | | 本人在召开董事会会议之前均主动了解并获取作出决策所需要的 情况和资料，为董事会决策做好准备，会议上认真审议每项议案，积 极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机 制的完善起到了积极的促进作用。2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 18 日）本人对参与表决的董事会议案均投出赞成 票，无 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈广垒） 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职 责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，充分 发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各项议 案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护了 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人陈广垒，博士研究生学历，会计专业，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任北京金融街投资（集团）有限公司总经济师；北京金 融街投资管理有限公司董事；恒泰证券股份有限公司董事；金融街控 股股份有限公司监事；北京华利佳合实业有限公司董事；北京华融基 础设施投资有限责任公司监事长；北京金融街集团财务有限公司董事； 北京天桥盛世投资 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李邵华） 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职 责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，充分 发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各项议 案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护了 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人李邵华，本科学历，汽车专业，中国国籍，无境外永久居留 权。1998 年 9 月至今，历任中国汽车工业协会主任、秘书长助理、 副秘书长。2022 年 2 月至今，任国联汽车动力电池研究院有限责任 公司监事。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度任职期间（2024 年 12 月 18 日—2024 年 12 月 31 日）， 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人主动研究公司 董事及高级管理人员薪酬水平，审查公司薪酬政策、制度和方案；并 监督公司按照经股东大会和董事会审议通过的方案执行薪酬方案。 2024 年度独立董事述职报告（胡振杰） 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职 责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，充分 发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各项议 案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护了 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人胡振杰，博士研究生学历，法学专业，中国国 ...