安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）向董事会建议聘任董事、高级管理人员并提名候选人； （二）向董事会提议解聘董事、高级管理人员； （三）法律法规、深交所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 第一条 为完善安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的提名选任流程，健全公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》和其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，主要行使法律、行政法规、规范性法律文 件和公司章程赋予的相应职权。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和其他有关规定，制定本规则 。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《 公司法》第四十九条规定的应当召开临时 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和其他有关规定，制定本工作细则。 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划方案，激励对象获授权益、 行使权益条件成就的具体标准； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的方案； 第二条 董事会下设薪酬与考核委员会，主要行使法律、行政法规、规范性 法律文件和公司章程赋予的相应职权。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上并担 任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定独立董事专门会议工 作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 安徽万邦医药科技股份有限公司 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事专门会议工作制度 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并由全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （三）提议召开董事会会议； （四）法律、行政法规 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事和董事会 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全上市公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》和其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设审计委员会，主要行使法律、行政法规、规范性法律文 件和公司章程赋予的相应职权。 第二章 审计委员会的组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职 业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会成员的任期与上市公司其 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 该协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金投资项目、存放金额； （三）公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者 募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾 问； 第一条 为规范安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》和其他有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。募集资金的存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究，适 用本办法。 第三条 公司募集资 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市 值管理》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司董事、 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的运作，保障董事会决策行为的民主化、科学化，完善公司治理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和其他有关规定，制订 本规则。 第二条 公司董事会的召集、通知、召开、表决等事项适用本规则。 安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开董事会，保证董事能够依法行使权利。 第四条 董事会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，具体 职权及审议权限参见公司章程的规定。 第二章 董事会会议的召集 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，每次会议应当于会议 召开10日前通知全体董事。 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提议召开董 事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。董事 会召开临时董事会会议，应当于会议召开3日以前 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切 实保护中小股东及相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号— —创业板公司规范运作》《公司章程》和其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成 ...