证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-059 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 6 日以通讯方式送达全体董事。 会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事 长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名 单的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》等的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权， 公司拟对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 ...

关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已 成就，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 10 月 10 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》，同意确定本激励计划限制性股票授予日为 2025 年 10 月 10 日， 并向符合授予条件的 72 名激励对象共计授予 92.00 万股限制性股票，授予 价格为 30.55 元/股，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 2025 年 9 月 29 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过 股权激励方式：第二类限制性股票 限制性股票授予日：2025 年 10 月 10 日 限制性股票授予数量：92.00 万股 限制性股票授予价格：30.55 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-061 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公告 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-061 （三）2025 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》等议案。律师出具了相应的法律意见书。 同日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司〈2025 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （四）2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 22 日，公司对本激励计划激励 对象的姓名及职务进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何异议。 公司于 2025 年 9 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 提名、薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 调整激励对象名单事项及授予事项的核查意见 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议就公司 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）调整激励对象名单事项及授予事项发表 如下审核意见： 一、2025 年限制性股票激励计划调整激励对象名单事项核查意见 经审议，提名、薪酬与考核委员会认为：公司对本激励计划激励对象 名单的调整符合《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的有关规定，符合相关法律法规及《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，本次调整事项在公司 2025 年第二次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 二、2025 年限制性股票激励计划授予事项核查意见 （一）授予条件是否成就核查意见 1、公司不存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形， 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、获授限制性股票的激励对象具备 ...

广东信德盛律师事务所 关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项 之 法 律 意 见 书 广东信德盛律师事务所 http://www.lawyersxds.com/ 广东省广州市天河区天河北路 235 号广州环贸中心 4602 | X | | | --- | --- | | E | 文 | | 一、本次调整及本次授予的批准与授权 | | | 二、本次调整的具体内容 | | | 三、本次授予的授予日 | | | 四、本次授予的授予条件 | | | 五、本次授予的对象、数量和价格 . | | | 六、本次授予的信息披露 . | | | 七、结论 ... | . . . 9 | 广东信德盛律师事务所 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下含义： | 公司/上市公司/多浦 | 指 | 广州多浦乐电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 乐 | | | | 中国、境内 | 指 | 中华人民共和国大陆地区（为本法律意见书之目的，不包 | | | | 括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区） | | 证监会 | 指 | 中国证券 ...

2、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）本激励计划授予的激励对象包括董事、高级管理人员以及公司 其他核心技术及业务人员，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。激 励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 （三）激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 广州多浦乐电子科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 授予激励对象名单的核查意见 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《广州多浦乐电子科技股 份有限公司章程》等有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-060 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名 单的议案》 监事会认为：公司对本激励计划激励对象名单的调整符合《2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有 关规定，符合相关法律法规及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关规定，本次调整事项在公司 2025 年第二次临时 股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-060 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-063 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于控股孙公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股孙公司杭州循启医疗科技有限公司（以下简称"杭州循启"） 整体竞争力，杭州循启股东公司全资子公司广州多浦乐医疗科技有限 公司（以下简称"多浦乐医疗"）及杭州思康新医疗科技有限公司（以 下简称"思康新"）向其同比例增资，注册资本从人民币100万元增加 至人民币1,500万元。其中，多浦乐医疗以自有资金人民币1,050万元 出资，思康新以自有资金人民币150万元和知识产权价值人民币300 万元合计出资。杭州循启于近日完成了相关工商变更登记手续，并取 得杭州市上城区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州多浦乐电子 科技股份有限公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，本次增资 事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易 ...

关于部分募集资金专项账户销户完成的公告 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-058 广州多浦乐电子科技股份有限公司 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-058 法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专用 账户，公司分别与招商银行广州分行科学城支行、渤海银行股份有限公司 深圳分行、平安银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州 市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国农业银行股份有限公司东莞茶 山支行、广东南粤银行股份有限公司东莞分行、中信银行股份有限公司广 州科教城支行及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监 管协议》。截至公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1249 号）同意注册， 并经深圳证券 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-057 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-057 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 等议案，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 ...