国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美 信科技使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 36.51 元/股，募集资金总额为人民币 40,508.39 万元，扣除发行费 用人民币 6,220 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美 信科技部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 36.51 元/股，募集资金总额为人民币 40,508.39 万元，扣 ...

关于广东美信科技股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东美信 科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技开展套期保值业务的事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 国金证券股份有限公司 一、开展套期保值业务的目的 为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不 利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风险，公司计划开展商品套 期保值与外汇套期保值业务。 二、套期保值业务基本情况 （一）开展套期保值业务的交易方式 1、外汇套期保值：公司开展套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司及下属子公司进行 的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、货币互换 ...

（一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）责、权、利相结合的原则，薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配； （三）坚持效率优先、兼顾公平； （四）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。 第二章 薪酬管理机构 广东美信科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 广东美信科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善广东美信科技股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员的薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的工作 积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： 第四条 董事和高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定， 董事会、股东会审议通过后实施； 公 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2026-010 广东美信科技股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授 信额度的议案》，现将具体内容公告如下： 2026 年 3 月 25 日 1 公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请总计不超过人民币 6.5 亿元（或 等值外币）的授信额度，具体包括但不限于流动资金贷款、票据融资、保理、保 函等。本次向金融机构申请综合授信额度事项有效期限自本次股东会审议通过之 日起 12 个月。在授信期限内，上述额度可循环使用。 在总额度范围内，公司可根据实际情况在不同金融机构间进行调整，具体金 额视公司的实际经营需求决定，以金融机构最终审批金额为准。董事会提请股东 会授权公司法定代表人或授权代理人在上述授信额度内办理资产抵押、保证、质 押等具体事宜及签署相关法律合同文件。 本议案 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2026-011 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 36.51 元/股，募集资金总额为人民币 40,508.39 万元，扣除 发行费用人民币 6,220.82 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人 民币 34,287.57 万元。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为本次发行的保荐机 构（主承销商）已于2024年1月19日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司 指定账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2024年1月19日公司本次 发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具致同验字（2024）第441C000037 广东美信科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2026-009 广东美信科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不 利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风险，公司计划开展商品套 期保值与外汇套期保值业务，进一步增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。 2026 年度，公司及下属子公司开展商品套期保值及外汇套期保值业务任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 15,600 万元或等值其他外币金额。 2、已履行及拟履行的审议程序 2026 年 3 月 24 日，相关议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。 3、风险提示 公司开展商品套期保值与外汇套期保值业务过程中可能存在市场风险、资金 风险、技术风险、内部控制风险、信用风险、政策风险等风险，敬请投资者注意 投资风险。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开 第四届董 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2026-008 广东美信科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开 的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响募投项目建设和公司及子公 司正常运营的情况下，使用不超过 1.2 亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全 性高、流动性好的保本型理财产品；同意公司及子公司使用不超过 1.2 亿元的自 有资金，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。资金在上述余额范 围内可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司 法定代表人或授权代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相 关文件，由财务部办理具体相关事宜。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》 ...

（二）外汇套期保值业务 随着公司海外业务不断发展，外币结算需求持续上升。为更好地防范相关业务的汇率 或利率风险，公司及下属子公司计划开展外汇套期保值业务，以有效管理汇率、利率大幅 波动的风险，增强公司财务稳健性。 二、2026年套期保值计划 1、开展套期保值业务的交易方式 （1）外汇套期保值：公司开展套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司及下属子公司进行的外汇套期保值业 务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、货币互换、利率互换、外汇期权及其 他外汇衍生产品等。 （2）商品套期保值：公司及下属子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于公司生产 经营所需的原材料如铜、锡等大宗商品。 广东美信科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的和必要性 （一）商品套期保值业务 为有效降低生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及下 属子公司计划开展商品套期保值业务，以有效管理原材料价格大幅波动的风险，增强公司 经营业绩的稳定性和可持续性。 四、套期保值业务的风险分析 （3）交易场所/对手方：经监管机构批准 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2026-012 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 广东美信科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 10 日 15:00 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...