美信科技7月31日报收59.60元，较前一交易日下跌1.05%。盘中最高触及61.10元，最低下探59.39元，成 交金额达0.59亿元。 该公司属于电子元件行业，是广东地区的专精特新企业。美信科技专注于磁性元器件设计、研发、生产 与销售，产品广泛应用于网络通信、工业电源等领域。 7月31日数据显示，美信科技主力资金净流出215.29万元，占流通市值的0.19%。该股当前市盈率为 93.01，市净率为3.48。 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。 本文源自：金融界 作者：A股君 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国金证券股份 有限公司（以下简称"国金证券"）出具的《关于变更广东美信科技股份有限公 司持续督导保荐代表人的函》。国金证券作为公司首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，原委派刘洪泽先生、王培华先生担任公司持续督导工作的保荐 代表人。 鉴于刘洪泽先生个人工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为 保证公司持续督导工作有序进行，国金证券委派谭明先生（简历附后）接替刘洪 泽先生继续履行对公司的持续督导工作。 本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为王培华先生、谭明先生，持续督 导期至 2027 年 12 月 31 日止。 公司董事会对刘洪泽先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-035 广东美信科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 广东美信科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 25 日 附件： 谭明先生简历 保荐代表人，会计硕士，先后参与了博讯生物（83 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-032 广东美信科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 科技股份有限公司二楼青花会议室。 简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东 美信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 50 人，代表有表决权的股份数 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数 通过网络投票方式出席会议的股东共 46 人，代表有表决权的股份数 参加本次股东大会的中小投资者及股东代理人共 47 人，代表有表决权的股 份 ...

Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 7, where it elected 2 non-independent directors and 2 independent directors, along with 1 employee representative director, forming the fourth board of directors [1] - The term of the fourth board of directors is three years from the date of approval at the extraordinary general meeting [1] - The composition of the board includes Chairman Zhang Dingzhen, Hu Lianquan as non-independent directors, and Li Qingyang, Li Shuyong as independent directors, with Yao Xiaojuan as the employee representative director [1] Group 2 - The company no longer has a supervisory board, as its functions have been transferred to the audit committee of the board of directors, following the approval of the revised articles of association [2] - Former director Yu Shuicun has stepped down and will not hold any position in the company, with no shares held directly or indirectly by him or his relatives [2] - The company expressed gratitude for the contributions made by departing directors and supervisors during their tenure [3] Group 3 - Zhang Dingzhen directly holds 1.258845 million shares, representing 2.8442% of the company [4] - Hu Lianquan and Zhang Dingzhen jointly control 57.4307% of the voting rights in the company through their ownership in Shenzhen Quanzhen Investment Co., Ltd., which holds 20.3538 million shares, accounting for 45.9869% [7] - Yao Xiaojuan, Ouyang Mingcong, and Liu Pengpeng hold indirect shares of 0.4121%, 0.0641%, and 0.1488% respectively, through Dongguan Tongxin Industrial Investment Partnership [3][8]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-034 广东美信科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生 2 位非独立董事及 2 位独立董事，与 公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公 司董事会换届选举已完成。现将有关情况公告如下： 公司第四届董事会任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起三年。董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事 的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规 要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 二、公司部分董事、监事换届离任情况说明 1、公司董事换届离任情况 公司对于水村先生、欧阳明葱女士、刘朋朋先生、姚小娟女士在任职期间勤 勉尽职和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 三、备查文件 公司原董事于水村先生系润科（上海） ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-033 广东美信科技股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定，广东美信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举姚 小娟（简历请见附件）作为职工代表董事，与公司 2025 年第一次临时股东大会 选举产生的 2 名非独立董事及 2 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自 职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董事 任职的资格和条件规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广东美信科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 7 日 职 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-032 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 15：00 广东美信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案的情形。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 7 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼广东美信 科技股份有限公司二楼青花会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年七月 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 8 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 致：广东美信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）接受广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2025 年 6 月 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-031 广东美信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运 营的情况下，使用不超过 1.4 亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品；同意公司及子公司使用不超过 2.1 亿元的自有资 金，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。资金在上述余额范围 内可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司法 定代表人或授权代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关 文件，由财务部办理具体相关事宜。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了 明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 ...

广东美信科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《广东美信科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司的实际情况制 定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必要的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必要的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 （六）独立董事对相关关联交易需明确发表独立意见。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与 - ...